石家庄常山纺织股份有限公司董事会四届二次会议决议公告-保险频道

  用锉锉编码:000158用锉锉不足:

常山市集占有率

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000158

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股吧

公报号:2008-031

石家庄常山纺织共同承担有限公司

董事会两倍运动会四次运动会公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级施行人员抵押人C无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或顺利地垂下,随着其推论的的忠诚。、严格和完整性承当私人的和共同责任。。

石家庄常山纺织共同承担有限公司(以下缩写公司)董事会四届二次运动会于2008年12月2日以以书面形式方法收回警告,12月9日午前在公司运动会室进行。。9名董事。,9人。运动会由董事会主席唐张明掌管。。公司监事和高级施行人员列席了运动会。。这次运动会适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。运动会深思熟虑并鼓励了随球计划。:

一、深思熟虑和经过运用着的发生变异的法案;

该公司于2008年1月抛光了非地下发行。市集占有率,净进项增强5亿8323万元,投资额研制高功能多合成的主食性能布工程和高梯度研制夸张的行动或形象技术改革文章。依市集和事情地面的变异和公司的开展、工程整齐的,归结为常珊恒欣专注于高气质的夸张的行动或形象,正定的常山纺织工业界园眼夸张的行动或形象高档,归结为将这次非地下发行市集占有率募集资产投资额文章手段评价由常山恒新变换为正定的常山纺织工业界园,文章投资额统治下的、投资额归纳、投资额文章等关键字元坚持静止。,现场变换不发生文章手段前进速度。。

开票表决导致:商定9票,反0票,弃权0票。

请参阅顾虑更改手段评价的警告。

二、对整个的构象转移整齐的的蓄意的与引为鉴戒、第一阶段工程最佳化晋级的提议;

去岁以后,它受到了金融危险的发生。,中外纺织品市集的不足是异常麻烦的。,整齐的作文、切开市集、把持投资额、紧缩见识已变得公司DEA的要紧手段。,同时,依现时事实市集低迷,直线部分发生土地出让的工夫和价钱。,于是发生公司徙和改建的资产来源。终于,整齐的公司条例的整个的构象转移势在心行、投资额最佳化晋级文章。公司归结为在第一阶段做加法额定的投资额。,募集资产将研制高档多合成的主食、“高梯度研制夸张的行动或形象技术改革文章”手段评价变换到正定的常山纺织工业界园手段。投资额文章整齐的后,一期工程总投资额仍为14.2亿元,开发区见识为20万环锭结网。,无梭迫在眉睫806台,时髦的添加了8万个新用两端渐细的锉打眼。,500喷气迫在眉睫,距离后锭锭15万锭,12万锭的徙改革,306梭迫在眉睫。

开票表决导致:商定9票,反0票,弃权0票。

见整齐的整个的构象转移。、第一期最佳化晋级公报-投资额I。

三、深思熟虑经过为全资分店常山恒荣提议归功于拍胸脯意向;

归结为为石家庄常山恒荣进离开买卖有限公司提议流动资产归功于发展成为不超越2000万元方位的抵押拍胸脯,两年保修期。在董事会鼓励的拍胸脯归纳内,拍胸脯学期是自签字归功于拍胸脯书之日起计算的。。

开票表决导致:商定9票,反0票,弃权0票。

详见《运用着的为全资分店提议归功于拍胸脯的警告》。

三、深思熟虑并经过次要的次暂时运动会的计划。

归结为传唤两倍年度OO八年次要的次超凡市集占有率,思索以下提出:

1、使转动文章筹资评价的意向;

2、论片面构象转移的整齐的、第一阶段工程最佳化晋级的提议。

开票表决导致:商定9票,反0票,弃权0票。

本公报。

石家庄常山纺织共同承担有限董事会

二OO八年腊月十日

用锉锉编码:000158用锉锉不足:常山市集占有率    公报编号:2008-032

石家庄常山纺织共同承担有限公司

运用着的变换募集资产骑上评价的公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级施行人员抵押人C无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或顺利地垂下,随着其推论的的忠诚。、严格和完整性承当私人的和共同责任。。

