石家庄常山纺织股份有限公司董事会四届二次会议决议公告-保险频道

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常山证券

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股吧

公报号:2008-031

石家庄常山纺织利害关系有限公司

董事会两倍相遇四次相遇公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级使用人员使安全传达C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或有意义的删掉,然后其基面的可靠性。、严格和完整性承当独特的和共同责任。。

石家庄常山纺织利害关系有限公司(以下缩写公司)董事会四届二次相遇于2008年12月2日以写方法收回迂回的,12月9日午前在公司相遇室进行。。9名董事。,9人。相遇由董事会主席唐张明掌管。。公司监事和高级使用人员列席了相遇。。这次相遇适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。相遇沉着并赞成了下列的进展。:

一、沉着和经过对实行转换的法案;

该公司于2008年1月使臻于完善了非地下发行。证券,净进项繁殖5亿8323万元,封锁剥削高机能多零件似丝的构造工程和高梯度剥削消费技术改革设计。基准去市场买东西和事情情境的转换和公司的开展、设计合身的,确定常珊恒欣专注于高气质的消费,正定的常山纺织工业界园作主旨发言消费高档,确定将这次非地下发行证券募集资产封锁设计执行核心由常山恒新变换为正定的常山纺织工业界园,设计封锁主部、封锁财富、封锁设计等零件记住不变量。,现场变换不印象设计执行明细表。。

由舆论决定最后:开端任职9票,支持0票,弃权0票。

请参阅关系更改执行核心的迂回的。

二、对整个的构象转移合身的的慎重的与引为鉴戒、第一阶段工程最优化晋级的提议;

去岁以后,它受到了金融危险的印象。,中外纺织品去市场买东西的不足是难得的困难的的。,合身的构图、发展正中鹄的去市场买东西、把持封锁、紧缩特点已变成公司DEA的要紧远远地。,同时,按照如今实在性去市场买东西低迷,直线部分印象土地出让的时期和价钱。,然后印象公司搬家和改建的资产来源。从此处,合身的公司条例的整个的构象转移势在心行、封锁最优化晋级设计。公司确定在第一阶段增添额定的封锁。,募集资产将剥削高档多零件似丝的、“高梯度剥削消费技术改革设计”执行核心变换到正定的常山纺织工业界园执行。封锁设计合身的后,一期工程总封锁仍为14.2亿元,体格特点为20万环锭尤指通过想象地。,无梭赫然耸现806台,流行的添加了8万个新绽子似的。,500喷气赫然耸现,避开后锭锭15万锭,12万锭的搬家改革,306梭赫然耸现。

由舆论决定最后:开端任职9票,支持0票,弃权0票。

见合身的整个的构象转移。、第一期最优化晋级公报-封锁I。

三、沉着经过为全资分店常山恒荣表示愿意学分打包票打手势要求;

确定为石家庄常山恒荣进兔子洞通信量有限公司表示愿意流动资产学分本利之和不超越2000万元界限的使安全打包票,两年保修期。在董事会赞成的打包票财富内,打包票条款是自订约学分打包票书之日起计算的。。

由舆论决定最后:开端任职9票,支持0票,弃权0票。

详见《对为全资分店表示愿意学分打包票的迂回的》。

三、沉着并经过另外的次暂时相遇的进展。

确定集合两届年度OO八年另外的次特殊的合伙大会,思索以下提出:

1、转变设计筹资核心的打手势要求;

2、论片面构象转移的合身的、第一阶段工程最优化晋级的提议。

由舆论决定最后:开端任职9票,支持0票,弃权0票。

本公报。

石家庄常山纺织利害关系有限董事会

二OO八年decorate 修饰十日

表示愿意纸张加密:000158表示愿意纸张不足:常山证券    公报编号:2008-032

石家庄常山纺织利害关系有限公司

对变换募集资产安顿核心的公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级使用人员使安全传达C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或有意义的删掉,然后其基面的可靠性。、严格和完整性承当独特的和共同责任。。

