奥康国际:内部控制规范实施工作方案_白云山(600332)_公告正文_财经

奥康国际:表面把持投机的应验任命伸出

浙江奥康鞋业股份对公众不完全开放的公司

表面把持投机的应验任命伸出

优美的体型和使完善浙江敖包表面把持机构,即时撞见

缺席公司营业风险,包管公司操作控制器合法合规、资产保险、财务空话及中间职位证明

红利的忠实与完整性,预付款公司的监视水平和风险缺席粗制滥造率,助长公司战略目的的应验与可持续开展

开展;担当管理人生意表面同事的根本投机,理性中国有价证券人的监视监视委任状、浙江证明

接管机关对接管机构的请,听取专业机构的提议,团结公分部实际影响,该公司已准备随球公司

机关把持应验伸出。

一、公司根本影响绍介

(一)翼型

该公司于2001找到于奥康集团对公众不完全开放的公司。、王振滔、王金的力、缪艳树和潘昌中协同担保者,经

浙江市人民政府鼓励找到股份对公众不完全开放的公司,公司于26 2012年4月

星期天在上海股票交易所上市。

本公司首要献身于革履的研究与开发。、粗制滥造、频率分布与零卖事情。公司采取方向使联合

监视模式,以自有污辱经纪为小瘤,研究与开发设计与使在海上紧急降落监视的两翼,为主顾布置科学技术、

时尚界、舒服的革履和皮具;同时,采取OEM/ODM线圈架,为国际知名革履污辱粗制滥造革履

货物。

公司专注于革履和隐匿的污辱经纪。,以奥康为学科的应验,“康龙”、“红火鸟”、斑斓斑斓

人”、以万丽伟污辱为辅的多污辱经纪策略,多样性遵守辨别主顾的辨别责任。

的要紧的,经过多样性化污辱风骨、货物设计、价钱职位等办法和营销参战,合适细分去市场买东西

责任。

(二)公司的团体构图

公司遵守中间职位法规。,不断使完善公司管理构图,产生与大众划一的

分部实际影响、更使完善的公司管理构图,公司表面把持构图是由普通性相遇设立的。、董事会、中西部及东部各州的县议会

结合与监视,独立行使省份、方针决策机构、监视螺线管的重大聚会。董事会上的丰满的和平

概要委任状、张贴委任状、四个一组之物薪酬复查委任状和审计委任状,为董事会布置董事会

领域方针决策背衬,公司的监视应担当管理人公司决议书。,公共体育

公司经纪权。公司的团体构图如次

股东大会

战概要委任状                                                       中西部及东部各州的县议会

董事会

张贴委任状

董事会书记员、有价证券事务部

薪酬与获取委任状                     总        裁

审计委任状                                                       副总统

审计监察精髓    人文资源精髓           财务监视精髓                  行政监视精髓     新闻技术精髓    司法事务精髓    战略伸出精髓

