石家庄常山纺织股份有限公司董事会四届二次会议决议公告-保险频道

  使结合密码:000158使结合缺少量:

常山的股本

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000158

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股吧

公报号:2008-031

石家庄常山纺织趣味有限公司

董事会两倍大会四次大会公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级应付人员誓言教训C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或伟大省略,与其灵的可靠性。、诚实和完整性承当个别的和共同责任。。

石家庄常山纺织趣味有限公司(以下略语公司)董事会四届二次大会于2008年12月2日以以书面形式方法收回告发,12月9日午前在公司大会室进行。。9名董事。,9人。大会由董事会主席唐张明掌管。。公司监事和高级应付人员列席了大会。。这次大会适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。大会细想并处罚了崇拜者搬动。:

一、细想和经过关心处死零钱的法案;

该公司于2008年1月充分发挥潜在的充其量的了非地下发行。的股本,净进项借款5亿8323万元,花费切开高机能多选民用钉书钉钉住打扮布料工程和高梯度切开捏造技术改革一则。战场市集和事情产卵的零钱和公司的开展、预调调停,确定常珊恒欣专注于高气质的捏造,正定的常山纺织产业园焦点捏造高档,确定将这次非地下发行的股本募集资产花费一则家具网站由常山恒新变换为正定的常山纺织产业园,一则花费正文、花费总结、花费一则等基本规律拿不变量。,现场变换不使发生一则家具清单。。

提议总算:协定9票,反0票,弃权0票。

请参阅使关心更改家具网站的告发。

二、对宏观世界构象转移调停的蓄意的与自创、第一阶段工程优化组合晋级的提议;

去岁以后,它受到了金融危险的使发生。,中外纺织品市集的缺少量是与众不同的难度的。,调停作文、开市集、把持花费、紧缩面积已相称公司DEA的要紧财富。,同时,依现时房地契市集低迷,预示方向使发生土地出让的时期和价钱。,于是使发生公司搬家和改建的资产来源。终于,调停公司条例的宏观世界构象转移势在心行、花费优化组合晋级一则。公司确定在第一阶段繁殖额定的花费。,募集资产将切开高档多选民用钉书钉钉住、“高梯度切开捏造技术改革一则”家具网站变换到正定的常山纺织产业园家具。花费一则调停后,一期工程总花费仍为14.2亿元,达到面积为20万环锭使延伸。,无梭翼肋腹部806台,就中添加了8万个新纱锭。,500喷气翼肋腹部,放晴后锭锭15万锭,12万锭的搬家改革,306梭翼肋腹部。

提议总算:协定9票,反0票,弃权0票。

见调停宏观世界构象转移。、第一期优化组合晋级公报-花费I。

三、细想经过为全资分店常山恒荣补充借用保证打手势;

确定为石家庄常山恒荣进输出物交换有限公司补充流动资产借用等于不超越2000万元限制的誓言保证,两年保修期。在董事会处罚的保证总结内,保证死线是自签字借用保证明之日起计算的。。

提议总算:协定9票,反0票,弃权0票。

详见《关心为全资分店补充借用保证的告发》。

三、细想并经过瞬间次暂时大会的搬动。

确定激起两倍年度OO八年瞬间次非凡的的股本,思索以下提供:

1、代替物一则筹资网站的打手势;

2、论片面构象转移的调停、第一阶段工程优化组合晋级的提议。

提议总算:协定9票,反0票,弃权0票。

本公报。

石家庄常山纺织趣味有限董事会

二OO八年decorate 修饰十日

使结合密码:000158使结合缺少量:常山的股本    公报编号:2008-032

石家庄常山纺织趣味有限公司

关心变换募集资产放列动作网站的公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级应付人员誓言教训C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或伟大省略,与其灵的可靠性。、诚实和完整性承当个别的和共同责任。。

