重庆啤酒(600132)公告正文_财经

重庆使成为麦芽命运有限公司

2011年度使协调大会

    讨论会

    二零一两个年四月二十日

2011届使协调大会讨论环行的

使协调的趣味和尊敬

    您好!

    欢送您来分担者重庆使成为麦芽命运有限公司 2011 年度使协调大会。为了干杯这点

这次讨论的如何进行,以下物件,期望吸引您的背衬与协调。

    一、董事会是保卫公司法定利息的董事。、保卫标准的次序和增殖讨论

    事效能为教义,正大光明实行由方向协会规则的作用,做用电话与交谈、保存使协调

大会的任务。

    二、使协调分担者使协调大会的权益、质询权、导致等权益。股

东分担者使协调大会,正大光明实行本人的法定权益和工作,那个使协调不得防御设施别的的权益

    益,不要使烦扰大会的标准的次序。

    三、大会复兴秘书之职,详细正大光明打官司在大会。

    四、本人开票

    1、开票办法:在无记名开票VO的老兄大会。使协调(包含股

东代劳)行使导致,代表v数。,每一命运镜头

    一票导致。自己的事物开票事项都列在同样投票数中。,需求使协调或使协调代劳人

经过逐项投票数,一次开票。在监狱里,麦酒七活动着的情况估计公司2012天

本人法案,常常与关系市将投在雅高。

或未能在投票数中开票或填写一张选票

开票投票数,原因对计算总数结出果实。

在讨论经理颁布发表出席讨论的使协调和

停车站指示,在讨论指示停车站后,非指示使协调不克不及分担者投票数。

    2、计数历程:精通的2和1作为使协调被提名监事

本人监察人鼓掌的分担者者由使协调选出;scrutine,监

    -2-

在计算总数选票的监视和分担者,与向大会主席关系到的开票结出果实,开票是由经理颁布发表

    结出果实。

    3、投票数结出果实:大会的意向被经过总拆卸,这是眼前

    使协调大会的使协调(包含使协调代劳人)所持导致的二分经过前述事项经过。

讨论经理原因投票数结出果实颁布发表导致。

    六、董事会招致执业辅导员分担者T,并发布法度反对的话。

    基本事实,我期望你在加起来本人好的表情,任务如何!

重庆使成为麦芽命运有限公司

在2011年度使协调大会秘书之职讨论

    -3-

流行的事物的2011年度使协调大会

    讨论时期:2012 年 4 月 20 日(星期五)午前 9:00

讨论使坐落在:重庆使成为麦芽命运有限公司北款待心脏

9号路东、恒山、大竹林镇、重庆北部

劳动力参与率:1、较晚地,在2012年4月13日午后3:00,在中国证券指示结算

登记公司使协调及其付托代劳在Shan

    人;

    2、公司董事、监事、在重庆的高级管理人员和天元法度公司的辅导员

    讨论流行的事物:

    序号                             讨论流行的事物                                     讲某种语言的人

    1     颁布发表大会揭幕                                                    经理:黄明贵董事长

分担者了公司的董事会讨论上绍介、监事、高级管理人员和指出SH大会

    2                                                                     经理:黄明贵董事长

    证词辅导员

逐项思索以下法案。

    (1)公司 2011 年度董事会任务空话                               董事长:    黄明贵

    (2)公司 2011 年度孤独董事述职空话                             孤独董事: 余剑锋

    (3)公司 2011 年度中西部及东部各州的县议会任务空话                               监 事:     王东亚

    3

    (4)公司 2011 年度年报及年报摘要                               行政经理:    陈�

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