国际          国            采            千         瓯         重庆

奥康

研究与开发          际            购            石         北         红火

鞋业

精髓          贸            管            制         制         鸟鞋

推销的

(东莞         易            理            造         造         业有

对公众不完全开放的

分公          中            中            中         中         限公

公司

司)          心            心            心         心           司

董事会是公司表面把持的学科,契合优美的体型、改善和无效应验,

核准公司表面把持排成等级范的应验任命伸出,检讨公司表面把持同一的评价空话,对表面把持审计发

普通的缺陷和风险,与接管机关现在的视域。确保公司表面把持机构的优美的体型

流畅地事业,公司准备表面把持应验领导小组和表面团体,细节如次

1、表面把持应验领导小组

首领:王振滔

首领: 王金的力、赵树清

分子:于雄平、王赤斌

首要责任感:片面伸出表面把持作图。、团体领导;任命中要紧事项的决定

策等。

2、表面把持应验任命组

组长:王赤斌

首领:周伟、罗会榕、周盘山、应文元、陈文馗、

分子:周耀丽、潘幼宝、罗西安钟、徐旭亮、金勇、周雷鹏、黄宏席、徐健、顾振强、黄少

君、张急剧升降的、唐长白、西安周白、徐标、于思坚

责任感:团体使结合成为整体表面把持日常任命,片面使结合成为整体表面把持的详细应验伸出

应验,表面监视缺陷的团体监视与整改。

3、表面把持任命一马当先机关:财务监视精髓

4、表面把持作图的专业保证

为确保表面把持作图任命的限定、使成体系与合于经济原则,公司可理性实际影响即时索取表面商量

商量机构帮忙生意使著名表面C的死角和缺陷,现在改善提议,完整的公司表面把持作图

契合生意表面把持根本投机的请。

5、表面把持作图预算

表面把持担当管理人预算使具体化在公司的ANU中。,不再独立预算。详细预算科

包含:即时引诱表面商量机构的服务费、会计公司的表面把持与表面把持

游览费及别的中间职位费。

二、表面把持作图任命伸出

理性生意表面把持的根本标准、生意表面把持路标的请,公司表面把持排成等级

通风机任命浸走,走片面促进的途径,表面把持作图的任命伸出

(1)决定应验扣押,梳理风险,编制风险清单。

首要心甘情愿的:决定表面把持STA的应验扣押,IMPL扣押内的要紧事情和分店

追逐风险评价、梳理,充分发挥潜在的能力风险清单。

完成的时期:2012年6月30日预先阻止

(二)撞见表面把持缺陷

首要任命心甘情愿的:禀承生意表面把持根本投机和交往标点的中间职位规则,公司管理

岗位设置、岗位分工和责任感与已一些表面把持机构及其应验影响举行片面零碎的反省、

剖析与梳理,与风险清单关系上地,撞见表面把持缺陷。

完成的时期:2012年8月15日预先阻止

(三)构想出内把持缺陷核对伸出

首要任命心甘情愿的:摘要、充分发挥潜在的能力表面把持缺陷,缺陷的上流社会的及成因剖析,做相关联的的表面

把持缺陷核对伸出,空话表面把持,担当管理人领导小组的鼓励。

完成的时期:2012年9月20日预先阻止

(四)担当管理人缺陷整改任命

首要任命心甘情愿的:按鼓励的改革伸出,应验表面把持机构的使完善,机构、人事岗位修剪

整等。

完成的时期:2012年10月31日预先阻止

(五)反省整改比分

首要任命心甘情愿的:由公司表面把持应验任命组一马当先,旨在公司表面把持内控缺陷的整改

影响举行将一军,整改比分空话,向表面把持应验领导小组报告请示。

完成的时期:2012年11月30日预先阻止

(六)使团结表面把持作图效果

首要任命:理性风险清单、缺陷整改伸出和表面把持标准公司的贴壁纸,编

表面把持手册,记载键表面把持参战,首要心甘情愿的包含固有风险界定方法和评级。、

把持目的、把持参战、把持担当管理人机关等。,相应地确保即时总结表面把持的体验,无效助长表面

优美的体型长效调控机制。

完成的时期:2012年12月31日预先阻止

(七)新闻展现

首要心甘情愿的:按规则即时展现表面把持任命。

充分发挥潜在的能力时期:2012年度空话展现和年度表面把持

三、表面把持同一的评价任命伸出

公司审计监视精髓契合调整人事部门,理性生意表面把持的根本规则

接管机构的参与规则,编制公司表面把持同一的评价伸出,决定同一的评价的扣押

公司及分店的事情流畅,决定评价的详细时期表和任命分工。并在2012年度空话中报道

表面把持同一的评价的预充分发挥潜在的能力,公司表面把持同一的评价空话,即时禀承请

露。首要任命是

(1)表面把持缺陷的评价标准。表面把持评价群应以EN的实质为根底、操作控制器特征、

要紧的生意风险等。,表面把持缺陷的评价标准,表面把持缺陷按t重新分配为首要缺陷

陷、要紧缺陷与普通缺陷。

(二)编制公司表面把持同一的评价伸出。,决定同一的评价的扣押的公司及分店事情

流畅,对任命排定和分工的完全地评价。

(三)同一的评价的团体与应验,编制表面把持与评价任命草案。

(四)撞见缺陷的评价,编制缺陷评定总结,同时,现在了整改提议。,改编任命

单。

(五)本表面把持的任命同一的评价,团结任命贴壁纸评价和表面把持缺陷,按

表面把持条例、编制表面把持同一的评价空话的请。评价空话的标准是2012年12月。

31天。

(六)表面把持执行表面把持同一的评价空话。、董事会鼓励后,表面展现或

向参与机关报告请示。

四、    表面把持审计任命伸出根据《生意表面把持根本投机》《生意表面把持审计标点》

的请,公司付托会计公司复核设计A的无效性。,表面成绩

监察部审计空话。表面把持审计任命伸出如次

(1)公司将理性审计委任状的参与视域,于 2012 年 10 月 31天前确

契合表面把持审计的会计公司

(二)正片相配表面把持审计的审计任命,即时布置表面把持贴壁纸和所需新闻。

会计公司对公司以 2012 年 12 月 31天为标准日的表面把持举行审计,颁发审计视域,

表面成绩监察部审计空话;

(三)理性股票上市的公司的新闻展现请,在 2012 年报展现时同时展现内监察部审计空话和内

机关把持的同一的评价空话

(四)理性审计机构的提议、审计空话与公司开展的需求,使完善表面把持机构,使完善表面把持、风

风险监视与新闻监视水平。

浙江奥康鞋业股份对公众不完全开放的公司

2012 年6月6日

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