 一、花费一则变换总结

(1)筹资境况

经中国1971证监会处罚,由使结合交易所发行,石家庄常山纺织趣味有限公司(以下略语,在2008年1月发行了7至还价机构花费者。,270万股权益股(A股),募集资产等于60,704万5000元人民币。,净进项583,232,836.90元人民币。,募集资产按规则寄在专卖店。。

(二)花费一则的接受

公司2007年度非地下发行的股本募集资产拟整个花费于切开高机能多选民用钉书钉钉住打扮布料工程和高梯度切开捏造技术改革一则。两个一则的总花费为58。,334万4000元,整理的资产应用将由公司的自筹资产W处理。。

1、引见了集资花费一则的资产运用整理:

花费一则 判断花费额 花费猜想表 发生效益

时期

第一年的期间 瞬间年
高机能多选民用钉书钉钉住打扮布料工程 43,039.04 25,168.00 17,871.04 完成半载
高梯度切开捏造技术改革一则 15,295.40 3,034.60 12,260.80 完成半载
合 计 58,334.44 28,202.6 30,131.84  

注:1、表说话中肯第一年的期间是指基金使成为后的12个月。。

2、表说话中肯瞬间年指基金24个月后的B期。。

2、一则家具网站

在家具两个一则时,该公司应用进项买卖机械装置。,分歧常珊恒欣厂子的全资分店。

常山恒信废材物躺石家庄高新技术切开区,躺长江路南侧,湘江路北侧,盐山街东侧,台山街西侧。

3、募集资产运用

表示保留或保存时用2008年11月30日,该一则总共应用了13的进项。,231万5800元,就中:

《切开高机能多选民用钉书钉钉住打扮布料工程》应用募集资产领取进口策略信用证誓言金2,088万元,进口策略的领取及相互关系费7,55万9600元,等于9,143万9600元。

《高梯度切开捏造技术改革一则》应用募集资产领取进口策略信用证誓言金2,324万元,进口策略的领取及相互关系费1,763万6200元,等于4,87万6200元。

废材资产筹得45,91万7000元持续存入堆积的特殊理由。。

(三)花费一则的零钱。

募集资产花费一则家具网站拟变换为石家庄市正定的县纺织打扮庶生的——常山纺织产业园。产业区整理从E四的阶段家具。,预调面积为2。,500亩,一则第一期占地520亩。,破土于2007年末开端。,到2008年11月底,织布厂商业主作文的达到,研究会内心里管道的铺设在航中。、装修等任务,2009年1月策略固着境况。

花费一则的变换已被思索和处罚。,开票总算是9票。,反0票,弃权0票。

二、花费一则变换缘故辨析

1、应对纺织通工具的升半音竞赛,生产最好的纺织产业,公司调停了将来创作的预调。。常珊恒欣被定势为捏造细纱的根底。;常山纺织产业园定势为优质布面,为了较好的地与正定的纺织打扮庶生的印染、打扮、家纺商业接界。以上所述花费一则均为布面捏造一则。,终于,它的瞄准是调停其赚得的网站。。

2、特化捏造支持借款产业捏造程度,借款能量综合应用程度,使变弱捏造和运营本钱,赚得高效应付,托有经济效益的效果。

3、常山纺织产业区眼前有着的假定,地点的变换将不会使发生一则的清单。。

三、新一则的详细灵、市集前景、在的风险及比赛

这次募集资产依然花费于在先的切开高档多选民用钉书钉钉住打扮布料和高档纺织创作切开与捏造技术改革两个一则。融资一则的零钱只屈尊做某事LO的零钱。,一则花费正文、花费总结、有实行可能辨析、以此类推以代劳商的身份行事,如有经济效益的功效辨析缺席代替物。,一则灵详见2008年1月31日《中国1971使结合报》和《使结合时报》登载的《石家庄常山纺织趣味有限公司非地下发行的股本发行情况暨上市公报玩味要》与巨潮信息网刊载的《石家庄常山纺织趣味有限公司非地下发行的股本发行境况暨上市公报书全文》。