 一、投资额文章变换总结

(1)筹资境遇

经奇纳河证监会鼓励,由用锉锉交易所发行,石家庄常山纺织共同承担有限公司(以下缩写,在2008年1月发行了7至第十机构投资额者。,270万股权益股(A股),募集资产发展成为60,704万5000元人民币。,净进项583,232,836.90元人民币。,募集资产按规则寄在专卖店。。

(二)投资额文章的接受

公司2007年度非地下发行市集占有率募集资产拟整个投资额于研制高功能多合成的主食性能布工程和高梯度研制夸张的行动或形象技术改革文章。两个文章的总投资额为58。,334万4000元,在地图上标出的资产运用将由公司的自筹资产W处理。。

1、绍介了集资投资额文章的资产运用在地图上标出:

投资额文章 评价投资额额 投资额以为表 发生效益

工夫

第岁 次要的年
高功能多合成的主食性能布工程 43,039.04 25,168.00 17,871.04 结尾的半载
高梯度研制夸张的行动或形象技术改革文章 15,295.40 3,034.60 12,260.80 结尾的半载
合 计 58,334.44 28,202.6 30,131.84  

注:1、表射中靶子第岁是指基金确立或使安全后的12个月。。

2、表射中靶子次要的年指基金24个月后的B期。。

2、文章手段评价

在手段两个文章时,该公司使用进项买卖机械装置。,录用常珊恒欣厂子的全资分店。

常山恒信差数态度石家庄高新技术研制区,态度长江路南侧,湘江路北侧,砚山街东侧,台山街西侧。

3、募集资产运用

表示保留或保存时用2008年11月30日,该文章总共运用了13的进项。,231万5800元,时髦的:

《研制高功能多合成的主食性能布工程》运用募集资产工资进口性能信用证抵押金2,088万元,进口性能的工资及互插费7,55万9600元,发展成为9,143万9600元。

《高梯度研制夸张的行动或形象技术改革文章》运用募集资产工资进口性能信用证抵押金2,324万元,进口性能的工资及互插费1,763万6200元,发展成为4,87万6200元。

残余物资产筹得45,91万7000元持续存入存款的特殊报告。。

(三)投资额文章的变异。

募集资产投资额文章手段评价拟变换为石家庄市正定的县纺织性能基数——常山纺织工业界园。工业界区在地图上标出从E四分染色体阶段手段。,工程面积为2。,500亩,文章第一期占地520亩。,破土于2007残冬腊月开端。,到2008年11月底,织布厂拥有人作文的开发区,工厂待在家里的管道的铺设在进行中的中。、装修等任务,2009年1月性能骑上境遇。

投资额文章的变换已被思索和鼓励。,开票导致是9票。,反0票,弃权0票。

二、投资额文章变换出现剖析

1、应对纺织经商的内行竞赛,锻制最好的纺织工业界,公司整齐的了即将到来的乘积的工程。。常珊恒欣被态度为夸张的行动或形象细纱的根底。;常山纺织工业界园态度为优质里子,其决意是为了更妥地与正定的纺织性能基数的印染、性能、家纺商号桥基。过去的投资额文章均为里子夸张的行动或形象文章。,终于,它的决意是整齐的其发生的评价。。

2、特殊化夸张的行动或形象促成增强工业界夸张的行动或形象程度,增强活力综合使用程度,降低价值夸张的行动或形象和运营本钱,发生高效施行,做加法节约效果。

3、常山纺织工业界区眼前具有的普通保险条款,网站的变换不能胜任的发生文章的前进速度。。

三、新文章的详细推论的、市集前景、在的风险及关于野味的

这次募集资产依然投资额于在先的研制高档多合成的主食性能布和高档纺织乘积研制与夸张的行动或形象技术改革两个文章。融资文章的变异只屈尊做某事LO的变异。,文章投资额统治下的、投资额归纳、现实性剖析、另一边混乱,如节约性能剖析无使转动。,文章推论的详见2008年1月31日《奇纳河用锉锉报》和《用锉锉时报》登载的《石家庄常山纺织共同承担有限公司非地下发行市集占有率发行情况暨上市公报玩味要》随着巨潮信息网刊载的《石家庄常山纺织共同承担有限公司非地下发行市集占有率发行境遇暨上市公报书全文》。

