奥康国际:内部控制规范实施工作方案_白云山(600332)_公告正文_财经

奥康国际:向内把持合格的的手段分给工程

浙江奥康鞋业股份高级快车公司

向内把持合格的的手段分给工程

创办和圆房浙江敖包向内把持体系,即时撞见

望风公司营业风险,使获得公司事情指导合法合规、资产停止分给、财务公报及相关性字母

兴趣的忠实与完整性,增长公司的指导水平和风险望风容量,助长公司战略目的的获得与可持续开展

开展;可加工的作伴向内协同著作的根本合格的,理智中国提供纸张人的监视指导任命、浙江证明

接管机关对接管机构的声称,听取专业机构的提议,嫁公分部实际健康状况,该公司已发觉其次的公司

机关把持手段放映。

一、公司根本健康状况绍介

(一)商号

该公司于2001创办于奥康集团高级快车公司。、王振滔、王金的力气、缪艳树和潘昌中协同支集,经

浙江市人民政府认可创办股份高级快车公司,公司于26 2012年4月

星期天在上海股票交易所上市。

本公司首要专心于革履的研究与开发。、捏造、分配与转述事情。公司采取方向使分歧

指导模式,以自有污名经纪为果核,研究与开发设计与使出轨指导的两翼,为取食者求婚科学技术、

流行、舒服的革履和皮具;同时,采取OEM/ODM以图案装饰,为国际知名革履污名捏造革履

本领。

公司专注于革履和掩盖的污名经纪。,以奥康为干的手段,“康龙”、“红火鸟”、斑斓斑斓

人”、以万丽伟污名为辅的多污名经纪策略,多样化安抚差别取食者的差别需求量。

的基本的,经过多样化化污名风骨、本领设计、价钱转到等办法和营销战役,适合细分市面

需求量。

(二)公司的设计妥协

公司坚持相关性金科玉律。,不断圆房公司管理妥协,整队与大众分歧的

分部实际健康状况、更圆房的公司管理妥协,公司向内把持妥协是由普通性国会设立的。、董事会、中西部及东部各州的县议会

结合与指导,独自行使权力、方针决策机构、监视激励者的行使责任感。董事会上的朝反方向战斗

短的任命、名声任命、第四薪酬检验任命和审计任命,为董事会求婚董事会

房地产方针决策支撑物,公司的指导应落实董事会决议案。,公共体育

公司经纪权。公司的设计妥协列举如下

股东大会

战短的任命                                                       中西部及东部各州的县议会

董事会

名声任命

董事会部长、提供纸张事务部

薪酬与打勾任命                     总        裁

审计任命                                                       副总统

审计监察提取岩芯    人文资源提取岩芯           财务指导提取岩芯                  行政指导提取岩芯     书信技术提取岩芯    法律处理提取岩芯    战略工程提取岩芯