四、这次花费一则变换所需实行的决策顺序

1、石家庄的花费一则已被记载在案。,就中《切开高机能多选民用钉书钉钉住打扮布料工程》的立案证号为石发改产业备字[2008]199号,《高梯度切开捏造技术改革一则》的立案证号为石发改产业备字[2008]226号。

2、花费一则仍需隐名大会处罚。

五、公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会、发起人关心变换花费行动的联想

公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会和保举机构高高兴兴地使结合有限责任公司一致以为:

花费一则的变换已由石家庄记载在案。,这种代替物只触及赚得的场所。,先前的一则花费内容、花费总结、有实行可能辨析、有经济效益的运转辨析等接受缺席代替物。;变换后的一则家具网站—常山纺织产业园早已有着一则达到所需的根底设施要求量,地点的变换将不会使发生一则的清单。;这项花费一则的代替物是该公司套装马可的主动精神。,创作预调调停总算,将来特化创作预调有助于繁殖一则花费报酬率。资金花费的网站是一致协定的。。

六、备查用锉锉

1、董事会42届大会决心;

2、公司中西部及东部各州的县议会四届大会决心;

3、公司孤独董事对公司的孤独联想;

4、中西部及东部各州的县议会对花费公关定势的联想;

5、发起人对花费一则选址的联想;

6、一则选举卡。

石家庄常山纺织趣味有限董事会

2008年12月10日

使结合密码:000158使结合缺少量:常山的股本    公报编号:2008-033

石家庄常山纺织趣味有限公司

论片面构象转移的调停、一期工程的优化组合晋级

高档打扮布料公关一则花费灵公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级应付人员誓言教训C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或伟大省略,与其灵的可靠性。、诚实和完整性承当个别的和共同责任。。

一、原工程概略

董事会三届十七次大会和公司2007年瞬间次暂时隐名大会细想经过了《关心公司花费”宏观世界改革、一期工程的优化组合晋级高档打扮布料一则”的打手势》,该一则是一期工程的搬家改革工程。,这是公司宏观世界搬家的要紧搬家和偏爱地。,即增量宁愿。、的股本随后。环锭使延伸的破土面积为20万锭。,无梭翼肋腹部806台,添加10万个新两端渐细的。、400套无梭翼肋腹部及其交往策略,10万主轴的改革与改革、406无梭翼肋腹部。总花费14亿2000万元。,一则充分发挥潜在的充其量的后,每年可捏造1万吨高档纱。,高档绿色环保打扮布料4000万米。

二、调停一则花费灵的缘故

1、受去岁金融危险使发生,中外纺织品市集的缺少量是与众不同的难度的。,调停作文、开市集、把持花费、紧缩比例尺已相称纺织商业的要紧举措。

2、依现在的房地契市集低迷,预示方向使发生土地出让的时期和价钱。,于是使发生公司搬家和改建的资产来源。

终于,调停公司条例的宏观世界构象转移势在心行、花费优化组合晋级一则。

三、调停一则花费灵

公司企图在第一阶段繁殖额定的花费。,募集资产将切开高档多选民用钉书钉钉住、“高梯度切开捏造技术改革一则”家具网站变换到正定的常山纺织产业园家具。花费一则变换后,一期总花费仍为14.2亿元,达到面积为20万环锭使延伸。,无梭翼肋腹部806台,就中添加了8万个新纱锭。,500喷气翼肋腹部,放晴后锭锭15万锭,12万锭的搬家改革,306梭翼肋腹部。

四、调停一则花费灵的决策顺序

董事会战场公司条例鉴定合格,花费一则调停要求隐名处罚。

五、孤独董事的联想

一则第一阶段的调停是对、开市集、把持花费、应对危险的要紧财富。工程第一期紧缩与调停繁殖工程量,募集资产将切开高档多选民用钉书钉钉住、“高梯度切开捏造技术改革一则”家具网站变换到正定的纺织产业园家具,它有助于公司使变弱总花费面积。,誓言工程达到资产要求条件,借款应对市集风险的充其量的。协定调停宏观世界构象转移、一期工程的优化组合晋级高档打扮布料一则”花费一则灵。

