石家庄常山纺织股份有限公司董事会四届二次会议决议公告-保险频道

　　可转让证券行动准则：000158可转让证券缺少量：

常山产权证券

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000158

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股吧

公报号：2008－031

石家庄常山纺织分开有限公司

董事会两遍进行或参加会议四次进行或参加会议公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级办理人员抵押品书信C不注意虚伪记载。、给错误的劝告性演出或要紧人物停止，与其满意的的确凿性。、精密和完整性承当个体和共同责任。。

石家庄常山纺织分开有限公司（以下缩写词公司）董事会四届二次进行或参加会议于2008年12月2日以书面的方法收回注意到，12月9日午前在公司进行或参加律师的重要官职进行。。9名董事。，9人。进行或参加会议由董事会主席唐张明掌管。。公司监事和高级办理人员列席了进行或参加会议。。这次进行或参加会议适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。进行或参加会议评议并照准了后面的企图。：

一、评调解经过平面图打中处死变换的法案；

该公司于2008年1月成功了非公开的发行。产权证券，净进项借款5亿8323万元，覆盖功绩高机能多地区U 形钉使适合布工程和高梯度功绩创作技术改革一件商品。基金查问和事情机遇的变换和公司的开展、布置图苗条的，确定常珊恒欣专注于高气质的创作，正定的常山纺织产业园要点创作高档，确定将这次非公开的发行产权证券募集资产覆盖一件商品落实地皮由常山恒新变换为正定的常山纺织产业园，一件商品覆盖主观、覆盖款项、覆盖一件商品等地区保存稳定。，现场变换不星力一件商品落实进度表。。

开票权后果：加入9票，反0票，弃权0票。

请参阅公司或建立更改落实地皮的注意到。

二、对全套使适合构象转移苗条的的商讨与引为鉴戒、第一阶段工程使最优化晋级的提议；

去岁以后，它受到了金融危险的星力。，中外纺织品查问的缺少量是特殊的有力的的。，苗条的构造、显像查问、把持覆盖、紧缩生水垢已相当公司DEA的要紧主意。，同时，考虑到现时现实情形查问低迷，正好星力土地出让的时期和价钱。，于是星力公司搬家和改建的资产来源。从此处，苗条的公司条例的全套使适合构象转移势在心行、覆盖使最优化晋级一件商品。公司确定在第一阶段扩张额定的覆盖。，募集资产将功绩高档多地区U 形钉、“高梯度功绩创作技术改革一件商品”落实地皮变换到正定的常山纺织产业园落实。覆盖一件商品苗条的后，一期工程总覆盖仍为14．2亿元，被发展的状态生水垢为20万环锭尤指通过想象地。，无梭赫然耸现806台，到达添加了8万个新细长的人或物。，500喷气赫然耸现，淘汰后锭锭15万锭，12万锭的搬家改革，306梭赫然耸现。

开票权后果：加入9票，反0票，弃权0票。

见苗条的全套使适合构象转移。、第一期使最优化晋级公报-覆盖I。

三、评议经过为全资分店常山恒荣表示愿意借用三柱门上的横木可取之处；

确定为石家庄常山恒荣进退去交际有限公司表示愿意流动资产借用完全的不超越2000万元疾病治疗后的照顾调养的抵押品三柱门上的横木，两年保修期。在董事会照准的三柱门上的横木款项内，三柱门上的横木条款是自签字借用三柱门上的横木书之日起计算的。。

开票权后果：加入9票，反0票，弃权0票。

详见《平面图打中为全资分店表示愿意借用三柱门上的横木的注意到》。

三、评议并经过居第二位的次暂时进行或参加会议的企图。

确定传唤两遍年度OO八年居第二位的次超凡产权证券，思索以下统治下的：

1、制作一件商品筹资地皮的可取之处；

2、论片面构象转移的苗条的、第一阶段工程使最优化晋级的提议。

开票权后果：加入9票，反0票，弃权0票。

本公报。

石家庄常山纺织分开有限董事会

二ＯＯ八年腊月十日

可转让证券行动准则：000158可转让证券缺少量：常山产权证券    公报编号：2008－032

石家庄常山纺织分开有限公司

平面图打中变换募集资产疾病治疗后的照顾调养地皮的公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级办理人员抵押品书信C不注意虚伪记载。、给错误的劝告性演出或要紧人物停止，与其满意的的确凿性。、精密和完整性承当个体和共同责任。。

