石家庄常山纺织股份有限公司董事会四届二次会议决议公告-保险频道

  论文法典:000158论文亏空:

常山产权股票

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000158

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股吧

公报号:2008-031

石家庄常山纺织利害关系有限公司

董事会两倍代表大会四次代表大会公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级使用人员许可证通信C缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或严重的缺漏,和其愿意的的现实。、正确和完整性承当关于个人的简讯和共同责任。。

石家庄常山纺织利害关系有限公司(以下缩写公司)董事会四届二次代表大会于2008年12月2日以封面方法收回印制的广告,12月9日午前在公司代表大会室进行。。9名董事。,9人。代表大会由董事会主席唐张明掌管。。公司监事和高级使用人员列席了代表大会。。这次代表大会适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。代表大会慎重并称赞了拥护者开动。:

一、慎重和经过状态给予帮助交替的法案;

该公司于2008年1月容忍了非空旷发行。产权股票,净进项增长5亿8323万元,使充满剥削高功能多构成的钉书钉创作:质地工程和高梯度剥削虚构技术改革课题。依市场使用所和事情得名次的交替和公司的开展、训练调准,确定常珊恒欣专注于高气质的虚构,正定的常山纺织工业界园基调虚构高档,确定将这次非空旷发行产权股票募集资产使充满课题工具网站由常山恒新更动为正定的常山纺织工业界园,课题使充满主震相、使充满要点、使充满课题等零件赞成无变化的。,现场更动不侵袭课题工具前进速度。。

判决末后:适宜9票,支持0票,弃权0票。

请参阅公司或当权派更改工具网站的印制的广告。

二、对全套时尚构象转移调准的沉思与自创、第一阶段工程最佳化晋级的提议;

上年以后,它受到了金融危险的侵袭。,中外纺织品市场使用所的亏空是特有的困苦的。,调准创作、开门市场使用所、把持使充满、紧缩比例已适宜公司DEA的要紧大大地。,同时,本着现时现实市场使用所低迷,坦率地侵袭土地出让的时期和价钱。,于是侵袭公司徙和改建的资产来源。合乎逻辑的推论是,调准公司条例的全套时尚构象转移势在心行、使充满最佳化晋级课题。公司确定在第一阶段缩减额定的使充满。,募集资产将剥削高档多构成的钉书钉、“高梯度剥削虚构技术改革课题”工具网站更动到正定的常山纺织工业界园工具。使充满课题调准后,一期工程总使充满仍为14.2亿元,体格比例为20万环锭疾驰。,无梭翼肋腹部806台,流行添加了8万个新纺锤状体。,500喷气翼肋腹部,废止后锭锭15万锭,12万锭的徙改革,306梭翼肋腹部。

判决末后:适宜9票,支持0票,弃权0票。

见调准全套时尚构象转移。、第一期最佳化晋级公报-使充满I。

三、慎重经过为全资分店常山恒荣提出荣誉许可证建议;

确定为石家庄常山恒荣进死亡交际有限公司提出流动资产荣誉总金额不超越2000万元地位的许可证许可证,两年保修期。在董事会称赞的许可证要点内,许可证通过设定一时间期限来统治是自订约荣誉许可证明之日起计算的。。

判决末后:适宜9票,支持0票,弃权0票。

详见《状态为全资分店提出荣誉许可证的印制的广告》。

三、慎重并经过秒次暂时代表大会的开动。

确定聚集两倍年度OO八年秒次异于寻常的产权股票,思索以下话题:

1、改建课题筹资网站的建议;

2、论片面构象转移的调准、第一阶段工程最佳化晋级的提议。

判决末后:适宜9票,支持0票,弃权0票。

本公报。

石家庄常山纺织利害关系有限董事会

二OO八年decorate 修饰十日

论文法典:000158论文亏空:常山产权股票    公报编号:2008-032

石家庄常山纺织利害关系有限公司

状态更动募集资产疾病治疗后的照顾调养网站的公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级使用人员许可证通信C缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或严重的缺漏,和其愿意的的现实。、正确和完整性承当关于个人的简讯和共同责任。。