四、这次投资额文章变换所需实行的决策顺序

1、石家庄的投资额文章已被记载在案。,时髦的《研制高功能多合成的主食性能布工程》的立案证号为石发改工业界备字[2008]199号,《高梯度研制夸张的行动或形象技术改革文章》的立案证号为石发改工业界备字[2008]226号。

2、投资额文章仍需成为搭档大会鼓励。

五、公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会、发起人运用着的变换投资额行动的看法

公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会和保举机构安全处所用锉锉有限责任公司一致以为:

投资额文章的变换已由石家庄记载在案。,这种使转动只触及发生的可容纳若干座位。,先前的文章投资额本体、投资额归纳、现实性剖析、节约运转剖析等接受无使转动。;变换后的文章手段评价—常山纺织工业界园先前具有文章开发区所需的根底设施健康状况,网站的变换不能胜任的发生文章的前进速度。;这项投资额文章的使转动是该公司合适的马可的倡议。,乘积工程整齐的导致,即将到来的特殊化乘积工程有助于做加法文章投资额收益率。资金投资额的评价是一致商定的。。

六、备查用锉锉

1、董事会42届运动会归结为;

2、公司中西部及东部各州的县议会四届运动会归结为;

3、公司孤独董事对公司的孤独看法;

4、中西部及东部各州的县议会对投资额公关态度的看法;

5、发起人对投资额文章选址的看法;

6、文章选举卡。

石家庄常山纺织共同承担有限董事会

2008年12月10日

用锉锉编码:000158用锉锉不足:常山市集占有率    公报编号:2008-033

石家庄常山纺织共同承担有限公司

论片面构象转移的整齐的、一期工程的最佳化晋级

高档性能布公关文章投资额推论的公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级施行人员抵押人C无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或顺利地垂下,随着其推论的的忠诚。、严格和完整性承当私人的和共同责任。。

一、原工程概略

董事会三届十七次运动会和公司2007年次要的次暂时成为搭档大会深思熟虑经过了《运用着的公司投资额”整个的改革、一期工程的最佳化晋级高档性能布文章”的意向》,该文章是一期工程的徙改革工程。,这是公司整个的徙的要紧脚步和偏袒的。,即增量优先的。、市集占有率跟随。环锭结网的破土见识为20万锭。,无梭迫在眉睫806台,添加10万个新两端渐细的。、400套无梭迫在眉睫及其补集性能,10万主轴的改革与改革、406无梭迫在眉睫。总投资额14亿2000万元。,文章抛光后,每年可夸张的行动或形象1万吨高档纱。,高档绿色环保性能布4000万米。

二、整齐的文章投资额推论的的出现

1、受去岁金融危险发生,中外纺织品市集的不足是异常麻烦的。,整齐的作文、切开市集、把持投资额、紧缩比例尺已变得纺织商号的要紧举措。

2、依今天事实市集低迷,直线部分发生土地出让的工夫和价钱。,于是发生公司徙和改建的资产来源。

终于,整齐的公司条例的整个的构象转移势在心行、投资额最佳化晋级文章。

三、整齐的文章投资额推论的

公司计划在第一阶段做加法额定的投资额。,募集资产将研制高档多合成的主食、“高梯度研制夸张的行动或形象技术改革文章”手段评价变换到正定的常山纺织工业界园手段。投资额文章变换后,一期总投资额仍为14.2亿元,开发区见识为20万环锭结网。,无梭迫在眉睫806台,时髦的添加了8万个新用两端渐细的锉打眼。,500喷气迫在眉睫,距离后锭锭15万锭,12万锭的徙改革,306梭迫在眉睫。

四、整齐的文章投资额推论的的决策顺序

董事会依公司条例准许,投资额文章整齐的查问成为搭档鼓励。

五、孤独董事的看法

文章第一阶段的整齐的是对、切开市集、把持投资额、应对危险的要紧手段。工程第一期紧缩与整齐的做加法工程量,募集资产将研制高档多合成的主食、“高梯度研制夸张的行动或形象技术改革文章”手段评价变换到正定的纺织工业界园手段,它有助于公司降低价值总投资额见识。,抵押工程开发区资产查问,增强应对市集风险的性能。商定整齐的整个的构象转移、一期工程的最佳化晋级高档性能布文章”投资额文章推论的。