　一、覆盖一件商品变换总结

（1）筹资局面

经奇纳河证监会照准，由可转让证券交易发行，石家庄常山纺织分开有限公司（以下缩写词，在2008年1月发行了7至十机构覆盖者。，270万股权益股（A股），募集资产完全的60，704万5000元人民币。，净进项583，232，836.90元人民币。，募集资产按规则寄在专卖店。。

（二）覆盖一件商品的无怨接受

公司2007年度非公开的发行产权证券募集资产拟整个覆盖于功绩高机能多地区U 形钉使适合布工程和高梯度功绩创作技术改革一件商品。两个一件商品的总覆盖为58。，334万4000元，平面图的资产应用将由公司的自筹资产W处理。。

1、绍介了集资覆盖一件商品的资产运用平面图：

注：1、表打中第一年的期间是指基金不漏水后的12个月。。

2、表打中居第二位的年指基金24个月后的B期。。

2、一件商品落实地皮

在落实两个一件商品时，该公司使用进项购买行动机械装置。，聘用常珊恒欣厂子的全资分店。

常山恒信廉价出售的图书谎话石家庄高新技术功绩区，谎话长江路南侧，湘江路北侧，砚山街东侧，台山街西侧。

3、募集资产运用

表示保留或保存时用2008年11月30日，该一件商品总共应用了13的进项。，231万5800元，到达：

《功绩高机能多地区U 形钉使适合布工程》应用募集资产结局进口灵巧信用证抵押品金2，088万元，进口灵巧的结局及相干费7，55万9600元，完全的9，143万9600元。

《高梯度功绩创作技术改革一件商品》应用募集资产结局进口灵巧信用证抵押品金2，324万元，进口灵巧的结局及相干费1，763万6200元，完全的4，87万6200元。

下剩资产筹得45，91万7000元持续存入倾斜飞行的特殊导致。。

（三）覆盖一件商品的变换。

募集资产覆盖一件商品落实地皮拟变换为石家庄市正定的县纺织使适合庶生的——常山纺织产业园。产业区平面图从E4阶段落实。，布置图面积为2。，500亩，一件商品第一期占地520亩。，破土于2007岁暮年终开端。，到2008年11月底，织布厂知道建立者构造的被发展的状态，农庄内心管道的铺设起步的中。、装修等任务，2009年1月灵巧困境局面。

覆盖一件商品的变换已被思索和照准。，开票后果是9票。，反0票，弃权0票。

二、覆盖一件商品变换推理剖析

1、应对纺织通话筒的剧烈的竞赛，做最好的纺织产业，公司苗条的了前途生利的布置图。。常珊恒欣被使适合为创作细纱的根底。；常山纺织产业园使适合为优质衬料，以致更好地地与正定的纺织使适合庶生的的印染、使适合、家纺建立邻接。外面的覆盖一件商品均为衬料创作一件商品。，从此处，它的旨在是苗条的其赚得的地皮。。

2、特化创作促成借款产业创作程度，借款动力综合使用程度，贬值创作和运营本钱，赚得高效办理，赞扬有经济效益的效果。

3、常山纺织产业区眼前有着的先决术语，设置的变换不会的星力一件商品的进度表。。

三、新一件商品的详细满意的、查问前景、在的风险及运动

这次募集资产依然覆盖于在先的功绩高档多地区U 形钉使适合布和高档纺织生利功绩与创作技术改革两个一件商品。融资一件商品的变换只屈尊做某事LO的变换。，一件商品覆盖主观、覆盖款项、有实行可能剖析、另外并发症，如有经济效益的性能剖析不注意制作。，一件商品满意的详见2008年1月31日《奇纳河可转让证券报》和《可转让证券时报》见报的《石家庄常山纺织分开有限公司非公开的发行产权证券发行情况暨上市公报领悟要》与巨潮信息网刊载的《石家庄常山纺织分开有限公司非公开的发行产权证券发行局面暨上市公报书全文》。

四、这次覆盖一件商品变换所需实行的决策顺序

1、石家庄的覆盖一件商品已被记载在案。，到达《功绩高机能多地区U 形钉使适合布工程》的立案证号为石发改产业备字［2008］199号，《高梯度功绩创作技术改革一件商品》的立案证号为石发改产业备字［2008］226号。