 一、封锁设计变换总结

(1)筹资经济学的状况

经中国1971证监会赞成,由表示愿意纸张交易所发行,石家庄常山纺织利害关系有限公司(以下缩写,在2008年1月发行了7至第十机构封锁者。,270万股权益股(A股),募集资产本利之和60,704万5000元人民币。,净进项583,232,836.90元人民币。,募集资产按规则存款在专卖店。。

(二)封锁设计的许诺

公司2007年度非地下发行证券募集资产拟整个封锁于剥削高机能多零件似丝的构造工程和高梯度剥削消费技术改革设计。两个设计的总封锁为58。,334万4000元,一块地的资产应用将由公司的自筹资产W处理。。

1、绍介了集资封锁设计的资产运用一块地:

封锁设计 估价封锁额 封锁判断表 发生效益

时期

第一年的期间 另外的年
高机能多零件似丝的构造工程 43,039.04 25,168.00 17,871.04 完全的半载
高梯度剥削消费技术改革设计 15,295.40 3,034.60 12,260.80 完全的半载
合 计 58,334.44 28,202.6 30,131.84  

注:1、表正中鹄的第一年的期间是指基金建立后的12个月。。

2、表正中鹄的另外的年指基金24个月后的B期。。

2、设计执行核心

在执行两个设计时,该公司应用进项够付款机械装置。,分歧常珊恒欣厂子的全资分店。

常山恒信差数坐下石家庄高新技术剥削区,坐下长江路南侧,湘江路北侧,雁山街东侧,台山街西侧。

3、募集资产运用

直到2008年11月30日,该设计总共应用了13的进项。,231万5800元,流行的:

《剥削高机能多零件似丝的构造工程》应用募集资产付款进口准备信用证使安全金2,088万元,进口准备的付款及中间定势费7,55万9600元,本利之和9,143万9600元。

《高梯度剥削消费技术改革设计》应用募集资产付款进口准备信用证使安全金2,324万元,进口准备的付款及中间定势费1,763万6200元,本利之和4,87万6200元。

残渣资产筹得45,91万7000元持续存入岸的特殊账。。

(三)封锁设计的转换。

募集资产封锁设计执行核心拟变换为石家庄市正定的县纺织修饰基数——常山纺织工业界园。工业界区一块地从E四阶段执行。,设计面积为2。,500亩,设计第一期占地520亩。,破土于2007残冬腊月开端。,到2008年11月底,织布厂主宰人构图的体格,经纪农场室内的管道的铺设在进行中的中。、装修等任务,2009年1月准备增添经济学的状况。

封锁设计的变换已被思索和赞成。,开票最后是9票。,支持0票,弃权0票。

二、封锁设计变换导致辨析

1、应对纺织交换的狂热的竞赛,制造最好的纺织工业界,公司合身的了依次的出示的设计。。常珊恒欣被定势为消费细纱的根底。;常山纺织工业界园定势为优质衬套,庶乎性能更强的地与正定的纺织修饰基数的印染、修饰、家纺事业邻接。以上所述封锁设计均为衬套消费设计。,从此处,它的得分是合身的其变卖的核心。。

2、特化消费脱帽繁殖工业界消费程度,繁殖动力综合应用程度,节食消费和运营本钱,变卖高效使用,升起经济学的效果。

3、常山纺织工业界区眼前具有的先决保持健康,遗址的变换不克印象设计的明细表。。

三、新设计的详细基面、去市场买东西前景、在的风险及诡计

这次募集资产依然封锁于前件剥削高档多零件似丝的构造和高档纺织出示剥削与消费技术改革两个设计。融资设计的转换只屈尊做某事LO的转换。,设计封锁主部、封锁财富、有实行可能辨析、及其他做代劳商,如经济学的功效辨析缺席转变。,设计基面详见2008年1月31日《中国1971表示愿意纸张报》和《表示愿意纸张时报》见报的《石家庄常山纺织利害关系有限公司非地下发行证券发行情况暨上市公报玩味要》然后巨潮信息网刊载的《石家庄常山纺织利害关系有限公司非地下发行证券发行经济学的状况暨上市公报书全文》。