本公报。

  石家庄常山纺织趣味有限公司

  二OO八年decorate 修饰十日

使结合密码:000158使结合缺少量:常山的股本    公报编号:2008-034

石家庄常山纺织趣味有限公司

关心为全资分店补充借用保证的告发

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级应付人员誓言教训C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或伟大省略,与其灵的可靠性。、诚实和完整性承当个别的和共同责任。。

    一、保证境况概述

董事会四届二次大会以全价票经过了《为全资分店常山恒荣补充借用保证的打手势》,协定为全资分店石家庄常山恒荣进输出物交换有限公司(以下略语“常山恒荣”)补充流动资产借用等于不超越2000万元限制的誓言保证。在大约限在心中,公司将与财务部门签字(或签字详细的保证在议定书中拟定)。,誓言期自签字之日起,不得超越两年。,保证是一种共同责任保证。。

二、誓言人的假定

石家庄常山恒荣进输出物交换有限公司,对齐日期:2007年3月26日,对齐资金500万元人民币。,这家公司无效100%股的股本。,对齐地址:石家庄战争东路183号,社团代表:肖荣志。经纪广袤:自营和代劳各类商品和技术的进输出物(但民族性限公司经纪和取缔进输出物的商品和技术除外),机电策略及散件,汽车部件,金属布,化工创作(危险货物除外),修建修饰布,纺织主食(喜欢(教训),更想要越过),百货,五金交电的售。

2008年11月30日,公司总资产1773万元。,背债等于1105万元,净资产668万元,资产背债率62.31%,1-11年度净赚113万元2008元。

三、董事会联想

常山恒荣为公司全资分店,公司誓言增进交换广袤。、增进事情面积,依公司获益充其量的强,偿债充其量的强,公司可以无效把持为其补充保证而发生的风险。

四、累计外部的保证量和过期的保函量

表示保留或保存时用2008年11月30日,公司补充借用保证限制为5亿元,全部的这些都是由分店保证的。,实践保证总结为2亿4790万元。,占公司审计的最新净资产的15.29%。,过期的誓言。保证充分发挥潜在的充其量的后,公司外部的保证等于为520毫,占公司审计的最新净资产的32.07%。。

本保证不要求隐名大会处罚。。

五、孤独董事的联想

该公司的保证是该公司的全资分店。,公司誓言增进交换广袤。、增进事情面积,保证法早已实行了要求的顺序。,适合使关心金科玉律和公司条例的规则,它将不会伤害公司和花费者的使参与。。

六、备查用锉锉

1、董事会42届大会决心

2、保证营业执照硬拷贝

3、保证的最新决算表

本公报。 

  石家庄常山纺织趣味有限董事会

  二OO八年decorate 修饰十日

使结合密码:000158使结合缺少量:常山的股本    公报编号:2008-035

石家庄常山纺织趣味有限公司

瞬间届激起瞬间次非上市特殊隐名大会告发

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级应付人员誓言教训C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或伟大省略,与其灵的可靠性。、诚实和完整性承当个别的和共同责任。。

石家庄常山纺织趣味有限公司定于午前9点。:00在本公司大会室激起公司二OO八年瞬间次暂时隐名大会。现将使关心事项告发如次:

一、大会基本境况

(i)激起时期:2008年12月26日晚上9:00,会期良久

(二)激起大会的网站:石家庄战争东路183号公司二楼大会室

(三)激起人:石家庄常山纺织趣味有限董事会

(四)激起打字:现场开票

(五)合作者:1、终止2008年12月19日午后深圳使结合交易所收盘后,在中国1971使结合注册结算有限责任公司深圳分行注册在册的本公司整个隐名或其鉴定合格交付人;2、公司董事、监事和高级应付人员;3、公司有益的活动了一位证人来证词大会。。

