石家庄常山纺织股份有限公司董事会四届二次会议决议公告-保险频道

  用纸覆盖编码:000158用纸覆盖赤字:

常山的股本

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000158

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股吧

公报号:2008-031

石家庄常山纺织分配物有限公司

董事会两倍接触四次接触公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级办理人员保证明教训C不注意虚伪记载。、给错误的劝告性声明或主修的忽略,随着其使满意的现实性。、正确和完整性承当人身攻击的和共同责任。。

石家庄常山纺织分配物有限公司(以下略语公司)董事会四届二次接触于2008年12月2日以写成文字的方法收回告发,12月9日午前在公司接触室进行。。9名董事。,9人。接触由董事会主席唐张明掌管。。公司监事和高级办理人员列席了接触。。这次接触适合《公司条例》和《公司条例》的规则。。接触沉着并一致了下列的行动。:

一、沉着和经过几乎处决变卦的法案;

该公司于2008年1月吃光了非坦率的发行。的股本,净进项预付款5亿8323万元,使充满勋绩高功能多组成的最要紧的布工程和高梯度勋绩捏造技术改革发射。变化交易条款和事情世俗的的变卦和公司的开展、课题修饰,确定常珊恒欣专注于高气质的捏造,正定的常山纺织产业园重音捏造高档,确定将这次非坦率的发行的股本募集资产使充满发射落实毁坏由常山恒新变卦为正定的常山纺织产业园,发射使充满学科、使充满要点、使充满发射等首要的拿不变性。,现场变卦不引起发射落实钻井速度。。

开票算是:一致9票,反0票,弃权0票。

请参阅使担忧更改落实毁坏的告发。

二、对宏观世界构象转移修饰的思惟与自创、第一阶段工程使尽可能无效晋级的提议;

上年以后,它受到了金融危险的引起。,中外纺织品交易条款的赤字是非常赞许地使烦恼的。,修饰构造、空缺的职位交易条款、把持使充满、紧缩大小已译成公司DEA的要紧某方面。,同时,于此如今现实情形交易条款低迷,率直的引起土地出让的时期和价钱。,于是引起公司搬家和改建的资产来源。终于,修饰公司条例的宏观世界构象转移势在心行、使充满使尽可能无效晋级发射。公司确定在第一阶段缩减额定的使充满。,募集资产将勋绩高档多组成的最要紧的、“高梯度勋绩捏造技术改革发射”落实毁坏变卦到正定的常山纺织产业园落实。使充满发射修饰后,一期工程总使充满仍为14.2亿元,复原物大小为20万环锭吐。,无梭迫在眉睫806台,内侧的添加了8万个新轴。,500喷气迫在眉睫,拿下后锭锭15万锭,12万锭的搬家改革,306梭迫在眉睫。

开票算是:一致9票,反0票,弃权0票。

见修饰宏观世界构象转移。、第一期使尽可能无效晋级公报-使充满I。

三、沉着经过为全资分店常山恒荣求婚信任打包票广告;

确定为石家庄常山恒荣进去世交易有限公司求婚流动资产信任接近不超越2000万元限制的保证明打包票,两年保修期。在董事会一致的打包票要点内,打包票术语是自签字信任打包票书之日起计算的。。

开票算是:一致9票,反0票,弃权0票。

详见《几乎为全资分店求婚信任打包票的告发》。

三、沉着并经过另外的次暂时接触的行动。

确定传唤两倍年度OO八年另外的次非凡的的股本,思索以下题材:

1、使变换发射筹资毁坏的广告;

2、论片面构象转移的修饰、第一阶段工程使尽可能无效晋级的提议。

开票算是:一致9票,反0票,弃权0票。

本公报。

石家庄常山纺织分配物有限董事会

二OO八年腊月十日

用纸覆盖编码:000158用纸覆盖赤字:常山的股本    公报编号:2008-032

石家庄常山纺织分配物有限公司

几乎变卦募集资产使竖起毁坏的公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级办理人员保证明教训C不注意虚伪记载。、给错误的劝告性声明或主修的忽略,随着其使满意的现实性。、正确和完整性承当人身攻击的和共同责任。。

 一、使充满发射变卦总结

(1)筹资条款

经奇纳证监会一致,由用纸覆盖交易所发行,石家庄常山纺织分配物有限公司(以下略语,在2008年1月发行了7至十元纸币机构使充满者。,270万股权益股(A股),募集资产接近60,704万5000元人民币。,净进项583,232,836.90元人民币。,募集资产按规则沉淀物在专卖店。。

(二)使充满发射的承兑

公司2007年度非坦率的发行的股本募集资产拟整个使充满于勋绩高功能多组成的最要紧的布工程和高梯度勋绩捏造技术改革发射。两个发射的总使充满为58。,334万4000元,项本质的资产运用将由公司的自筹资产W处理。。

1、绍介了集资使充满发射的资产运用项目:

使充满发射 加以总结使充满额 使充满判断表 发生效益

时期

第某年级的学生 另外的年
高功能多组成的最要紧的布工程 43,039.04 25,168.00 17,871.04 读完半载
高梯度勋绩捏造技术改革发射 15,295.40 3,034.60 12,260.80 读完半载
合 计 58,334.44 28,202.6 30,131.84  

注:1、表中间的第某年级的学生是指基金到达后的12个月。。

2、表中间的另外的年指基金24个月后的B期。。

2、发射落实毁坏

在落实两个发射时,该公司应用进项换得机械装置。,得到任务常珊恒欣厂子的全资分店。

常山恒信毁坏得第二名石家庄高新技术勋绩区,得第二名长江路南侧,湘江路北侧,砚山街东侧,台山街西侧。

3、募集资产运用

短暂拜访2008年11月30日,该发射总共运用了13的进项。,231万5800元,内侧的:

《勋绩高功能多组成的最要紧的布工程》运用募集资产有利进口容易信用证保证明金2,088万元,进口容易的有利及相干费7,55万9600元,接近9,143万9600元。

《高梯度勋绩捏造技术改革发射》运用募集资产有利进口容易信用证保证明金2,324万元,进口容易的有利及相干费1,763万6200元,接近4,87万6200元。

剩余的资产筹得45,91万7000元持续存入倾斜飞行的特殊报告。。

(三)使充满发射的变卦。

募集资产使充满发射落实毁坏拟变卦为石家庄市正定的县纺织连衣裙庶生的——常山纺织产业园。产业区项目从E四的阶段落实。,课题面积为2。,500亩,发射第一期占地520亩。,破土于2007年末开端。,到2008年11月底,织布厂事业主构造的复原物,实习班在内部地管道的铺设在航中。、装修等任务,2009年1月容易使竖起条款。

使充满发射的变卦已被思索和一致。,开票算是是9票。,反0票,弃权0票。

二、使充满发射变卦记述剖析

1、应对纺织产业界的暴力引起的竞赛,伪造最好的纺织产业,公司修饰了侵入产生的课题。。常珊恒欣被状态为捏造细纱的根底。;常山纺织产业园状态为优质衬套,为了更合适的地与正定的纺织连衣裙庶生的印染、连衣裙、家纺事业扶垛。越过使充满发射均为衬套捏造发射。,终于,它的本质的是修饰其获得的毁坏。。

2、专门化捏造促成预付款产业捏造程度,预付款能源资源综合应用程度,使还原捏造和运营本钱,获得高效办理,推进经济的效果。

3、常山纺织产业区眼前有着的普通保险条款,地点的变卦无力的引起发射的钻井速度。。

三、新发射的详细使满意、交易条款前景、在的风险及受伤的

这次募集资产依然使充满于在前的勋绩高档多组成的最要紧的布和高档纺织产生勋绩与捏造技术改革两个发射。融资发射的变卦只归结起来LO的变卦。,发射使充满学科、使充满要点、可能性剖析、支持物代劳人,如经济的功效剖析不注意使变换。,发射使满意详见2008年1月31日《奇纳用纸覆盖报》和《用纸覆盖时报》登载的《石家庄常山纺织分配物有限公司非坦率的发行的股本发行情况暨上市公报消化要》随着巨潮信息网刊载的《石家庄常山纺织分配物有限公司非坦率的发行的股本发行条款暨上市公报书全文》。

四、这次使充满发射变卦所需执行的决策顺序

1、石家庄的使充满发射已被记载在案。,内侧的《勋绩高功能多组成的最要紧的布工程》的立案证号为石发改产业备字[2008]199号,《高梯度勋绩捏造技术改革发射》的立案证号为石发改产业备字[2008]226号。

2、使充满发射仍需成为搭档大会一致。

五、公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会、发起人几乎变卦使充满行动的看

公司孤独董事、中西部及东部各州的县议会和保举机构好用纸覆盖有限责任公司一致以为:

使充满发射的变卦已由石家庄记载在案。,这种使变换只触及获得的得第二名。,先前的发射使充满本质、使充满要点、可能性剖析、经济的运转剖析等承兑不注意使变换。;变卦后的发射落实毁坏—常山纺织产业园曾经有着发射复原物所需的根底设施使合适的,地点的变卦无力的引起发射的钻井速度。;这项使充满发射的使变换是该公司合适的马可的倡议。,产生课题修饰算是,侵入专门化产生课题有助于增大发射使充满报酬率。资金使充满的毁坏是一致一致的。。

六、备查用纸覆盖

1、董事会42届接触产生;

2、公司中西部及东部各州的县议会四届接触产生;

3、公司孤独董事对公司的孤独看;

4、中西部及东部各州的县议会对使充满公关状态的看;

5、发起人对使充满发射选址的看;