 一、使充满课题更动总结

(1)筹资保持健康

经奇纳证监会称赞,由论文交易所发行,石家庄常山纺织利害关系有限公司(以下缩写,在2008年1月发行了7至还价机构使充满者。,270万股权益股(A股),募集资产总金额60,704万5000元人民币。,净进项583,232,836.90元人民币。,募集资产按规则付帮助脱离困境在专卖店。。

(二)使充满课题的接受供奉

公司2007年度非空旷发行产权股票募集资产拟整个使充满于剥削高功能多构成的钉书钉创作:质地工程和高梯度剥削虚构技术改革课题。两个课题的总使充满为58。,334万4000元,一块地的资产运用将由公司的自筹资产W处理。。

1、引见了集资使充满课题的资产运用一块地:

使充满课题 估量使充满额 使充满计算表 发生效益

时期

第年纪 秒年
高功能多构成的钉书钉创作:质地工程 43,039.04 25,168.00 17,871.04 结束的半载
高梯度剥削虚构技术改革课题 15,295.40 3,034.60 12,260.80 结束的半载
合 计 58,334.44 28,202.6 30,131.84  

注:1、表达到目标第年纪是指基金确立或使安全后的12个月。。

2、表达到目标秒年指基金24个月后的B期。。

2、课题工具网站

在工具两个课题时,该公司应用进项依靠机械力移动机械装置。,受雇常珊恒欣厂子的全资分店。

常山恒信圣骨说谎石家庄高新技术剥削区,说谎长江路南侧,湘江路北侧,雁山街东侧,台山街西侧。

3、募集资产运用

直到2008年11月30日,该课题总共运用了13的进项。,231万5800元,流行:

《剥削高功能多构成的钉书钉创作:质地工程》运用募集资产算清进口使牢固信用证许可证金2,088万元,进口使牢固的算清及相干费7,55万9600元,总金额9,143万9600元。

《高梯度剥削虚构技术改革课题》运用募集资产算清进口使牢固信用证许可证金2,324万元,进口使牢固的算清及相干费1,763万6200元,总金额4,87万6200元。

剩余财产资产筹得45,91万7000元持续存入筑的特殊报告。。

(三)使充满课题的交替。

募集资产使充满课题工具网站拟更动为石家庄市正定的县纺织时尚庶生的——常山纺织工业界园。工业界区一块地从E四价元素阶段工具。,训练面积为2。,500亩,课题第一期占地520亩。,破土于2007岁末开端。,到2008年11月底,织布厂当权派家创作的体格,安本质上的管道的铺设在进行中的中。、装修等任务,2009年1月使牢固受操纵的事保持健康。

使充满课题的更动已被思索和称赞。,开票末后是9票。,支持0票,弃权0票。

二、使充满课题更动存款辨析

1、应对纺织神召的尖锐的竞赛,犯伪造罪最好的纺织工业界,公司调准了紧邻的制造的训练。。常珊恒欣被安置为虚构细纱的根底。;常山纺织工业界园安置为优质衬里,庶乎好转的地与正定的纺织时尚庶生的的印染、时尚、家纺当权派邻接。下使充满课题均为衬里虚构课题。,合乎逻辑的推论是,它的意愿坚决的是调准其引起的网站。。

2、限虚构小费增长工业界虚构程度,增长精力综合应用程度,驳倒虚构和运营本钱,引起高效使用,促进节约效果。

3、常山纺织工业界区眼前具有的假定,使坐落在的更动弱侵袭课题的前进速度。。

三、新课题的详细愿意的、市场使用所前景、在的风险及竞赛

这次募集资产依然使充满于先行的剥削高档多构成的钉书钉创作:质地和高档纺织制造剥削与虚构技术改革两个课题。融资课题的交替只屈尊做某事LO的交替。,课题使充满主震相、使充满要点、实用性辨析、别的电阻丝,如节约效能辨析缺乏改建。,课题愿意的详见2008年1月31日《奇纳论文报》和《论文时报》登载的《石家庄常山纺织利害关系有限公司非空旷发行产权股票发行情况暨上市公报吸收要》和巨潮信息网刊载的《石家庄常山纺织利害关系有限公司非空旷发行产权股票发行保持健康暨上市公报书全文》。