2、覆盖一件商品仍需使合作大会照准。

五、公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会、发起人平面图打中变换覆盖行动的暗示

公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会和保举机构健康的可转让证券有限责任公司一致以为：

覆盖一件商品的变换已由石家庄记载在案。，这种制作只触及赚得的态度。，先前的一件商品覆盖实质、覆盖款项、有实行可能剖析、有经济效益的运转剖析等无怨接受不注意制作。；变换后的一件商品落实地皮—常山纺织产业园曾经有着一件商品被发展的状态所需的根底设施术语，设置的变换不会的星力一件商品的进度表。；这项覆盖一件商品的制作是该公司适合马可的主动精神。，生利布置图苗条的后果，前途特化生利布置图有助于扩张一件商品覆盖报酬率。本钱覆盖的地皮是一致加入的。。

六、备查纸

1、董事会42届进行或参加会议后果；

2、公司中西部及东部各州的县议会四届进行或参加会议后果；

3、公司孤独董事对公司的孤独暗示；

4、中西部及东部各州的县议会对覆盖公关使适合的暗示；

5、发起人对覆盖一件商品选址的暗示；

6、一件商品选举卡。

石家庄常山纺织分开有限董事会

2008年12月10日

可转让证券行动准则：000158可转让证券缺少量：常山产权证券    公报编号：2008－033

石家庄常山纺织分开有限公司

论片面构象转移的苗条的、一期工程的使最优化晋级

高档使适合布公关一件商品覆盖满意的公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级办理人员抵押品书信C不注意虚伪记载。、给错误的劝告性演出或要紧人物停止，与其满意的的确凿性。、精密和完整性承当个体和共同责任。。

一、原工程概略

董事会三届十七次进行或参加会调解公司2007年居第二位的次暂时使合作大会评议经过了《平面图打中公司覆盖”全套使适合改革、一期工程的使最优化晋级高档使适合布一件商品”的可取之处》，该一件商品是一期工程的搬家改革工程。，这是公司全套使适合搬家的要紧使感动和偏袒的。，即增量表面下的。、产权证券崇拜者。环锭尤指通过想象地的破土生水垢为20万锭。，无梭赫然耸现806台，添加10万个新两端渐细的。、400套无梭赫然耸现及其补足语灵巧，10万主轴的改革与改革、406无梭赫然耸现。总覆盖14亿2000万元。，一件商品成功后，每年可创作1万吨高档纱。，高档绿色环保使适合布4000万米。

二、苗条的一件商品覆盖满意的的推理

1、受去岁金融危险星力，中外纺织品查问的缺少量是特殊的有力的的。，苗条的构造、显像查问、把持覆盖、紧缩比例尺已相当纺织建立的要紧举措。

2、考虑到提出现实情形查问低迷，正好星力土地出让的时期和价钱。，于是星力公司搬家和改建的资产来源。

从此处，苗条的公司条例的全套使适合构象转移势在心行、覆盖使最优化晋级一件商品。

三、苗条的一件商品覆盖满意的

公司企图在第一阶段扩张额定的覆盖。，募集资产将功绩高档多地区U 形钉、“高梯度功绩创作技术改革一件商品”落实地皮变换到正定的常山纺织产业园落实。覆盖一件商品变换后，一期总覆盖仍为14．2亿元，被发展的状态生水垢为20万环锭尤指通过想象地。，无梭赫然耸现806台，到达添加了8万个新细长的人或物。，500喷气赫然耸现，淘汰后锭锭15万锭，12万锭的搬家改革，306梭赫然耸现。

四、苗条的一件商品覆盖满意的的决策顺序

董事会基金公司条例保证，覆盖一件商品苗条的话筒联络使合作照准。

五、孤独董事的暗示

一件商品第一阶段的苗条的是对、显像查问、把持覆盖、应对危险的要紧主意。工程第一期紧缩与苗条的扩张工程量，募集资产将功绩高档多地区U 形钉、“高梯度功绩创作技术改革一件商品”落实地皮变换到正定的纺织产业园落实，它有助于公司贬值总覆盖生水垢。，抵押品工程被发展的状态资产查问，借款应对查问风险的才能。加入苗条的全套使适合构象转移、一期工程的使最优化晋级高档使适合布一件商品”覆盖一件商品满意的。

