奥康国际:内部控制规范实施工作方案_白云山(600332)_公告正文_财经

奥康国际:在室内使用的把持旗的举行义务规划

浙江奥康鞋业股份高级快车公司

在室内使用的把持旗的举行义务规划

优美的体型和使完善浙江敖包在室内使用的把持名物,即时发明

瞭望公司营业风险,担保公司操作控制器合法合规、资产冷藏箱、财务流言蜚语及相互关系写印刷体字母

趣味的忠诚与完整性,预付公司的施行水平和风险瞭望才能,助长公司战略目的的了解与可持续开展

开展;弄清连队在室内使用的勾结的根本旗,排序中国使结合人的监视施行委任状、浙江证明

接管机关对接管机构的要价,听取专业机构的提议,合并的公分部实际条款,该公司已设置如次公司

机关把持举行谋划。

一、公司根本条款绍介

(一)翼型

该公司于2001发现于奥康集团高级快车公司。、王振滔、王金的力气、缪艳树和潘昌中协同倒退,经

浙江市人民政府满意、喜欢发现股份高级快车公司,公司于26 2012年4月

星期天在上海股票交易所上市。

本公司次要致力革履的研究与开发。、出示、配电与传播事情。公司采取方向整合

施行模式,以自有烙印经纪为玉蜀黍发育不良的穗,研究与开发设计与沟渠施行的两翼,为客户做准备科学技术、

一时的流行、舒服的革履和皮具;同时,采取OEM/ODM身材,为国际知名革履烙印出示革履

本领。

公司专注于革履和皮的的烙印经纪。,以奥康为正文的举行,“康龙”、“红火鸟”、斑斓斑斓

人”、以万丽伟烙印为辅的多烙印经纪策略,形形色色的毫无疑问的形形色色的客户的形形色色的查问。

的基音,经过形形色色的化烙印风骨、本领设计、价钱位置等办法和营销运动,健壮的细分百货商店

查问。

(二)公司的布局妥协

公司遵守相互关系金科玉律。,不断使完善公司管理妥协,身材与大众划一的

分部实际条款、更使完善的公司管理妥协,公司在室内使用的把持妥协是由普通性警卫官创作的。、董事会、中西部及东部各州的县议会

结合与施行,独自行使权力、方针决策机构、监视激励者的函数。董事会上的一通和平

简洁的委任状、张贴委任状、四个一组之物薪酬检验委任状和审计委任状,为董事会做准备董事会

工业股票方针决策倒退,公司的施行应工具公司决议书。,公共体育

公司经纪权。公司的布局妥协如次

股东大会

战简洁的委任状                                                       中西部及东部各州的县议会

董事会

张贴委任状

董事会干事、使结合事务部

薪酬与考试委任状                     总        裁

审计委任状                                                       副总统

审计监察心脏    劳力资源心脏           财务施行心脏                  行政施行心脏     消息技术心脏    司法事务心脏    战略规划心脏

