平安银行股份有限公司董事会决议公告-股票频道

  提供纸张密码:000001 提供纸张略号:安全性堆积(00000家1家),公报编号:2013-001

  安全性堆积股份股份有限公司公司决议书公报

  公司的持有违禁物构件和董事会都干杯、精确、完好,无虚伪记载、给错误的劝告性的提名表扬或标志落下。。

  安全性堆积股份股份有限公司(以下略号“公司”)第八个届董事会第二十四次降神会关照以书面形式方法于2012年12月31日向各董事收回。降神会于2013年1月10日在公司进行。。这次降神会的传唤契合关心法度的规则。、法规、公司次要法规。降神会该当对董事会的18名构件(包孕8个孤独的,孙建一,董事会主席,导演邵平、王利平、姚波、顾敏、苏兰叶、李敬和、王开国、卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、底细市、马林、陈瑛明、在刘雪乔16高丽出席了这次降神会,现场或经过电话系统。。导演胡月菲和陈炜没出席降神会。,均付托孙建一,董事会主席行使投票表决。

  公司第七届中西部及东部各州的县议会监事长邱伟,掌管罗康平、车国宝、肖立荣、王岚、王毅、曹丽欣将满现场或召集系统来出席降神会。。

  降神会由公司孙建一,董事会主席掌管。降神会经过了跟随法案。:

  一、审察经过了这一法案在赵继晨有身份地位的人被指定为归人。

  同意从事赵继晨有身份地位的人为安全性堆积副总统。

  前述的供职需经堆积业监视支配机构审读。

  前述的法案取得18票同意。,0票反,0票弃权。

  孤独董事Lu Mai、刘南园、段永宽、夏冬林、底细市、马林、陈瑛明、刘雪乔同意法案。

  赵继晨有身份地位的人的简历附在附件。

  二、回忆孙贤朗有身份地位的人在为VI的从事鸟嘴相接触。

  同意从事孙贤朗有身份地位的人为安全性堆积副总统。

  前述的供职需经堆积业监视支配机构审读。

  前述的法案取得18票同意。,0票反,0票弃权。

  孤独董事Lu Mai、刘南园、段永宽、夏冬林、底细市、马林、陈瑛明、刘雪乔同意法案。

  孙贤朗有身份地位的人的简历附在附件。

  三、审察经过了这一法案对张金舜有身份地位的人的指定为一。

  同意从事张金舜有身份地位的人为副会长。

  前述的供职需经堆积业监视支配机构审读。

  前述的法案取得18票同意。,0票反,0票弃权。

  孤独董事Lu Mai、刘南园、段永宽、夏冬林、底细市、马林、陈瑛明、刘雪乔同意法案。

  张金舜有身份地位的人的简历附在附件。

  本公报。

  安全性堆积股份股份有限公司董事会

  2013年1月12日

  附件:赵继晨有身份地位的人、孙贤朗有身份地位的人、张金舜有身份地位的人的简历

  一、赵继晨有身份地位的人简历

  赵继晨有身份地位的人,生于1963年7月,研究生的学历,高级经济师。

  1982年9月至1984年1月,柴纳人民堆积枣庄分支扩张职工国文;1984年2月至1998年7月,柴纳工商堆积枣庄分支扩张职工、对分支扩张分成小分支总统(党的政务会书记员、董事的信誉、党委长官、常务副总统;从1998年8月到2002年2月底,柴纳工商堆积莱芜分支扩张党委长官、常务副总统。

  2002年3月至2004年2月,柴纳民生堆积(600016),股吧)上海分支扩张风险支配部执行经理;2004年3月至2007年10月,杭州使分叉长官、常务副总统;2007年11月至2008年11月,民生堆积中小企业总记述机关常务副总统、风险总监;自2008年11月,民生堆积风险支配部执行经理、风险支配政务会秘书长。

  赵继晨有身份地位的人与安全性堆积或其界分同伙及现实把持人不存在相干相干,安全性堆积没证券,没柴纳证监会等提供纸张市所的处分。

  二、孙贤朗有身份地位的人简历

  孙贤朗有身份地位的人,生于1961年9月,本科学历,高级经济师。

  1981年9月至1986年6月,柴纳农业堆积(601288),襄阳子公司记述、老师、设计、问询处倍数员;1986年6月至1989年7月,对柴纳人民堆积襄阳分支扩张问询处董事长;1989年7月至1996年12月,对柴纳人民堆积襄阳分支扩张副总统、党组副书记员;1997年1月至1998年8月,浦东开展宁波办事处问询处副董事长。

  1998年8月至2001年9月,对柴纳民生堆积武汉分支扩张问询处董事长、总记述机关执行经理;octanol 辛醇至2006年3月,2001,民生堆积柴纳总记述机关财务总监、执行经理助手;2006年3月至2007年9月,的资产和负债负债支配政务会副董事长摄;2007年9月至2008年12月,柴纳民生堆积设计总记述机关执行经理;2009年1月至2012年10月,民生堆积经营支配部执行经理。

  孙贤朗有身份地位的人与安全性堆积或其界分同伙及现实把持人不存在相干相干,安全性堆积没证券,没柴纳证监会等提供纸张市所的处分。

  三、张金舜有身份地位的人的简历

  张金舜有身份地位的人,生于1965年10月,术语侍从、支配学硕士、国家的经济状况博士,高级经济师,曾任清北华大学校舍、北京的旧称大学校舍、中国人民大学校舍兼任自称者。

  1988年7月至1994年9月,对柴纳股份有限公司烟台子公司数纸机家用电器支配科。

  9 1999年7月至1994日,在柴纳中国人民大学校舍攻读支配学硕士研究生的(全日制)和国家的经济状况博士研究生的(全日制)。

  1999年7月至2000年3月,柴纳建设堆积的基金托管机关掌管。

  2000年3月至2002年11月,对北京的旧称支配部执行经理问询处董事长、公司堆积支配问询处董事长、公司事情问询处董事长;2002年11月至2009年10月,北京的旧称支配部副执行经理(副总统);2009年10月至2011年11月,民生堆积武汉分支扩张总统、党委书记员;自2011年11月,科学技术部执行经理、党委书记员。

  张金舜有身份地位的人与安全性堆积或其界分同伙及现实把持人不存在相干相干,安全性堆积没证券,没柴纳证监会等提供纸张市所的处分。

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