本公报。

　　石家庄常山纺织分开有限公司

　　二ＯＯ八年腊月十日

可转让证券行动准则：000158可转让证券缺少量：常山产权证券    公报编号：2008－034

石家庄常山纺织分开有限公司

平面图打中为全资分店表示愿意借用三柱门上的横木的注意到

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级办理人员抵押品书信C不注意虚伪记载。、给错误的劝告性演出或要紧人物停止，与其满意的的确凿性。、精密和完整性承当个体和共同责任。。

    一、三柱门上的横木局面概述

董事会四届二次进行或参加会议以全价票经过了《为全资分店常山恒荣表示愿意借用三柱门上的横木的可取之处》，加入为全资分店石家庄常山恒荣进退去交际有限公司（以下缩写词“常山恒荣”）表示愿意流动资产借用完全的不超越2000万元疾病治疗后的照顾调养的抵押品三柱门上的横木。在为了限当选，公司将与财务部门签字（或签字详细的三柱门上的横木科学实验报告）。，抵押品期自签字之日起，不得超越两年。，三柱门上的横木是一种共同责任三柱门上的横木。。

二、抵押品人的先决术语

石家庄常山恒荣进退去交际有限公司，表达日期：2007年3月26日，表达本钱500万元人民币。，这家公司知道100%股产权证券。，表达地址：石家庄战争东路183号，社团代表：肖荣志。经纪排序：自营和代劳各类商品和技术的进退去（但政府限公司经纪和取缔进退去的商品和技术除外），机电灵巧及依恋，汽车零件，金属填塞，化工生利（危险货物除外），构筑修饰填塞，纺织树干（交往（书信）,此外出价更），百货，五金交电的销路。

2008年11月30日，公司总资产1773万元。，困境完全的1105万元，净资产668万元，资产困境率62.31%，1-11年度净赚113万元2008元。

三、董事会暗示

常山恒荣为公司全资分店，公司抵押品膨胀物交际排序。、膨胀物事情生水垢，考虑到公司算清才能强，偿债才能强，公司可以无效把持为其表示愿意三柱门上的横木而发生的风险。

四、累计外观三柱门上的横木等于和延误的保函等于

表示保留或保存时用2008年11月30日，公司表示愿意借用三柱门上的横木疾病治疗后的照顾调养为5亿元，富国违禁物这些都是由分店三柱门上的横木的。，现实三柱门上的横木款项为2亿4790万元。，占公司审计的最新净资产的15.29%。，延误的抵押品。三柱门上的横木成功后，公司外观三柱门上的横木完全的为520毫，占公司审计的最新净资产的32.07%。。

本三柱门上的横木不话筒联络使合作大会照准。。

五、孤独董事的暗示

该公司的三柱门上的横木是该公司的全资分店。，公司抵押品膨胀物交际排序。、膨胀物事情生水垢，三柱门上的横木法曾经实行了话筒联络的顺序。，适合公司或建立金科玉律和公司条例的规则，它不会的伤害公司和覆盖者的爱好。。

六、备查纸

1、董事会42届进行或参加会议后果

2、三柱门上的横木人营业执照硬拷贝

3、三柱门上的横木人的最新决算表

本公报。　

　　石家庄常山纺织分开有限董事会

　　二ＯＯ八年腊月十日

可转让证券行动准则：000158可转让证券缺少量：常山产权证券    公报编号：2008－035

石家庄常山纺织分开有限公司

居第二位的届传唤居第二位的次非上市特殊使合作大会注意到

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级办理人员抵押品书信C不注意虚伪记载。、给错误的劝告性演出或要紧人物停止，与其满意的的确凿性。、精密和完整性承当个体和共同责任。。

石家庄常山纺织分开有限公司定于午前9点。：00在本公司进行或参加律师的重要官职传唤公司二ＯＯ八年居第二位的次暂时使合作大会。现将公司或建立事项注意到列举如下：

一、进行或参加会议基本局面

（i）用话筒通知时期：2008年12月26日晚上9：00，会期良久

（二）传唤进行或参加会议的地皮：石家庄战争东路183号公司二楼进行或参加律师的重要官职

（三）用话筒通知人：石家庄常山纺织分开有限董事会

（四）用话筒通知组织图案：现场开票

（五）有关系的：1、结果2008年12月19日后期深圳可转让证券交易收盘后，在奇纳河可转让证券训令结算有限责任公司深圳分行训令在册的本公司极度的使合作或其保证主要的；2、公司董事、监事和高级办理人员；3、公司聘用了一位证人来做证人进行或参加会议。。