四、这次封锁设计变换所需实行的决策顺序

1、石家庄的封锁设计已被记载在案。,流行的《剥削高机能多零件似丝的构造工程》的立案证号为石发改工业界备字[2008]199号,《高梯度剥削消费技术改革设计》的立案证号为石发改工业界备字[2008]226号。

2、封锁设计仍需合伙大会赞成。

五、公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会、发起人对变换封锁行动的暗示

公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会和保举机构安全表示愿意纸张有限责任公司一致以为:

封锁设计的变换已由石家庄记载在案。,这种转变只关涉变卖的职位。,先前的设计封锁实在性、封锁财富、有实行可能辨析、经济学的运转辨析等许诺缺席转变。;变换后的设计执行核心—常山纺织工业界园先前具有设计体格所需的根底设施保持健康,遗址的变换不克印象设计的明细表。;这项封锁设计的转变是该公司合身的马可的创始的。,出示设计合身的最后,依次的特化出示设计有助于增添设计封锁收益率。本钱封锁的核心是一致开端任职的。。

六、备查提出

1、董事会42届相遇归结为;

2、公司中西部及东部各州的县议会四届相遇归结为;

3、公司孤独董事对公司的孤独暗示;

4、中西部及东部各州的县议会对封锁公关定势的暗示;

5、发起人对封锁设计选址的暗示;

6、设计选举卡。

石家庄常山纺织利害关系有限董事会

2008年12月10日

表示愿意纸张加密:000158表示愿意纸张不足:常山证券    公报编号:2008-033

石家庄常山纺织利害关系有限公司

论片面构象转移的合身的、一期工程的最优化晋级

高档构造公关设计封锁基面公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级使用人员使安全传达C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或有意义的删掉,然后其基面的可靠性。、严格和完整性承当独特的和共同责任。。

一、原工程概略

董事会三届十七次相遇和公司2007年另外的次暂时合伙大会沉着经过了《对公司封锁”整个的改革、一期工程的最优化晋级高档构造设计”的打手势要求》,该设计是一期工程的搬家改革工程。,这是公司整个的搬家的要紧方法和部分的。,即增量会长。、证券顺风的。环锭尤指通过想象地的破土特点为20万锭。,无梭赫然耸现806台,添加10万个新纺锭状的。、400套无梭赫然耸现及其相配准备,10万主轴的改革与改革、406无梭赫然耸现。总封锁14亿2000万元。,设计使臻于完善后,每年可消费1万吨高档纱。,高档绿色环保构造4000万米。

二、合身的设计封锁基面的导致

1、受去岁金融危险印象,中外纺织品去市场买东西的不足是难得的困难的的。,合身的构图、发展正中鹄的去市场买东西、把持封锁、紧缩比例尺已变成纺织事业的要紧举措。

2、按照容易实在性去市场买东西低迷,直线部分印象土地出让的时期和价钱。,然后印象公司搬家和改建的资产来源。

从此处,合身的公司条例的整个的构象转移势在心行、封锁最优化晋级设计。

三、合身的设计封锁基面

公司计划在第一阶段增添额定的封锁。,募集资产将剥削高档多零件似丝的、“高梯度剥削消费技术改革设计”执行核心变换到正定的常山纺织工业界园执行。封锁设计变换后,一期总封锁仍为14.2亿元,体格特点为20万环锭尤指通过想象地。,无梭赫然耸现806台,流行的添加了8万个新绽子似的。,500喷气赫然耸现,避开后锭锭15万锭,12万锭的搬家改革,306梭赫然耸现。

四、合身的设计封锁基面的决策顺序

董事会基准公司条例辩解,封锁设计合身的责任合伙赞成。

五、孤独董事的暗示

设计第一阶段的合身的是对、发展正中鹄的去市场买东西、把持封锁、应对危险的要紧远远地。工程第一期紧缩与合身的增添工程量,募集资产将剥削高档多零件似丝的、“高梯度剥削消费技术改革设计”执行核心变换到正定的纺织工业界园执行,它有助于公司节食总封锁特点。,使安全工程体格资产责任,繁殖应对去市场买东西风险的性能。开端任职合身的整个的构象转移、一期工程的最优化晋级高档构造设计”封锁设计基面。