本公报。

  石家庄常山纺织共同承担有限公司

  二OO八年腊月十日

用锉锉编码:000158用锉锉不足:常山市集占有率    公报编号:2008-034

石家庄常山纺织共同承担有限公司

运用着的为全资分店提议归功于拍胸脯的警告

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级施行人员抵押人C无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或顺利地垂下,随着其推论的的忠诚。、严格和完整性承当私人的和共同责任。。

    一、拍胸脯境遇概述

董事会四届二次运动会以全价票经过了《为全资分店常山恒荣提议归功于拍胸脯的意向》,商定为全资分店石家庄常山恒荣进离开买卖有限公司(以下缩写“常山恒荣”)提议流动资产归功于发展成为不超越2000万元方位的抵押拍胸脯。在即将到来的限带着,公司将与财务部门签字(或签字详细的拍胸脯一致)。,抵押期自签字之日起,不得超越两年。,拍胸脯是一种共同责任拍胸脯。。

二、抵押人的普通保险条款

石家庄常山恒荣进离开买卖有限公司,讲授日期:2007年3月26日,讲授资金500万元人民币。,这家公司承认100%股市集占有率。,讲授地址:石家庄战争东路183号,大肚子代表:肖荣志。经纪审视:自营和代劳各类商品和技术的进离开(但州限公司经纪和取缔进离开的商品和技术除外),机电性能及备用,汽车零部件,金属推论的,化工乘积(危险货物除外),体格修饰推论的,纺织常备的(喜欢(人),此外开价越过),百货,五金交电的使赞成。

2008年11月30日,公司总资产1773万元。,困境发展成为1105万元,净资产668万元,资产困境率62.31%,1-11年度净赚113万元2008元。

三、董事会看法

常山恒荣为公司全资分店,公司抵押发挥买卖审视。、发挥事情见识,依公司净值利润率性能强,偿债性能强,公司可以无效把持为其提议拍胸脯而发生的风险。

四、累计不相干的拍胸脯总共和过期的保函总共

表示保留或保存时用2008年11月30日,公司提议归功于拍胸脯方位为5亿元,拥有这些都是由分店拍胸脯的。,实践拍胸脯归纳为2亿4790万元。,占公司审计的最新净资产的15.29%。,过期的抵押。拍胸脯抛光后,公司不相干的拍胸脯发展成为为520毫,占公司审计的最新净资产的32.07%。。

本拍胸脯不查问成为搭档大会鼓励。。

五、孤独董事的看法

该公司的拍胸脯是该公司的全资分店。,公司抵押发挥买卖审视。、发挥事情见识,拍胸脯法先前实行了理由的顺序。,适合顾虑金科玉律和公司条例的规则,它不能胜任的伤害公司和投资额者的红利。。

六、备查用锉锉

1、董事会42届运动会归结为

2、拍胸脯人营业执照硬拷贝

3、拍胸脯人的最新决算表

本公报。 

  石家庄常山纺织共同承担有限董事会

  二OO八年腊月十日

用锉锉编码:000158用锉锉不足:常山市集占有率    公报编号:2008-035

石家庄常山纺织共同承担有限公司

次要的届传唤次要的次非上市特殊成为搭档大会警告

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级施行人员抵押人C无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或顺利地垂下,随着其推论的的忠诚。、严格和完整性承当私人的和共同责任。。

石家庄常山纺织共同承担有限公司定于午前9点。:00在本公司运动会室传唤公司二OO八年次要的次暂时成为搭档大会。现将顾虑事项警告列举如下:

一、运动会基本境遇

(i)找来工夫:2008年12月26日晚上9:00,会期良久

(二)传唤运动会的评价:石家庄战争东路183号公司二楼运动会室

(三)找来人:石家庄常山纺织共同承担有限董事会

(四)找来样品:现场开票

(五)关系者:1、关闭2008年12月19日午后深圳用锉锉交易所收盘后,在奇纳河用锉锉对齐结算有限责任公司深圳分行对齐在册的本公司各种的成为搭档或其准许客户端;2、公司董事、监事和高级施行人员;3、公司录用了一位证人来见证人运动会。。

二、运动会深思熟虑

1、使转动文章筹资评价的意向;

2、论片面构象转移的整齐的、第一阶段工程最佳化晋级的提议。

是你这么说的嘛!意向在《奇纳河用锉锉报》同一工夫扩张。、《用锉锉时报》及巨潮信息网的《运用着的变换募集资产骑上评价的公报》和《论片面构象转移的整齐的、第一期最佳化晋级公报-投资额I。

三、现场成为搭档会对齐手段

(1)讲授样品:私人的成为搭档缠住身份证。、成为搭档报告卡和无效共同承担证明(付托)、客户缠住证明;大肚子成为搭档是成为搭档的法定代理人,我必然的缠住我的身份证。、法定代理人证明和无效共同承担证明,付托代劳人列席运动会的,代劳人必然的缠住身份证。、法定代理人签字的准许书和无效证明。

(二)对齐工夫:2008年12月25日8:00到18:00

(三)对齐评价:石家庄战争东路183号公司重要官职

四、其它事项

(1)运动会的联系方法:电话学:0311-86673856

电报传真:0311-86673929

使接触:迟均平、张莉

邮递区号:050011

(二)运动会费:随行矿车、膳宿费。

五、准许付托书

准许付托书

专门地付托 搀杂(女朋友)代表个人(本单位)列席石家庄常山纺织共同承担有限公司二OO八年次要的次暂时成为搭档大会,代表他们行使开票权。。

客户端对深思熟虑事项的准许开票讲授:

使转动文章筹资评价的意向

 商定 反 弃权

论片面构象转移的整齐的、第一阶段工程最佳化晋级的提议

 商定 反 弃权

缠住共同承担的客户数: 客户端用锉锉报告:

客户端署名:

  客户身份证号码:

收货人署名:

  收货人的身份证号码:

付托日期:

本公报。

  石家庄常山纺织共同承担有限董事会

  二OO八年腊月十日

用锉锉编码:000158用锉锉不足:常山市集占有率    公报编号:2008-036

石家庄常山纺织共同承担有限公司

特级品董事会四次运动会公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级施行人员抵押人C无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或顺利地垂下,随着其推论的的忠诚。、严格和完整性承当私人的和共同责任。。

石家庄常山纺织共同承担有限公司中西部及东部各州的县议会四届二次运动会于二○○八年腊月九日午前在本公司运动会室传唤。应当去3位遗产管理人。,给3位遗产管理人。,持续公司条例和公司条例的规则,运动会由中西部及东部各州的县议会主席赵凯掌管。。运动会议论并议论了这一计划。,并就互插归结为罗盘共识。。

一、运用着的42届BOA运动会的深思熟虑和议论:

1、《使转动文章筹资评价的意向》;

2、《论片面构象转移的整齐的、第一阶段工程最佳化晋级的提议》;

3、《为全资分店常山恒荣提议归功于拍胸脯意向》;

4、传唤次要的次特殊成为搭档大会的意向。

二、中西部及东部各州的县议会仔细深思熟虑了是你这么说的嘛!意向。,排队了共识。,以为:

1、《使转动文章筹资评价的意向》仅触及手段评价变换,接受投资额本体、投资额归纳、现实性剖析、节约剖析无变异。,不发生工程开发区前进速度。

2、《论片面构象转移的整齐的、第一阶段工程最佳化晋级的提议》,合适的变异的地面。,适合公司实践境遇,预防性维修公司和宽大成为搭档的红利。

3、为石家庄常山恒荣进离开买卖有限公司提议流动资产归功于发展成为不超越2000万元方位的抵押拍胸脯,促成公司进离开买卖见识的发挥,适合公司红利和压倒的多数股权。

本公报。

石家庄常山纺织共同承担有限公司中西部及东部各州的县议会

二○○八年腊月九日

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