新绿股份:2016年年度股东大会通知公告_ST新绿(834632)股吧

公报日期:2017-06-30

文件法典:834632 文件约分:新绿股份 拘押求婚者:海通文件

山东新绿色食品股份有限公司

2016年度同伴大会布告布告书

公司和董事会一帮誓言A的确凿性。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性声称或有意义的垂下,因此其心甘情愿的的确凿性。、精确和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、开会基本制约

(1)同伴大会

这次开会为山东新绿色食品股份有限公司(以下约分“新绿股份”、2017年度同伴大会。

(二)会议邀集人

同伴大会的会议邀集人是董事会。。

(三)开会的法度上的义务、合规性

传唤同伴大会、扣留互相牵连法度,如公司条例等。、行政规章及《公司条例》的规则,用不着互相牵连机关约束力或施行说某种语言的联络的P。

(四)开会日期和时期

开端时期: 2017年7月21日午前10点

完毕时期: 2017年7月21日午前12:00

(五)开会邀集方法:开会当场的传唤,并经过说某种语言的停止。。

(六)参与者

1、同伴在公司记录之日扣留公司股份。

同伴注册日为2017年7月17日。。产权股票注册日

午收盘时在柴纳结算注册在册的公司全体的同伴均有权列席同伴大会(在股权注册日补进文件的金融家欣赏此使产生兴趣,在产权股票注册日平均数的文件的金融家厌恶大约R。,同伴可以委托代理人以书面与开会。、与投票,同伴代表不得相称公司的同伴。。

2、公司董事、监事、较年长者明智地使用和通信上演行为。

3、本人公司利用的求婚者。

(七)案发地点:泗水县泗河办事处全兴西路(原谷城路)。

二、开会详述

(1)在附近<2016年度董事会工作公布>的意向》

土地法度、法规和法规的规则,董事会主席陈星大夫代表DIR董事会公布。 2016 年度出行。

(二)在附近<山东新绿色食品股份有限公司2016年度控>

股同伴、现实把持及倚靠互相牵连把持的得意地穿戴

董事会详述亚太(结党)会计事务所(特殊普通伙伴关系)期的《山东新绿色食品股份有限公司2016年度刑柱同伴、现实把持人及倚靠关系方资金占用制约专项复核公布》(亚会B审字(2017)1816号)。

三、在附近认真思考<2016年度财务决算公布及 2017年度财务

预算公布意向

土地法度、法规和法规的规则,威尔公司 2016 年度财务决算

及 2017 年度财务预算公布。

四、在附近认真思考<2016年度利润分配方案>的意向》

为了意识到世界著名的电脑生产厂家的开展和可持续开展,土地公司现实生产经营制约,临时雇员做错 2016 年度利润分配。

五、在附近认真思考<2016积年累月度公布及其摘要>的意向》

土地使关心法度法规、股份让名人的法规和特定需求,公司编制了2016年度公布和摘要。,详见公司于2017年6月30日在全国的中小企业股份让体系任命通信上演平台()上上演的《2016积年累月度公布》(公报编号:2017-045)和年度公布摘要2016(公报号):2017-046)。 六、在附近详述《<董事会关2016年度财务审计公布非标准看的专项说明>的意向》

亚太(结党)会计事务所(特殊普通伙伴关系)承担T,复核公司决算表2016份。,审计后期了亚会B审字(2017)1816号无法表现看审计公布。董事会土地柴纳证监会《全国的中小企业股份让体系挂牌公司通信上演细则(试用)》的规则,使关心上述的审计事项已收回特殊暗示。

七、在附近认真思考追认<对外批准暨关系交易的公报>的意向》 公司为关系方莒南鸿润食品有限公司(以下约分“莒南鸿润”)试图5笔以誓言使格式化的批准,为山东绿润食品有限公司试图2种批准使格式化(以下约分:,专门地约束力。

八、在附近认真思考追认<对外试图批准的公报>的意向》

该公司为Qin Zha等十三岁名自然人试图批准。,批准钱为

13,000,元;临邑中益重作业有限责任公司批准。,批准钱为

20,000,,专门地约束力。

九、在附近详述《<在附近公司股权司法冻结的核查进展公报>的意向》 土地该公司在20……
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