二、大会细想

1、代替物一则筹资网站的打手势;

2、论片面构象转移的调停、第一阶段工程优化组合晋级的提议。

是你这么说的嘛!打手势在《中国1971使结合报》同一时期讲解。、《使结合时报》及巨潮信息网的《关心变换募集资产放列动作网站的公报》和《论片面构象转移的调停、第一期优化组合晋级公报-花费I。

三、现场隐名会注册财富

(1)对齐打字:个别的隐名取得身份证。、隐名理由卡和无效趣味证明(付托)、客户取得证明;社团隐名是隐名的法定代理人,我葡萄汁取得我的身份证。、法定代理人证明和无效趣味证明,付托代劳人列席大会的,代劳人葡萄汁取得身份证。、法定代理人签字的鉴定合格书和无效证明。

(二)注册时期:2008年12月25日8:00到18:00

(三)注册网站:石家庄战争东路183号公司重要官职

四、其它事项

(1)大会的联系方法:工具:0311-86673856

描绘:0311-86673929

前卫:迟均平、张莉

邮递区号:050011

(二)大会费:随行有轨电车轨道、膳宿费。

五、鉴定合格付托书

鉴定合格付托书

专门地付托 大夫(未婚妻)代表自己(本单位)列席石家庄常山纺织趣味有限公司二OO八年瞬间次暂时隐名大会,代表他们行使开票权。。

交付人对细想事项的鉴定合格开票预示:

代替物一则筹资网站的打手势

 协定 反 弃权

论片面构象转移的调停、第一阶段工程优化组合晋级的提议

 协定 反 弃权

取得趣味的客户数: 交付人使结合理由:

交付人署名:

  客户身份证号码:

承销人署名:

  承销人的身份证号码:

付托日期:

本公报。

  石家庄常山纺织趣味有限董事会

  二OO八年decorate 修饰十日

使结合密码:000158使结合缺少量:常山的股本    公报编号:2008-036

石家庄常山纺织趣味有限公司

极度的董事会四次大会公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级应付人员誓言教训C缺席虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或伟大省略,与其灵的可靠性。、诚实和完整性承当个别的和共同责任。。

石家庄常山纺织趣味有限公司中西部及东部各州的县议会四届二次大会于二○○八年decorate 修饰九日午前在本公司大会室激起。必须去3位遗产管理人。,给3位遗产管理人。,评述公司条例和公司条例的规则,大会由中西部及东部各州的县议会主席赵凯掌管。。大会议论并议论了这一搬动。,并就相互关系决心管辖的范围共识。。

一、关心42届BOA大会的细想和议论:

1、《代替物一则筹资网站的打手势》;

2、《论片面构象转移的调停、第一阶段工程优化组合晋级的提议》;

3、《为全资分店常山恒荣补充借用保证打手势》;

4、激起瞬间次特殊隐名大会的打手势。

二、中西部及东部各州的县议会仔细细想了是你这么说的嘛!打手势。,身材了共识。,以为:

1、《代替物一则筹资网站的打手势》仅触及家具网站变换,接受花费内容、花费总结、有实行可能辨析、有经济效益的辨析缺席零钱。,不使发生工程达到清单。

2、《论片面构象转移的调停、第一阶段工程优化组合晋级的提议》,套装零钱的产卵。,适合公司实践境况,定期检修公司和广阔隐名的使参与。

3、为石家庄常山恒荣进输出物交换有限公司补充流动资产借用等于不超越2000万元限制的誓言保证,支持公司进输出物交换面积的增进,适合公司使参与和压倒的多数股权。

本公报。

石家庄常山纺织趣味有限公司中西部及东部各州的县议会

二○○八年decorate 修饰九日

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