国际          国            采            千         瓯         重庆

奥康

研究与开发          际            购            石         北         红火

鞋业

提取岩芯          贸            管            制         制         鸟鞋

出卖

(东莞         易            理            造         造         业有

高级快车

分公          中            中            中         中         限公

公司

司)          心            心            心         心           司

董事会是公司向内把持的干,管理创办、改善和无效手段,

核准公司向内把持主力队员范的手段分给工程,检讨公司向内把持自我意识评价公报,对向内把持审计发

出现的缺陷和风险,于是接管机关高处的视域。确保公司向内把持体系的创办

顺利地使运作,公司发觉向内把持手段领导小组和向内设计,细节列举如下

1、向内把持手段领导小组

首领:王振滔

副领袖: 王金的力气、赵树清

部件:于雄平、王赤斌

首要责任感:片面设计向内把持概念。、设计领导;分给中要紧事项的决议

策等。

2、向内把持手段分给组

组长:王赤斌

副领袖:周伟、罗会榕、周盘山、应文元、陈文馗、

部件:周耀丽、潘幼宝、罗西安钟、徐旭亮、金勇、周雷鹏、黄宏席、徐健、顾振强、黄少

君、张急剧升降的、唐长白、西安周白、徐标、于思坚

责任感:设计合并向内把持日常分给,片面合并向内把持的详细手段放映

手段,向内监视缺陷的设计监视与整改。

3、向内把持分给一马当先机关:财务指导提取岩芯

4、向内把持概念的专业保证

为确保向内把持概念分给的限定、体系化与文饰作用,公司可理智实际健康状况即时招致表面顾及

顾及机构帮忙作伴使著名向内C的破产和缺陷,高处改善提议,走完或结束公司向内把持概念

适合作伴向内把持根本合格的的声称。

5、向内把持概念预算

向内把持落实预算收录在公司的ANU中。,不再独自预算。详细预算科

包孕:即时找来表面顾及机构的服务费、会计事务所的向内把持与向内把持

游览费及停止相关性费。

二、向内把持概念分给工程

理智作伴向内把持的根本旗、作伴向内把持指导的的声称,公司向内把持主力队员

扇子分给逐步地走,走片面促进的途径,向内把持概念的分给工程

(1)决定手段长度,梳理风险,编制风险清单。

首要实质:决定向内把持STA的手段长度,IMPL长度内的要紧事情和分店

快跑风险评价、梳理,走完风险清单。

完整的时期:2012年6月30日优于

(二)撞见向内把持缺陷

首要分给实质:由于作伴向内把持根本合格的和补充导的相关性规则,公司管理

岗位设置、岗位分工和责任感于是已大约向内把持体系及其手段健康状况停止片面零碎的反省、

辨析与梳理,与风险清单喻为,撞见向内把持缺陷。

完整的时期:2012年8月15日优于

(三)拟稿内把持缺陷抑制放映

首要分给实质:摘要、走完向内把持缺陷,缺陷的道具及成因辨析,做涉及的的向内

把持缺陷抑制放映,公报向内把持,落实领导小组的认可。

完整的时期:2012年9月20日优于

(四)可加工的缺陷整改分给

首要分给实质:按认可的改革放映,手段向内把持体系的圆房,机构、人事岗位调理

整等。

完整的时期:2012年10月31日优于

(五)反省整改比分

首要分给实质:由公司向内把持手段分给组一马当先,柜台公司向内把持内控缺陷的整改

健康状况停止制止,整改比分公报,向向内把持手段领导小组报告请示。

完整的时期:2012年11月30日优于

(六)胶合剂向内把持概念效果

首要分给:理智风险清单、缺陷整改工程和向内把持旗公司的纸,编

向内把持手册,记载症结向内把持战役,首要实质包孕固有风险界定方法和评级。、

把持目的、把持战役、把持落实机关等。,所以确保即时总结向内把持的经历,无效助长向内

创办长效调控机制。

完整的时期:2012年12月31日优于

(七)书信演示

首要实质:按规则即时演示向内把持分给。

走完时期:2012年度公报演示和年度向内把持

三、向内把持自我意识评价分给工程

公司审计监视提取岩芯管理调整员工,理智作伴向内把持的根本规则

接管机构的涉及规则,编制公司向内把持自我意识评价放映,决定自我意识评价的长度

公司及分店的事情工艺过程,决定评价的详细时期表和分给分工。并在2012年度公报中报道

向内把持自我意识评价的预走完,公司向内把持自我意识评价公报,即时由于声称

露。首要分给是

(1)向内把持缺陷的评价旗。向内把持评价协同工作应以EN的实质为根底、事情指导点、

要紧的顾客风险等。,向内把持缺陷的评价旗,向内把持缺陷按t瓜分为首要缺陷

陷、要紧缺陷与普通缺陷。

(二)编制公司向内把持自我意识评价放映。,决定自我意识评价的长度的公司及分店事情

工艺过程,对分给清单和分工的明白的评价。

(三)自我意识评价的设计与手段,编制向内把持与评价分给草案。

(四)撞见缺陷的评价,编制缺陷评定总结,同时,高处了整改提议。,改组分给

单。

(五)由于向内把持的分给自我意识评价,嫁分给纸评价和向内把持缺陷,按

向内把持条例、编制向内把持自我意识评价公报的声称。评价公报的旗是2012年12月。

31天。

(六)向内把持执行向内把持自我意识评价公报。、董事会认可后,表面演示或

向涉及机关报告请示。

四、    向内把持审计分给工程由于《作伴向内把持根本合格的》《作伴向内把持审计导》

的声称,公司付托会计事务所复核设计A的无效性。,向内成绩

监察部审计公报。向内把持审计分给工程列举如下

(1)公司将理智审计任命的涉及视域,于 2012 年 10 月 31天前确

管理向内把持审计的会计事务所

(二)迅速的相配向内把持审计的审计分给,即时求婚向内把持纸和所需书信。

会计事务所对公司以 2012 年 12 月 31天为旗日的向内把持停止审计,宣布审计视域,

向内成绩监察部审计公报;

(三)理智股票上市的公司的书信演示声称,在 2012 年报演示时同时演示内监察部审计公报和内

机关把持的自我意识评价公报

(四)理智审计机构的提议、审计公报与公司开展的需求,圆房向内把持体系,圆房向内把持、风

风险指导与书信指导水平。

浙江奥康鞋业股份高级快车公司

2012 年6月6日

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