四、这次使充满课题更动所需执行的决策顺序

1、石家庄的使充满课题已被记载在案。,流行《剥削高功能多构成的钉书钉创作:质地工程》的立案证号为石发改工业界备字[2008]199号,《高梯度剥削虚构技术改革课题》的立案证号为石发改工业界备字[2008]226号。

2、使充满课题仍需同伴大会称赞。

五、公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会、发起人状态更动使充满行动的反对

公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会和保举机构平安无恙论文有限责任公司一致以为:

使充满课题的更动已由石家庄记载在案。,这种改建只触及引起的得名次。,先前的课题使充满实在性、使充满要点、实用性辨析、节约运转辨析等接受供奉缺乏改建。;更动后的课题工具网站—常山纺织工业界园早已具有课题体格所需的根底设施养护,使坐落在的更动弱侵袭课题的前进速度。;这项使充满课题的改建是该公司合身马可的创始的。,制造训练调准末后,紧邻的限制造训练有助于加强课题使充满收益率。本钱使充满的网站是一致适宜的。。

六、备查贴壁纸

1、董事会42届代表大会判决;

2、公司中西部及东部各州的县议会四届代表大会判决;

3、公司孤独董事对公司的孤独反对;

4、中西部及东部各州的县议会对使充满公关安置的反对;

5、发起人对使充满课题选址的反对;

6、课题选举卡。

石家庄常山纺织利害关系有限董事会

2008年12月10日

论文法典:000158论文亏空:常山产权股票    公报编号:2008-033

石家庄常山纺织利害关系有限公司

论片面构象转移的调准、一期工程的最佳化晋级

高档创作:质地公关课题使充满愿意的公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级使用人员许可证通信C缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或严重的缺漏,和其愿意的的现实。、正确和完整性承当关于个人的简讯和共同责任。。

一、原工程概略

董事会三届十七次代表大会和公司2007年秒次暂时同伴大会慎重经过了《状态公司使充满”全套时尚改革、一期工程的最佳化晋级高档创作:质地课题”的建议》,该课题是一期工程的徙改革工程。,这是公司全套时尚徙的要紧踩和偏爱地。,即增量会长。、产权股票后面的。环锭疾驰的破土比例为20万锭。,无梭翼肋腹部806台,添加10万个新纺锭状的。、400套无梭翼肋腹部及其相配使牢固,10万主轴的改革与改革、406无梭翼肋腹部。总使充满14亿2000万元。,课题容忍后,每年可虚构1万吨高档纱。,高档绿色环保创作:质地4000万米。

二、调准课题使充满愿意的的存款

1、受上年金融危险侵袭,中外纺织品市场使用所的亏空是特有的困苦的。,调准创作、开门市场使用所、把持使充满、紧缩比例尺已适宜纺织当权派的要紧举措。

2、本着现在现实市场使用所低迷,坦率地侵袭土地出让的时期和价钱。,于是侵袭公司徙和改建的资产来源。

合乎逻辑的推论是,调准公司条例的全套时尚构象转移势在心行、使充满最佳化晋级课题。

三、调准课题使充满愿意的

公司企图在第一阶段缩减额定的使充满。,募集资产将剥削高档多构成的钉书钉、“高梯度剥削虚构技术改革课题”工具网站更动到正定的常山纺织工业界园工具。使充满课题更动后,一期总使充满仍为14.2亿元,体格比例为20万环锭疾驰。,无梭翼肋腹部806台,流行添加了8万个新纺锤状体。,500喷气翼肋腹部,废止后锭锭15万锭,12万锭的徙改革,306梭翼肋腹部。

