新绿股份:2016年年度股东大会通知公告_ST新绿(834632)股吧

公报日期:2017-06-30

论文信号:834632 论文约分:新绿股份 直接地中人:海通论文

山东新绿色食品股份有限公司

2016年度同伙大会布告布告书

公司和董事会行政工作的保证人A的真相。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性发言或有意义的漏掉,而且其物质的真相。、正确和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、集合基本保持健康

(1)同伙大会

这次集合为山东新绿色食品股份有限公司(以下约分“新绿股份”、2017年度同伙大会。

(二)会议用话筒通知人

同伙大会的会议用话筒通知人是董事会。。

(三)集合的效力、合规性

聚集同伙大会、构思互插法度,如公司条例等。、行政规章及《公司条例》的规则,用不着互插机关核准或履行不可避免的的P。

(四)集合日期和工夫

开端工夫: 2017年7月21日午前10点

完毕工夫: 2017年7月21日,午前12:00。

(五)集合用话筒通知方法:集合当时当地聚集,并经过话筒举行。。

(六)与会代表

1、同伙在公司报户口之日构思公司股份。

同伙大会的死去日期是2017年7月17日。。股权证券死去日

午收盘时在奇纳结算死去在册的公司各种的同伙均有权列席同伙大会(在股权死去日价格看涨而买入论文的包围者拿此兴趣,在股权证券死去日支管论文的包围者用不着为了R。,同伙可以委托代理人以书面出席集合。、出席投票表决,同伙代表不得适合公司的同伙。。

2、公司董事、监事、毕业班学生办理和传达预告科员。

3、公司雇用的募捐人。

(七)集合得第二名:泗水县泗河办事处全兴西路(原谷城路)。

二、集合谈论

(1)向前<2016年度董事会工作发言>的建议》

依据法度、成文法和成文法的规则,董事会主席陈星教练机代表DIR董事会发言。 2016 年度出发。

(二)向前<山东新绿色食品股份有限公司2016年度控>

股同伙、现实原则及静止互插原则的娱乐

董事会谈论亚太(拳击场)会计公司(特殊普通使无空闲)期的《山东新绿色食品股份有限公司2016年度用桩区分同伙、现实把持人及静止关系方资金占用保持健康专项复核发言》(亚会B审字(2017)1816号)。

三、向前权衡<2016年度财务决算发言及 2017年度财务

预算发言建议

依据法度、成文法和成文法的规则,威尔公司 2016 年度财务决算

及 2017 年度财务预算发言。

四、向前权衡<2016年度利润分配方案>的建议》

为了应验惠普的开展和可持续开展,依据公司现实生产经营保持健康,权产生断层 2016 年度利润分配。

五、向前权衡<2016逐年度发言及其摘要>的建议》

依据关于法度法规、股份让身体的成文法和特定需求,公司编制了2016年度发言和摘要。,详见公司于2017年6月30日在举国中小企业股份让零碎明确提出传达预告平台()上预告的《2016逐年度发言》(公报编号:2017-045)和年度发言摘要2016(公报号):2017-046)。 六、论翻阅<董事会关2016年度财务审计发言非标准启发的专项说明>的建议》

亚太(拳击场)会计公司(特殊普通使无空闲)接球T,复核2016年度公司决算表,审计后期了亚会B审字(2017)1816号无法表现启发审计发言。董事会依据奇纳证监会《举国中小企业股份让零碎挂牌公司传达预告细则(试验)》的规则,关于是你这么说的嘛!审计事项已收回特殊预示。

七、向前权衡追认<对外拍胸脯暨关系交易的公报>的建议》 公司为关系方莒南鸿润食品有限公司(以下约分“莒南鸿润”)供应5笔以保证人方式的拍胸脯,为山东绿润食品有限公司供应2种拍胸脯方式(以下约分:,特意地核准。

八、向前权衡追认<对外供应拍胸脯的公报>的建议》

该公司为Qin Zha等十三岁名自然人供应拍胸脯。,拍胸脯薪水为

13,000,元;临邑中益繁重的工作有限责任公司拍胸脯。,拍胸脯薪水为

20,000,,特意地核准。

九、论翻阅<向前公司股权司法冻结的核查进展公报>的建议》 依据该公司的20……
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