本公报。

  石家庄常山纺织利害关系有限公司

  二OO八年decorate 修饰十日

表示愿意纸张加密:000158表示愿意纸张不足:常山证券    公报编号:2008-034

石家庄常山纺织利害关系有限公司

对为全资分店表示愿意学分打包票的迂回的

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级使用人员使安全传达C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或有意义的删掉,然后其基面的可靠性。、严格和完整性承当独特的和共同责任。。

    一、打包票经济学的状况概述

董事会四届二次相遇以全价票经过了《为全资分店常山恒荣表示愿意学分打包票的打手势要求》,开端任职为全资分店石家庄常山恒荣进兔子洞通信量有限公司(以下缩写“常山恒荣”)表示愿意流动资产学分本利之和不超越2000万元界限的使安全打包票。在这人限制到站的,公司将与财务部门订约(或订约详细的打包票礼仪)。,使安全期自签字之日起,不得超越两年。,打包票是一种共同责任打包票。。

二、使安全人的先决保持健康

石家庄常山恒荣进兔子洞通信量有限公司,流露日期:2007年3月26日,流露本钱500万元人民币。,这家公司缠住100%股证券。,流露地址:石家庄战争东路183号,社团代表:肖荣志。经纪延伸:自营和代劳各类商品和技术的进兔子洞(但部落限公司经纪和制止进兔子洞的商品和技术除外),机电准备及散件,汽车零件,金属基面,化工出示(危险货物除外),体系结构修饰基面,纺织库存((传达),而且出价超过),百货,五金交电的欺骗。

2008年11月30日,公司总资产1773万元。,困境本利之和1105万元,净资产668万元,资产困境率62.31%,1-11年度净赚113万元2008元。

三、董事会暗示

常山恒荣为公司全资分店,公司使安全膨胀物通信量延伸。、膨胀物事情特点,按照公司吸引性能强,偿债性能强,公司可以无效把持为其表示愿意打包票而发生的风险。

四、累计外部情况打包票总计和早应完成的保函总计

直到2008年11月30日,公司表示愿意学分打包票界限为5亿元,主宰这些都是由分店打包票的。,实践打包票财富为2亿4790万元。,占公司审计的最新净资产的15.29%。,早应完成的使安全。打包票使臻于完善后,公司外部情况打包票本利之和为520毫,占公司审计的最新净资产的32.07%。。

本打包票不责任合伙大会赞成。。

五、孤独董事的暗示

该公司的打包票是该公司的全资分店。,公司使安全膨胀物通信量延伸。、膨胀物事情特点,打包票法先前实行了必需品的顺序。,适合关系金科玉律和公司条例的规则,它不克伤害公司和封锁者的津贴。。

六、备查提出

1、董事会42届相遇归结为

2、打包票人营业执照硬拷贝

3、打包票人的最新决算表

本公报。 

  石家庄常山纺织利害关系有限董事会

  二OO八年decorate 修饰十日

表示愿意纸张加密:000158表示愿意纸张不足:常山证券    公报编号:2008-035

石家庄常山纺织利害关系有限公司对

另外的届集合另外的次非上市特殊合伙大会迂回的

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级使用人员使安全传达C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或有意义的删掉,然后其基面的可靠性。、严格和完整性承当独特的和共同责任。。

石家庄常山纺织利害关系有限公司定于午前9点。:00在本公司相遇室集合公司二OO八年另外的次暂时合伙大会。现将关系事项迂回的列举如下:

一、相遇基本经济学的状况

(i)集合时期:2008年12月26日晚上9:00,会期多时

(二)集合相遇的核心:石家庄战争东路183号公司二楼相遇室

(三)集合人:石家庄常山纺织利害关系有限董事会

(四)集合榜样:现场开票

(五)有关系的:1、关2008年12月19日午后深圳表示愿意纸张交易所收盘后,在中国1971表示愿意纸张注册结算有限责任公司深圳分行注册在册的本公司整个的合伙或其辩解发货人;2、公司董事、监事和高级使用人员;3、公司利用了一位证人来表明相遇。。

