新绿股份:2016年年度股东大会通知公告_ST新绿(834632)股吧

公报日期:2017-06-30

正当理由行为准则:834632 正当理由约分:新绿股份 扣留药剂:海通正当理由

山东新绿色食品股份有限公司

2016年度隐名大会公报

公司和董事会作为正式工作人员的包管A的确实性。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或标志少量,此外其满意的的确实性。、精密和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、相遇基本状况

(1)隐名大会

这次相遇为山东新绿色食品股份有限公司(以下约分“新绿股份”、2017年度隐名大会。

(二)会议招集人

隐名大会的会议招集人是董事会。。

(三)相遇的正确性、合规性

传唤隐名大会、拿住相互关系法度,如公司条例等。、《公司条例》的行政规章,用不着相互关系机关约束力或抬出去理由的P。

(四)相遇日期和工夫

开端工夫: 2017年7月21日午前10点

完毕工夫: 2017年7月21日午前12:00

(五)相遇招集方法:相遇在地上传唤,并经过电话零碎停止。。

(六)与会代表

1、隐名在公司方针之日拿住公司股份。

隐名流露日为2017年7月17日。。自有资本流露日

午收盘时在奇纳结算流露在册的公司集体隐名均有权列席隐名大会(在股权流露日补进正当理由的出资者耗费此全部权,在自有资本流露日按比例分配正当理由的出资者用不着如此R。,隐名可以委托代理人列席相遇。、连接选举,隐名代表不得变成公司的隐名。。

2、公司董事、监事、最高级办理和人发表使运作。

3、公司叫进来的大律师。

(七)相遇场所或地点:泗水县泗河办事处全兴西路(原谷城路)。

二、相遇考察

(1)涉及<2016年度董事会工作交谈>的意向》

地面法度、组成和组成的规则,董事会主席陈星搀杂代表DIR董事会交谈。 2016 年度流行中的。

(二)涉及<山东新绿色食品股份有限公司2016年度控>

股隐名、现实监视及另一边相互关系监视的参与运动的

董事会考察亚太(大批)会计公司(特殊普通包起来)发布的《山东新绿色食品股份有限公司2016年度股份隐名、现实把持人及另一边关系方资金占用状况专项复核交谈》(亚会B审字(2017)1816号)。

三、涉及深思熟虑<2016年度财务决算交谈及 2017年度财务

安排预算交谈

地面法度、组成和组成的规则,威尔公司 2016 年度财务决算

及 2017 年度财务预算交谈。

四、涉及深思熟虑<2016年度利润分配方案>的意向》

为了使掉转船头与制造商的开展和可持续开展,地面公司现实生产经营状况,临时的缺点 2016 年度利润分配。

五、涉及深思熟虑<2016岁岁度交谈及其摘要>的意向》

地面参与法度法规、股份让规定的组成和特定需求,公司编制了2016年度交谈和摘要。,详见公司于2017年6月30日在在全国范围内中小企业股份让零碎选定的人发表平台()上发表的《2016岁岁度交谈》(公报编号:2017-045)和年度交谈摘要2016(公报号):2017-046)。 六、涉及考察《<董事会关2016年度财务审计交谈非标准反对的理由的专项说明>的意向》

亚太(大批)会计公司(特殊普通包起来)欢迎T,复核公司决算表2016份。,审计后发布了亚会B审字(2017)1816号无法表现反对的理由审计交谈。董事会地面奇纳证监会《在全国范围内中小企业股份让零碎挂牌公司人发表细则(试验)》的规则,参与是你这么说的嘛!审计事项已收回特殊方针。

七、涉及深思熟虑追认<对外正当理由暨关系交易的公报>的意向》 公司为关系方莒南鸿润食品有限公司(以下约分“莒南鸿润”)供5笔以包管体现的正当理由,为山东绿润食品有限公司供2种正当理由体现(以下约分:,特别地约束力。

八、涉及深思熟虑追认<对外供正当理由的公报>的意向》

该公司为Qin Zha等十三个的名自然人供正当理由。,正当理由财富为

13,000,元;临邑中益重劳动有限责任公司正当理由。,正当理由财富为

20,000,,特别地约束力。

九、涉及考察《<涉及公司股权司法冻结的核查进展公报>的意向》 地面该公司的20……
[点击检查独创的][检查历史公报]

指出:如此网不克不及包管它的确实性和客观现实。,全部参与单位的无效人,以交替理睬为铅锤。,引诱出资者理睬风险。

This entry was posted in 365体育投注. Bookmark the <a href="https://www.2008guoao.com/365tytz/3718.html" title="Permalink to 新绿股份:2016年年度股东大会通知公告_ST新绿(834632)股吧" rel="bookmark">permalink</a>.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注