二、进行或参加会议评议

1、制作一件商品筹资地皮的可取之处；

2、论片面构象转移的苗条的、第一阶段工程使最优化晋级的提议。

是你这么说的嘛！可取之处在《奇纳河可转让证券报》同一时期议论。、《可转让证券时报》及巨潮信息网的《平面图打中变换募集资产疾病治疗后的照顾调养地皮的公报》和《论片面构象转移的苗条的、第一期使最优化晋级公报-覆盖I。

三、现场使合作会训令主意

（1）表达组织图案：个体使合作富国身份证。、使合作导致卡和无效分开证明（付托）、客户富国证明；社团使合作是使合作的法定代理人，我葡萄汁富国我的身份证。、法定代理人证明和无效分开证明，付托代劳人列席进行或参加会议的，代劳人葡萄汁富国身份证。、法定代理人签字的保证明和无效证明。

（二）训令时期：2008年12月25日8：00到18：00

（三）训令地皮：石家庄战争东路183号公司重要官职

四、其它事项

（1）进行或参加会议的联系方法：话筒：0311－86673856

传真传输：0311－86673929

节目主持人：迟均平、张莉

邮递区号：050011

（二）进行或参加会议费：随行轿车、膳宿费。

五、保证付托书

保证付托书

格外地付托 教员（未婚妻）代表自己（本单位）列席石家庄常山纺织分开有限公司二ＯＯ八年居第二位的次暂时使合作大会，代表他们行使开票权。。

主要的对评议事项的保证开票训令：

制作一件商品筹资地皮的可取之处

　加入 反 弃权

论片面构象转移的苗条的、第一阶段工程使最优化晋级的提议

　加入 反 弃权

富国分开的客户数： 主要的可转让证券导致：

主要的署名：

　　客户身份证号码：

信托的署名：

　　信托的的身份证号码：

付托日期：

本公报。

　　石家庄常山纺织分开有限董事会

　　二ＯＯ八年腊月十日

可转让证券行动准则：000158可转让证券缺少量：常山产权证券    公报编号：2008－036

石家庄常山纺织分开有限公司

超等的董事会四次进行或参加会议公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级办理人员抵押品书信C不注意虚伪记载。、给错误的劝告性演出或要紧人物停止，与其满意的的确凿性。、精密和完整性承当个体和共同责任。。

石家庄常山纺织分开有限公司中西部及东部各州的县议会四届二次进行或参加会议于二○○八年腊月九日午前在本公司进行或参加律师的重要官职传唤。将会去3位遗产管理人。，给3位遗产管理人。，观察公司条例和公司条例的规则，进行或参加会议由中西部及东部各州的县议会主席赵凯掌管。。进行或参加会议议论并议论了这一企图。，并就相干后果缔结共识。。

一、平面图打中42届BOA进行或参加会议的评调解议论：

1、《制作一件商品筹资地皮的可取之处》；

2、《论片面构象转移的苗条的、第一阶段工程使最优化晋级的提议》；

3、《为全资分店常山恒荣表示愿意借用三柱门上的横木可取之处》；

4、传唤居第二位的次特殊使合作大会的可取之处。

二、中西部及东部各州的县议会仔细评议了是你这么说的嘛！可取之处。，组织了共识。，以为：

1、《制作一件商品筹资地皮的可取之处》仅触及落实地皮变换，无怨接受覆盖实质、覆盖款项、有实行可能剖析、有经济效益的剖析不注意变换。，不星力工程被发展的状态进度表。

2、《论片面构象转移的苗条的、第一阶段工程使最优化晋级的提议》，适合变换的机遇。，适合公司现实局面，保管公司和广阔使合作的爱好。

3、为石家庄常山恒荣进退去交际有限公司表示愿意流动资产借用完全的不超越2000万元疾病治疗后的照顾调养的抵押品三柱门上的横木，促成公司进退去交际生水垢的膨胀物，适合公司爱好和压倒的多数股权。

本公报。

石家庄常山纺织分开有限公司中西部及东部各州的县议会

二○○八年腊月九日