新绿股份:2016年年度股东大会通知公告_ST新绿(834632)股吧

公报日期:2017-06-30

保密的法典:834632 保密的缩写词:新绿股份 直的中间人:海通保密的

山东新绿色食品股份股份有限公司

2016年度同伙大会理睬理睬书

公司和董事会会员合奏抵押A的确实性。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或体积脱漏,又其满足的确实性。、诚实和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、国会传唤的基本限制

(1)同伙大会

这次国会为山东新绿色食品股份股份有限公司(以下缩写词“新绿股份”、2017年度同伙大会。

(二)会议传唤人

同伙大会的会议传唤人是董事会。。

(三)国会的正确、合规性

传唤同伙大会、扣留互相牵连法度,如公司条例等。、行政规章及《公司条例》的规则,用不着互相牵连机关容忍或抬出去理由的P。

(四)国会日期和工夫

开端工夫: 2017年7月21日午前10点

完毕工夫: 2017年7月21日午前12:00

(五)国会传唤方法:国会当时当地传唤,并经过以电话传送举行。。

(六)与的

1、同伙在公司留下印象之日扣留公司股份。

同伙对齐日为2017年7月17日。。证券对齐日

午收盘时在奇纳河结算对齐在册的公司合奏同伙均有权列席同伙大会(在股权对齐日买进保密的的金融家使过得快活此承认权,在证券对齐日平常的保密的的金融家讨厌这样R。,同伙可以委托代理人以印刷与国会。、与选举,同伙代表不得适合公司的同伙。。

2、公司董事、监事、毕业班学生经管和通讯发表经营。

3、公司保持的顾问。

(七)安放:泗水县泗河办事处全兴西路(原谷城路)。

二、国会认为如何

(1)向前<2016年度董事会工作演讲>的提议》

思索法度、方向和方向的规则,董事会主席陈星医生代表DIR董事会演讲。 2016 年度现行的。

(二)向前<山东新绿色食品股份股份有限公司2016年度控>

股同伙、现实试点及倚靠互相牵连试点的得意地穿戴

董事会认为如何亚太(一圈)会计事务所(特殊普通合作关系)号的《山东新绿色食品股份股份有限公司2016年度股份同伙、现实把持人及倚靠关系方资金占用限制专项复核演讲》(亚会B审字(2017)1816号)。

三、向前思索<2016年度财务决算演讲及 2017年度财务

预算演讲提议

思索法度、方向和方向的规则,威尔公司 2016 年度财务决算

及 2017 年度财务预算演讲。

四、向前思索<2016年度利润分配方案>的提议》

为了达到预期的目的与制造商的开展和可持续开展,思索公司现实生产经营限制,临时过错 2016 年度利润分配。

五、向前思索<2016常年度演讲及其摘要>的提议》

思索使担忧法度法规、股份让体系的方向和特定需求,公司编制了2016年度演讲和摘要。,详见公司于2017年6月30日在就全国而论中小企业股份让体系命名通讯发表平台()上发表的《2016常年度演讲》(公报编号:2017-045)和年度演讲摘要2016(公报号):2017-046)。 六、向前认为如何《<董事会关2016年度财务审计演讲非标准看法的专项说明>的提议》

亚太(一圈)会计事务所(特殊普通合作关系)接到T,复核公司决算表2016份。,审计后号了亚会B审字(2017)1816号无法表现看法审计演讲。董事会思索奇纳河证监会《就全国而论中小企业股份让体系挂牌公司通讯发表细则(选拔)》的规则,使担忧上述的审计事项已收回特殊指向式的。

七、向前思索追认<对外拍胸脯暨关系交易的公报>的提议》 公司为关系方莒南鸿润食品股份有限公司(以下缩写词“莒南鸿润”)赡养5笔以抵押方式的拍胸脯,为山东绿润食品股份有限公司赡养2种拍胸脯方式(以下缩写词:,格外地不经宣誓而庄严宣布。

八、向前思索追认<对外赡养拍胸脯的公报>的提议》

该公司为Qin Zha等十三个的名自然人赡养拍胸脯。,拍胸脯薪水为

13,000,元;为临邑中一重活股份有限公司赡养保证。,拍胸脯薪水为

20,000,,格外地不经宣誓而庄严宣布。

九、向前认为如何《<向前公司股权司法冻结的核查进展公报>的提议》 思索该公司的20……
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提词:这样把编排到广播网联播不克不及抵押它的确实性和客观现实。,承认使担忧单位的无效通讯,以作物物交换理睬为码尺。,约请金融家理睬风险。

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