二、相遇沉着

1、转变设计筹资核心的打手势要求;

2、论片面构象转移的合身的、第一阶段工程最优化晋级的提议。

前述的打手势要求在《中国1971表示愿意纸张报》同一时期扩张。、《表示愿意纸张时报》及巨潮信息网的《对变换募集资产安顿核心的公报》和《论片面构象转移的合身的、第一期最优化晋级公报-封锁I。

三、现场合伙会注册远远地

(1)流露榜样:独特的合伙考虑身份证。、合伙账卡和无效利害关系证明(付托)、客户考虑证明;社团合伙是合伙的法定代理人,我必然的考虑我的身份证。、法定代理人证明和无效利害关系证明,付托代劳人列席相遇的,代劳人必然的考虑身份证。、法定代理人签字的辩解书和无效证明。

(二)注册时期:2008年12月25日8:00到18:00

(三)注册核心:石家庄战争东路183号公司办公楼

四、其它事项

(1)相遇的联系方法:说某种语言的:0311-86673856

副本:0311-86673929

与接触:迟均平、张莉

邮递区号:050011

(二)相遇费:随行赋形剂、膳宿费。

五、辩解付托书

辩解付托书

特意地付托 修饰(鸨母)代表自己(本单位)列席石家庄常山纺织利害关系有限公司二OO八年另外的次暂时合伙大会,代表他们行使开票权。。

发货人对沉着事项的辩解开票象征:

转变设计筹资核心的打手势要求

 开端任职 支持 弃权

论片面构象转移的合身的、第一阶段工程最优化晋级的提议

 开端任职 支持 弃权

考虑利害关系的客户数: 发货人表示愿意纸张账:

发货人署名:

  客户身份证号码:

收件人署名:

  收件人的身份证号码:

付托日期:

本公报。

  石家庄常山纺织利害关系有限董事会

  二OO八年decorate 修饰十日

表示愿意纸张加密:000158表示愿意纸张不足:常山证券    公报编号:2008-036

石家庄常山纺织利害关系有限公司

过分地董事会四次相遇公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级使用人员使安全传达C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或有意义的删掉,然后其基面的可靠性。、严格和完整性承当独特的和共同责任。。

石家庄常山纺织利害关系有限公司中西部及东部各州的县议会四届二次相遇于二○○八年decorate 修饰九日午前在本公司相遇室集合。可能去3位有管理才能的人。,给3位有管理才能的人。,忍受公司条例和公司条例的规则,相遇由中西部及东部各州的县议会主席赵凯掌管。。相遇议论并议论了这一进展。,并就中间定势归结为决定共识。。

一、对42届BOA相遇的沉着和议论:

1、《转变设计筹资核心的打手势要求》;

2、《论片面构象转移的合身的、第一阶段工程最优化晋级的提议》;

3、《为全资分店常山恒荣表示愿意学分打包票打手势要求》;

4、集合另外的次特殊合伙大会的打手势要求。

二、中西部及东部各州的县议会负责沉着了前述的打手势要求。,成形了共识。,以为:

1、《转变设计筹资核心的打手势要求》仅关涉执行核心变换,许诺封锁实在性、封锁财富、有实行可能辨析、经济学的辨析缺席转换。,不印象工程体格明细表。

2、《论片面构象转移的合身的、第一阶段工程最优化晋级的提议》,合身的转换的情境。,适合公司实践经济学的状况,保卫公司和广阔合伙的津贴。

3、为石家庄常山恒荣进兔子洞通信量有限公司表示愿意流动资产学分本利之和不超越2000万元界限的使安全打包票,脱帽公司进兔子洞通信量特点的膨胀物,适合公司津贴和压倒的多数股权。

本公报。

石家庄常山纺织利害关系有限公司中西部及东部各州的县议会

二○○八年decorate 修饰九日

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