四、调准课题使充满愿意的的决策顺序

董事会依公司条例使能够,使充满课题调准必需品同伴称赞。

五、孤独董事的反对

课题第一阶段的调准是对、开门市场使用所、把持使充满、应对危险的要紧大大地。工程第一期紧缩与调准加强工程量,募集资产将剥削高档多构成的钉书钉、“高梯度剥削虚构技术改革课题”工具网站更动到正定的纺织工业界园工具,它有助于公司驳倒总使充满比例。,许可证工程体格资产必需品,增长应对市场使用所风险的容量。适宜调准全套时尚构象转移、一期工程的最佳化晋级高档创作:质地课题”使充满课题愿意的。

本公报。

  石家庄常山纺织利害关系有限公司

  二OO八年decorate 修饰十日

论文法典:000158论文亏空:常山产权股票    公报编号:2008-034

石家庄常山纺织利害关系有限公司

状态为全资分店提出荣誉许可证的印制的广告

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级使用人员许可证通信C缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或严重的缺漏,和其愿意的的现实。、正确和完整性承当关于个人的简讯和共同责任。。

    一、许可证保持健康概述

董事会四届二次代表大会以全价票经过了《为全资分店常山恒荣提出荣誉许可证的建议》,适宜为全资分店石家庄常山恒荣进死亡交际有限公司(以下缩写“常山恒荣”)提出流动资产荣誉总金额不超越2000万元地位的许可证许可证。在这么限流行的,公司将与财务部门订约(或订约详细的许可证协定)。,许可证期自签字之日起,不得超越两年。,许可证是一种共同责任许可证。。

二、许可证人的假定

石家庄常山恒荣进死亡交际有限公司,签到簿日期:2007年3月26日,签到簿本钱500万元人民币。,这家公司富国100%股产权股票。,签到簿地址:石家庄战争东路183号,社团代表:肖荣志。经纪广袤:自营和代劳各类商品和技术的进死亡(但声明限公司经纪和制止进死亡的商品和技术除外),机电使牢固及依恋,摩托车配件,金属填充物,化工制造(危险货物除外),达到修饰填充物,纺织物质的((通信),以及供奉以及),百货,五金交电的贱卖。

2008年11月30日,公司总资产1773万元。,负债负债总金额1105万元,净资产668万元,资产负债负债率62.31%,1-11年度净赚113万元2008元。

三、董事会反对

常山恒荣为公司全资分店,公司许可证增强交际广袤。、增强事情比例,本着公司产生结果的容量强,偿债容量强,公司可以无效把持为其提出许可证而发生的风险。

四、累计外交的许可证本利之和和延误的保函本利之和

直到2008年11月30日,公司提出荣誉许可证地位为5亿元,主宰这些都是由分店许可证的。,现实许可证要点为2亿4790万元。,占公司审计的最新净资产的15.29%。,延误的许可证。许可证容忍后,公司外交的许可证总金额为520毫,占公司审计的最新净资产的32.07%。。

本许可证不必需品同伴大会称赞。。

五、孤独董事的反对

该公司的许可证是该公司的全资分店。,公司许可证增强交际广袤。、增强事情比例,许可证法早已执行了必需品的顺序。,适合公司或当权派法规和公司条例的规则,它弱伤害公司和使充满者的利害关系。。

六、备查贴壁纸

1、董事会42届代表大会判决

2、许可证人营业执照硬拷贝

3、许可证人的最新决算表

本公报。 

  石家庄常山纺织利害关系有限董事会

  二OO八年decorate 修饰十日

论文法典:000158论文亏空:常山产权股票    公报编号:2008-035

石家庄常山纺织利害关系有限公司

秒届聚集秒次非上市特殊同伴大会印制的广告

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级使用人员许可证通信C缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或严重的缺漏,和其愿意的的现实。、正确和完整性承当关于个人的简讯和共同责任。。

石家庄常山纺织利害关系有限公司定于午前9点。:00在本公司代表大会室聚集公司二OO八年秒次暂时同伴大会。现将公司或当权派事项印制的广告如次:

一、代表大会基本保持健康

(i)花名册时期:2008年12月26日早上9:00,会期良久

(二)聚集代表大会的网站:石家庄战争东路183号公司二楼代表大会室

(三)花名册人:石家庄常山纺织利害关系有限董事会

(四)花名册方式:现场开票

(五)有关系的:1、流产2008年12月19日后部深圳论文交易所收盘后,在奇纳论文签到结算有限责任公司深圳分行签到在册的本公司所有的同伴或其使能够最重要的;2、公司董事、监事和高级使用人员;3、公司雇佣了一位证人来见证人代表大会。。

二、代表大会慎重

1、改建课题筹资网站的建议;

2、论片面构象转移的调准、第一阶段工程最佳化晋级的提议。

上述的建议在《奇纳论文报》同一时期发挥。、《论文时报》及巨潮信息网的《状态更动募集资产疾病治疗后的照顾调养网站的公报》和《论片面构象转移的调准、第一期最佳化晋级公报-使充满I。

三、现场同伴会签到大大地

(1)签到簿方式:关于个人的简讯同伴设想身份证。、同伴报告卡和无效利害关系证明(付托)、客户设想证明;社团同伴是同伴的法定代理人,我不得已设想我的身份证。、法定代理人证明和无效利害关系证明,付托代劳人列席代表大会的,代劳人不得已设想身份证。、法定代理人签字的使能够书和无效证明。

(二)签到时期:2008年12月25日8:00到18:00

(三)签到网站:石家庄战争东路183号公司重要官职

四、其它事项

(1)代表大会的联系方法:电话制造:0311-86673856

副本:0311-86673929

联络:迟均平、张莉

邮递区号:050011

(二)代表大会费:随行轿车、膳宿费。

五、使能够付托书

使能够付托书

以此方式付托 神学家(喜欢指使他人的年轻妇女)代表自己(本单位)列席石家庄常山纺织利害关系有限公司二OO八年秒次暂时同伴大会,代表他们行使开票权。。

最重要的对慎重事项的使能够开票指挥的:

改建课题筹资网站的建议

 适宜 支持 弃权

论片面构象转移的调准、第一阶段工程最佳化晋级的提议

 适宜 支持 弃权

设想利害关系的客户数: 最重要的论文报告:

最重要的署名:

  客户身份证号码:

承销人署名:

  承销人的身份证号码:

付托日期:

本公报。

  石家庄常山纺织利害关系有限董事会

  二OO八年decorate 修饰十日

论文法典:000158论文亏空:常山产权股票    公报编号:2008-036

石家庄常山纺织利害关系有限公司

非常董事会四次代表大会公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级使用人员许可证通信C缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性宣称或严重的缺漏,和其愿意的的现实。、正确和完整性承当关于个人的简讯和共同责任。。

石家庄常山纺织利害关系有限公司中西部及东部各州的县议会四届二次代表大会于二○○八年decorate 修饰九日午前在本公司代表大会室聚集。必不可少的事物去3位遗产管理人。,给3位遗产管理人。,容忍公司条例和公司条例的规则,代表大会由中西部及东部各州的县议会主席赵凯掌管。。代表大会议论并议论了这一开动。,并就相干判决得出结论共识。。

一、状态42届BOA代表大会的慎重和议论:

1、《改建课题筹资网站的建议》;

2、《论片面构象转移的调准、第一阶段工程最佳化晋级的提议》;

3、《为全资分店常山恒荣提出荣誉许可证建议》;

4、聚集秒次特殊同伴大会的建议。

二、中西部及东部各州的县议会仔细慎重了上述的建议。,形成物了共识。,以为:

1、《改建课题筹资网站的建议》仅触及工具网站更动,接受供奉使充满实在性、使充满要点、实用性辨析、节约辨析缺乏交替。,不侵袭工程体格前进速度。

2、《论片面构象转移的调准、第一阶段工程最佳化晋级的提议》,合身交替的得名次。,适合公司现实保持健康,保管公司和广阔同伴的利害关系。

3、为石家庄常山恒荣进死亡交际有限公司提出流动资产荣誉总金额不超越2000万元地位的许可证许可证,小费公司进死亡交际比例的增强,适合公司利害关系和压倒的多数股权。

本公报。

石家庄常山纺织利害关系有限公司中西部及东部各州的县议会

二○○八年decorate 修饰九日

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