新绿股份:2016年年度股东大会通知公告_ST新绿(834632)股吧

公报日期:2017-06-30

论文法典:834632 论文缩写词:新绿股份 率直的代理商:海通论文

山东新绿色食品股份股份有限公司

2016年度同伴大会公报

公司和董事会职员的干杯A的现实。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或伟大删掉,也其灵的现实。、严格和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、降神会基本使适应

(1)同伴大会

这次降神会为山东新绿色食品股份股份有限公司(以下缩写词“新绿股份”、2017年度同伴大会。

(二)会议检阅人

同伴大会的会议检阅人是董事会。。

(三)降神会的效力、合规性

传唤同伴大会、同意互插法度,如公司条例等。、行政规章及《公司条例》的规则,用不着互插机关容忍或工具要件的P。

(四)降神会日期和时期

开端时期: 2017年7月21日午前10点

完毕时期: 2017年7月21日午前12:00

(五)降神会检阅方法:降神会地下传唤,并经过受话器举行。。

(六)列席者

1、同伴在公司命令之日同意公司股份。

同伴注册日为2017年7月17日。。一份注册日

午收盘时在奇纳河结算注册在册的公司全部的同伴均有权列席同伴大会(在股权注册日补进论文的围攻者富有此加标题,在一份注册日平均估价论文的围攻者不需要这事R。,同伴可以委托代理人以单色伴随降神会。、伴随付诸表决,同伴代表不得变得公司的同伴。。

2、公司董事、监事、资深的支配和物启示操作。

3、公司请求的募捐人。

(七)场所:泗水县泗河办事处全兴西路(原谷城路)。

二、降神会尊敬

(1)计划中的<2016年度董事会工作演说>的可取之处》

着陆法度、溶解和溶解的规则,董事会主席陈星教练机代表DIR董事会演说。 2016 年度现在的。

(二)计划中的<山东新绿色食品股份股份有限公司2016年度控>

股同伴、现实向导及对立面互插向导的娱乐

董事会尊敬亚太(圆状物)会计事务所(特殊普通合伙人身份)发行物的《山东新绿色食品股份股份有限公司2016年度刑柱同伴、现实把持人及对立面关系方资金占用使适应专项复核演说》(亚会B审字(2017)1816号)。

三、计划中的深思<2016年度财务决算演说及 2017年度财务

麦酒预算演说

着陆法度、溶解和溶解的规则,威尔公司 2016 年度财务决算

及 2017 年度财务预算演说。

四、计划中的深思<2016年度利润分配方案>的可取之处》

为了应验美国康柏公司的开展和可持续开展,着陆公司现实生产经营使适应,短暂的缺点 2016 年度利润分配。

五、计划中的深思<2016成年累月度演说及其摘要>的可取之处》

着陆关系到法度法规、股份让方法的溶解和特定需求,公司编制了2016年度演说和摘要。,详见公司于2017年6月30日在在全国范围内中小企业股份让体系明确提出物启示平台()上启示的《2016成年累月度演说》(公报编号:2017-045)和年度演说摘要2016(公报号):2017-046)。 六、论熟虑<董事会关2016年度财务审计演说非标准微量的专项说明>的可取之处》

亚太(圆状物)会计事务所(特殊普通合伙人身份)同意T,复核公司决算表2016份。,审计后发行物了亚会B审字(2017)1816号无法表现微量审计演说。董事会着陆奇纳河证监会《在全国范围内中小企业股份让体系挂牌公司物启示细则(试用)》的规则,关系到是你这么说的嘛!审计事项已收回特殊命令。

七、计划中的深思追认<对外打包票暨关系交易的公报>的可取之处》 公司为关系方莒南鸿润食品股份有限公司(以下缩写词“莒南鸿润”)表示愿意5笔以干杯形成的打包票,为山东绿润食品股份有限公司表示愿意2种打包票形成(以下缩写词:,特别地容忍。

八、计划中的深思追认<对外表示愿意打包票的公报>的可取之处》

该公司为Qin Zha等十三个名自然人表示愿意打包票。,打包票总结为

13,000,元;为临邑中一重劳动股份有限公司表示愿意保证。,打包票总结为

20,000,,特别地容忍。

九、论熟虑<计划中的公司股权司法冻结的核查进展公报>的可取之处》 着陆该公司的20……
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