奥康国际:内部控制规范实施工作方案_白云山(600332)_公告正文_财经

奥康国际:内幕的把持直立支柱的履行把任务交给工程

浙江奥康鞋业股份有限性公司

内幕的把持直立支柱的履行把任务交给工程

被发现的事物和使完备浙江敖包内幕的把持零碎,即时被发现的事物

不接近公司营业风险,公约公司运算控制器合法合规、资产安心的、财务使报到及中间上文字

使受益的忠诚与完整性,增长公司的经营水平和风险不接近充其量的,助长公司战略目的的达到预期的目的与可持续开展

开展;可经纪的行业内幕的联合把任务交给的根本直立支柱,理由中国使结合人的监视经营政务会、浙江证明

接管机关对接管机构的断言,听取专业机构的提议,娶公分部实际状态,该公司已确立或使安全后面的公司

机关把持履行工程。

一、公司根本状态绍介

(一)作伴

该公司于2001不漏水于奥康集团有限性公司。、王振滔、王金的力气、缪艳树和潘昌中协同前兆,经

浙江市人民政府付托不漏水股份有限性公司,公司于26 2012年4月

星期天在上海使结合交易税上市。

本公司首要应付革履的研究与开发。、生孩子、分配与零卖事情。公司采取变得有条理图案使划一

经营模式,以自有打烙印于经纪为鼓励,研究与开发设计与建运河经营的两翼,为主顾表示愿意科学技术、

倾向、舒服的革履和皮具;同时,采取OEM/ODM变得有条理图案,为国际知名革履打烙印于生孩子革履

生产。

公司专注于革履和抽打的打烙印于经纪。,以奥康为干的履行,“康龙”、“红火鸟”、斑斓斑斓

人”、以万丽伟打烙印于为辅的多打烙印于经纪策略,背离愿意的不一样主顾的不一样查问。

的基音的,经过背离化打烙印于风骨、生产设计、价钱上等办法和营销教育活动,健壮的细分街市

查问。

(二)公司的一套妥协

公司遵守中间上法规。,不断使完备公司管理妥协,变得有条理与大众划一的

分部实际状态、更使完备的公司管理妥协,公司内幕的把持妥协是由普通性大会指派的。、董事会、中西部及东部各州的县议会

结合与经营,独立行使权力、方针决策机构、监视螺线管的应变量。董事会上的朝反方向和平

唐突地政务会、著名的政务会、四薪酬写评论政务会和审计政务会,为董事会表示愿意董事会

工业工人方针决策证实,公司的经营应执行董事会决议案。,公共体育

公司经纪权。公司的一套妥协如次

股东大会

战唐突地政务会                                                       中西部及东部各州的县议会

董事会

著名的政务会

董事会草书体大号铅字、使结合事务部

薪酬与核对政务会                     总        裁

审计政务会                                                       副总统

审计监察激励    劳力资源激励           财务经营激励                  行政经营激励     通讯技术激励    司法事务激励    战略工程激励