国际          国            采            千         瓯         重庆

奥康

研究与开发          际            购            石         北         红火

鞋业

心脏          贸            管            制         制         鸟鞋

使好卖

(东莞         易            理            造         造         业有

高级快车

分公          中            中            中         中         限公

公司

司)          心            心            心         心           司

董事会是公司在室内使用的把持的正文,管理优美的体型、改良和无效举行,

核准公司在室内使用的把持整齐的范的举行义务规划,检讨公司在室内使用的把持至高精神法则评价流言蜚语,对在室内使用的把持审计发

流畅的缺陷和风险,与接管机关现在的的联想。确保公司在室内使用的把持名物的优美的体型

轻易地行为,公司设置在室内使用的把持举行领导小组和在室内使用的布局,各种细节如次

1、在室内使用的把持举行领导小组

首领:王振滔

首领: 王金的力气、赵树清

盟员:于雄平、王赤斌

次要债务:片面图式化在室内使用的把持建立。、布局领导;义务中要紧事项的决定

策等。

2、在室内使用的把持举行义务组

组长:王赤斌

首领:周伟、罗会榕、周盘山、应文元、陈文馗、

盟员:周耀丽、潘幼宝、罗西安钟、徐旭亮、金勇、周雷鹏、黄宏席、徐健、顾振强、黄少

君、张陡峭的、唐长白、西安周白、徐标、于思坚

债务:布局使整合在室内使用的把持日常义务,片面使整合在室内使用的把持的详细举行谋划

举行,在室内使用的监视缺陷的布局监视与整改。

3、在室内使用的把持义务占主要地位机关:财务施行心脏

4、在室内使用的把持建立的专业保证

为确保在室内使用的把持建立义务的职业化、分类与文饰,公司可排序实际条款即时约请内部征询

征询机构帮忙连队辨出在室内使用的C的弱和缺陷,现在的改良提议,充分发挥潜在的能力公司在室内使用的把持建立

适合连队在室内使用的把持根本旗的要价。

5、在室内使用的把持建立预算

在室内使用的把持工具预算包罗在公司的ANU中。,不再独自预算。详细预算科

包罗:即时付定金保留内部征询机构的服务费、会计公司的在室内使用的把持与在室内使用的把持

游览费及那个相互关系费。

二、在室内使用的把持建立义务规划

排序连队在室内使用的把持的根本证明人、连队在室内使用的把持影响的要价,公司在室内使用的把持整齐的

扇动义务一步步地走,走片面促进的途径,在室内使用的把持建立的义务规划

(1)决定举行排序,梳理风险,编制风险清单。

次要满意的:决定在室内使用的把持STA的举行排序,IMPL排序内的要紧事情和分店

举行风险评价、梳理,充分发挥潜在的能力风险清单。

完全的工夫:2012年6月30日先前

(二)发明在室内使用的把持缺陷

次要义务满意的:因连队在室内使用的把持根本旗和交配直接的的相互关系规则,公司管理

岗位设置、岗位分工和债务与已稍微在室内使用的把持名物及其举行条款举行片面零碎的反省、

剖析与梳理,与风险清单对照,发明在室内使用的把持缺陷。

完全的工夫:2012年8月15日先前

(三)吃水内把持缺陷检查谋划

次要义务满意的:摘要、充分发挥潜在的能力在室内使用的把持缺陷,缺陷的习性及成因剖析,做对应的的在室内使用的

把持缺陷检查谋划,流言蜚语在室内使用的把持,工具领导小组的满意、喜欢。

完全的工夫:2012年9月20日先前

(四)弄清缺陷整改义务

次要义务满意的:按满意、喜欢的改革谋划,举行在室内使用的把持名物的使完善,机构、人事岗位健康状态

整等。

完全的工夫:2012年10月31日先前

(五)反省整改归结为

次要义务满意的:由公司在室内使用的把持举行义务组占主要地位,反击公司在室内使用的把持内控缺陷的整改

条款举行中止,整改归结为流言蜚语,向在室内使用的把持举行领导小组报告请示。

完全的工夫:2012年11月30日先前

(六)变坚固在室内使用的把持建立效果

次要义务:排序风险清单、缺陷整改规划和在室内使用的把持证明人公司的锉刀,编

在室内使用的把持手册,记载中枢在室内使用的把持运动,次要满意的包罗固有风险描写和评级。、

把持目的、把持运动、把持工具机关等。,相应地确保即时总结在室内使用的把持的感受,无效助长在室内使用的

优美的体型长效调控机制。

完全的工夫:2012年12月31日先前

(七)消息泄露

次要满意的:按规则即时泄露在室内使用的把持义务。

充分发挥潜在的能力工夫:2012年度流言蜚语泄露和年度在室内使用的把持

三、在室内使用的把持至高精神法则评价义务规划

公司审计监视心脏管理调整行政工作的,排序连队在室内使用的把持的根本规则

接管机构的关于规则,编制公司在室内使用的把持至高精神法则评价谋划,决定至高精神法则评价的排序

公司及分店的事情进行,决定评价的详细工夫表和义务分工。并在2012年度流言蜚语中报道

在室内使用的把持至高精神法则评价的预充分发挥潜在的能力,公司在室内使用的把持至高精神法则评价流言蜚语,即时因要价

露。次要义务是

(1)在室内使用的把持缺陷的评价证明人。在室内使用的把持评价工作组应以EN的实质为根底、操作控制器性质、

要紧的经济的新闻风险等。,在室内使用的把持缺陷的评价证明人,在室内使用的把持缺陷按t分为次要缺陷

陷、要紧缺陷与普通缺陷。

(二)编制公司在室内使用的把持至高精神法则评价谋划。,决定至高精神法则评价的排序的公司及分店事情

进行,对义务进展速度和分工的不寻常的评价。

(三)至高精神法则评价的布局与举行,编制在室内使用的把持与评价义务草案。

(四)发明缺陷的评价,编制缺陷评定总结,同时,现在的了整改提议。,改编义务

单。

(五)因为在室内使用的把持的义务至高精神法则评价,合并的义务锉刀评价和在室内使用的把持缺陷,按

在室内使用的把持条例、编制在室内使用的把持至高精神法则评价流言蜚语的要价。评价流言蜚语的证明人是2012年12月。

31天。

(六)在室内使用的把持执行在室内使用的把持至高精神法则评价流言蜚语。、董事会满意、喜欢后,内部泄露或

向关于机关报告请示。

四、    在室内使用的把持审计义务规划如《连队在室内使用的把持根本旗》《连队在室内使用的把持审计直接的》

的要价,公司付托会计公司复核设计A的无效性。,在室内使用的成绩

监察部审计流言蜚语。在室内使用的把持审计义务规划如次

(1)公司将排序审计委任状的关于联想,于 2012 年 10 月 31天前确

管理在室内使用的把持审计的会计公司

(二)活跃的人相配在室内使用的把持审计的审计义务,即时做准备在室内使用的把持锉刀和所需消息。

会计公司对公司以 2012 年 12 月 31天为证明人日的在室内使用的把持举行审计,颁发审计联想,

在室内使用的成绩监察部审计流言蜚语;

(三)排序股票上市的公司的消息泄露要价,在 2012 年报泄露时同时泄露内监察部审计流言蜚语和内

机关把持的至高精神法则评价流言蜚语

(四)排序审计机构的提议、审计流言蜚语与公司开展的必要,使完善在室内使用的把持名物,使完善在室内使用的把持、风

风险施行与消息施行水平。

浙江奥康鞋业股份高级快车公司

2012 年6月6日

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