重庆啤酒(600132)公告正文_财经

重庆制麦芽利害关系有限公司

2011年度配偶大会

    国会文献

    二零略年四月二十日

2011年度配偶大会的告诉

配偶的净值利润率和尊敬

    您好!

    欢送您来厕足其间重庆制麦芽利害关系有限公司 2011 年度配偶大会。为了包管

这次国会的尚可进行,以下展现如您的结合与帮助。

    一、董事会是预防性维修公司法定权益的董事。、预防性维修整齐的次序和上涨国会

    事功效为道义,职掌实行规则的解决击中要害税收,抓好检阅、控制配偶

大会的任务。

    二、配偶厕足其间配偶大会的加标题、质询权、提议等加标题。股

东厕足其间配偶大会,应职掌实行其法定加标题和工作,另单独配偶不得强奸其余的的加标题

    益,不要使烦恼大会的整齐的次序。

    三、大会发觉秘书之职,职掌国会的详细布置好的东西的中间定位工序。

    四、单独开票

    1、开票办法:在无记名开票VO的手势大会。配偶(包孕股

东代劳)行使提议,代表v数。,每一利害关系享受

    一票提议。尽量的开票事项都列在同样的投票权中。,要配偶或配偶代劳人

逐项投票权,一次开票。在内部地,建议七天公司估计2012年度

常关系买卖关系买卖使均衡的手势。

或未能在投票权中开票或填写一张选票

开票投票权,统计学弃权。

列席国会的配偶和代劳人人数

终于部分注销,国会完毕后的留下印象,非注销配偶不克不及厕足其间投票权。

    2、计数奔流:熟练2和1作为配偶名字监事

单独检查人鼓掌的厕足其间者由配偶投票表决;scrutine,监

    -2-

监视和厕足其间统计学开票,结婚丢弃大会司仪的树或花草结果,开票由司仪颁布发表。

    树或花草结果。

    3、投票权的树或花草结果:由配偶经过国会建议使满意,那就是在场

    配偶大会的配偶(包孕配偶代劳人)所持提议的二分经过外面的经过。

国会司仪原因投票权树或花草结果颁布发表果断。

    六、董事会聘任大律师列席大会,并号法度联想。

    终于,我期望你在碰见单独好的心绪,任务尚可!

重庆制麦芽利害关系有限公司

在2011年度配偶大会秘书之职国会

    -3-

The 2011 Annual Shareholders' meeting agenda

    国会工夫:2012 年 4 月 20 日(星期五)午前 9:00

国会色点:重庆制麦芽利害关系有限公司北供认果心

重庆市北部新区大竹镇恒山路9号

劳动力参与率:1、然后,在2012年4月13日午后3:00,在中国证券注销结算

有限税收公司公司注销的公司配偶

    人;

    2、公司董事、监事、高级管理人员和重庆天元大律师

    国会议程:

    序号                             国会议程                                     扬声器

    1     颁布发表大会揭幕                                                    司仪:黄明贵董事长

列席董事会国会引见、监事、高级管理人员和指定配偶大会

    2                                                                     司仪:黄明贵董事长

    证明大律师

逐项思索以下法案。

    (1)公司 2011 年度董事会任务使知晓                               董事长:    黄明贵

    (2)公司 2011 年度孤独董事述职使知晓                             孤独董事: 余剑锋

    (3)公司 2011 年度中西部及东部各州的县议会任务使知晓                               监 事:     王东亚

    3

    (4)公司 2011 年度年报及年报摘要                               执行经理:    陈�

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