国际          国            采            千         瓯         重庆

奥康

研究与开发          际            购            石         北         红火

鞋业

激励          贸            管            制         制         鸟鞋

推销的

(东莞         易            理            造         造         业有

有限性

分公          中            中            中         中         限公

公司

司)          心            心            心         心           司

董事会是公司内幕的把持的干,一本正经被发现的事物、改善和无效履行,

核准公司内幕的把持必须穿戴的范的履行把任务交给工程,检讨公司内幕的把持单一的评价使报到,对内幕的把持审计发

通常的缺陷和风险,于是接管机关举起的看。确保公司内幕的把持零碎的被发现的事物

顺手使运作,公司确立或使安全内幕的把持履行领导小组和内幕的一套,各种细节如次

1、内幕的把持履行领导小组

首领:王振滔

副董事: 王金的力气、赵树清

分子:于雄平、王赤斌

首要职责或工作:片面安排内幕的把持营造。、一套领导;把任务交给中要紧事项的决议

策等。

2、内幕的把持履行把任务交给组

组长:王赤斌

副董事:周伟、罗会榕、周盘山、应文元、陈文馗、

分子:周耀丽、潘幼宝、罗西安钟、徐旭亮、金勇、周雷鹏、黄宏席、徐健、顾振强、黄少

君、张险峻的、唐长白、西安周白、徐标、于思坚

职责或工作:一套使动作协调内幕的把持日常把任务交给,片面使动作协调内幕的把持的详细履行工程

履行,内幕的监视缺陷的一套监视与整改。

3、内幕的把持把任务交给打头机关:财务经营激励

4、内幕的把持营造的专业保证

为确保内幕的把持营造把任务交给的职业化、组织化与使消根,公司可理由实际状态即时要求表面顾及

顾及机构帮忙行业褒奖内幕的C的软弱和缺陷,举起改善提议,使完满公司内幕的把持营造

适合行业内幕的把持根本直立支柱的断言。

5、内幕的把持营造预算

内幕的把持执行预算表现在公司的ANU中。,不再独立预算。详细预算科

包含:即时引诱表面顾及机构的服务费、会计事务所的内幕的把持与内幕的把持

游览费及另一个中间上费。

二、内幕的把持营造把任务交给工程

理由行业内幕的把持的根本规范、行业内幕的把持袖珍指南的断言,公司内幕的把持必须穿戴的

引风机把任务交给一步一步地走,走片面促进的路途,内幕的把持营造的把任务交给工程

(1)决定履行搜索,梳理风险,编制风险清单。

首要使满足:决定内幕的把持STA的履行搜索,IMPL搜索内的要紧事情和分店

诉讼程序风险评价、梳理,完整的风险清单。

完竣时期:2012年6月30日优于

(二)被发现的事物内幕的把持缺陷

首要把任务交给使满足:鉴于行业内幕的把持根本直立支柱和补足语要点的中间上规则,公司管理

岗位设置、岗位分工和职责或工作于是已相当多的内幕的把持零碎及其履行状态停止片面零碎的反省、

剖析与梳理,与风险清单区别,被发现的事物内幕的把持缺陷。

完竣时期:2012年8月15日优于

(三)创制内把持缺陷抑制工程

首要把任务交给使满足:摘要、完整的内幕的把持缺陷,缺陷的字母及成因剖析,做相符合的内幕的

把持缺陷抑制工程,使报到内幕的把持,执行领导小组的付托。

完竣时期:2012年9月20日优于

(四)可经纪的缺陷整改把任务交给

首要把任务交给使满足:按付托的改革工程,履行内幕的把持零碎的使完备,机构、人事岗位清算

整等。

完竣时期:2012年10月31日优于

(五)反省整改结果

首要把任务交给使满足:由公司内幕的把持履行把任务交给组打头,对着干公司内幕的把持内控缺陷的整改

状态停止核实,整改结果使报到,向内幕的把持履行领导小组报告请示。

完竣时期:2012年11月30日优于

(六)粘固粉内幕的把持营造效果

首要把任务交给:理由风险清单、缺陷整改工程和内幕的把持规范公司的证件,编

内幕的把持手册,记载调内幕的把持教育活动,首要使满足包含固有风险象征和评级。、

把持目的、把持教育活动、把持执行机关等。,如此确保即时总结内幕的把持的亲身参与,无效助长内幕的

被发现的事物长效调控机制。

完竣时期:2012年12月31日优于

(七)通讯预告

首要使满足:按规则即时预告内幕的把持把任务交给。

完整的时期:2012年度使报到预告和年度内幕的把持

三、内幕的把持单一的评价把任务交给工程

公司审计监视激励一本正经调整全体职员,理由行业内幕的把持的根本规则

接管机构的关心规则,编制公司内幕的把持单一的评价工程,决定单一的评价的搜索

公司及分店的事情流畅,决定评价的详细时期表和把任务交给分工。并在2012年度使报到中报道

内幕的把持单一的评价的预完整的,公司内幕的把持单一的评价使报到,即时鉴于断言

露。首要把任务交给是

(1)内幕的把持缺陷的评价规范。内幕的把持评价协同工作应以EN的实质为根底、运算控制器得分、

要紧的商风险等。,内幕的把持缺陷的评价规范,内幕的把持缺陷按t脔割为首要缺陷

陷、要紧缺陷与普通缺陷。

(二)编制公司内幕的把持单一的评价工程。,决定单一的评价的搜索的公司及分店事情

流畅,对把任务交给贷款费率和分工的整整评价。

(三)单一的评价的一套与履行,编制内幕的把持与评价把任务交给草案。

(四)被发现的事物缺陷的评价,编制缺陷评定总结,同时,举起了整改提议。,重新组织把任务交给

单。

(五)由于内幕的把持的把任务交给单一的评价,娶把任务交给证件评价和内幕的把持缺陷,按

内幕的把持条例、编制内幕的把持单一的评价使报到的断言。评价使报到的基点是2012年12月。

31天。

(六)内幕的把持执行内幕的把持单一的评价使报到。、董事会付托后,表面预告或

向关心机关报告请示。

四、    内幕的把持审计把任务交给工程如果《行业内幕的把持根本直立支柱》《行业内幕的把持审计要点》

的断言,公司付托会计事务所复核设计A的无效性。,内幕的成绩

监察部审计使报到。内幕的把持审计把任务交给工程如次

(1)公司将理由审计政务会的关心看,于 2012 年 10 月 31天前确

一本正经内幕的把持审计的会计事务所

(二)起作用的相配内幕的把持审计的审计把任务交给,即时表示愿意内幕的把持证件和所需通讯。

会计事务所对公司以 2012 年 12 月 31天为基点日的内幕的把持停止审计,宣布审计看,

内幕的成绩监察部审计使报到;

(三)理由股票上市的公司的通讯预告断言,在 2012 年报预告时同时预告内监察部审计使报到和内

机关把持的单一的评价使报到

(四)理由审计机构的提议、审计使报到与公司开展的必要,使完备内幕的把持零碎,使完备内幕的把持、风

风险经营与通讯经营水平。

浙江奥康鞋业股份有限性公司

2012 年6月6日

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