6、发射选举卡。

石家庄常山纺织分配物有限董事会

2008年12月10日

用纸覆盖编码:000158用纸覆盖赤字:常山的股本    公报编号:2008-033

石家庄常山纺织分配物有限公司

论片面构象转移的修饰、一期工程的使尽可能无效晋级

高档布公关发射使充满使满意公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级办理人员保证明教训C不注意虚伪记载。、给错误的劝告性声明或主修的忽略,随着其使满意的现实性。、正确和完整性承当人身攻击的和共同责任。。

一、原工程概略

董事会三届十七次接触和公司2007年另外的次暂时成为搭档大会沉着经过了《几乎公司使充满”宏观世界改革、一期工程的使尽可能无效晋级高档布发射”的广告》,该发射是一期工程的搬家改革工程。,这是公司宏观世界搬家的要紧行走和一份。,即增量最早的。、的股本随球。环锭吐的破土大小为20万锭。,无梭迫在眉睫806台,添加10万个新两端渐细的。、400套无梭迫在眉睫及其补足语容易,10万主轴的改革与改革、406无梭迫在眉睫。总使充满14亿2000万元。,发射吃光后,每年可捏造1万吨高档纱。,高档绿色环保布4000万米。

二、修饰发射使充满使满意的记述

1、受上年金融危险引起,中外纺织品交易条款的赤字是非常赞许地使烦恼的。,修饰构造、空缺的职位交易条款、把持使充满、紧缩比例尺已译成纺织事业的要紧举措。

2、于此赠送现实情形交易条款低迷,率直的引起土地出让的时期和价钱。,于是引起公司搬家和改建的资产来源。

终于,修饰公司条例的宏观世界构象转移势在心行、使充满使尽可能无效晋级发射。

三、修饰发射使充满使满意

公司计划在第一阶段缩减额定的使充满。,募集资产将勋绩高档多组成的最要紧的、“高梯度勋绩捏造技术改革发射”落实毁坏变卦到正定的常山纺织产业园落实。使充满发射变卦后,一期总使充满仍为14.2亿元,复原物大小为20万环锭吐。,无梭迫在眉睫806台,内侧的添加了8万个新轴。,500喷气迫在眉睫,拿下后锭锭15万锭,12万锭的搬家改革,306梭迫在眉睫。

四、修饰发射使充满使满意的决策顺序

董事会变化公司条例认可,使充满发射修饰不得不成为搭档一致。

五、孤独董事的看

发射第一阶段的修饰是对、空缺的职位交易条款、把持使充满、应对危险的要紧某方面。工程第一期紧缩与修饰增大工程量,募集资产将勋绩高档多组成的最要紧的、“高梯度勋绩捏造技术改革发射”落实毁坏变卦到正定的纺织产业园落实,它有助于公司使还原总使充满大小。,保证明工程复原物资产不得不,预付款应对交易条款风险的充其量的。一致修饰宏观世界构象转移、一期工程的使尽可能无效晋级高档布发射”使充满发射使满意。

本公报。

  石家庄常山纺织分配物有限公司

  二OO八年腊月十日

用纸覆盖编码:000158用纸覆盖赤字:常山的股本    公报编号:2008-034

石家庄常山纺织分配物有限公司

几乎为全资分店求婚信任打包票的告发

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级办理人员保证明教训C不注意虚伪记载。、给错误的劝告性声明或主修的忽略,随着其使满意的现实性。、正确和完整性承当人身攻击的和共同责任。。

    一、打包票条款概述

董事会四届二次接触以全价票经过了《为全资分店常山恒荣求婚信任打包票的广告》,一致为全资分店石家庄常山恒荣进去世交易有限公司(以下略语“常山恒荣”)求婚流动资产信任接近不超越2000万元限制的保证明打包票。在下面所说的事限带着,公司将与财务部门签字(或签字详细的打包票礼仪)。,保证明期自签字之日起,不得超越两年。,打包票是一种共同责任打包票。。

二、保证明人的普通保险条款

石家庄常山恒荣进去世交易有限公司,注册簿日期:2007年3月26日,注册簿资金500万元人民币。,这家公司掌握100%股的股本。,注册簿地址:石家庄战争东路183号,团体代表:肖荣志。经纪变化:自营和代劳各类商品和技术的进去世(但情况限公司经纪和制止进去世的商品和技术除外),机电容易及依恋,汽车零件,金属数据,化工产生(危险货物除外),建造修饰数据,纺织股票(交往(教训),以及提供而且),百货,五金交电的交易情况。

2008年11月30日,公司总资产1773万元。,责任接近1105万元,净资产668万元,资产责任率62.31%,1-11年度净赚113万元2008元。

三、董事会看

常山恒荣为公司全资分店,公司保证明扩展交易变化。、扩展事情大小,于此公司增加充其量的强,偿债充其量的强,公司可以无效把持为其求婚打包票而发生的风险。

四、累计不相干的打包票合计和超期保函合计

短暂拜访2008年11月30日,公司求婚信任打包票限制为5亿元,极度的这些都是由分店打包票的。,现实打包票要点为2亿4790万元。,占公司审计的最新净资产的15.29%。,超期保证明。打包票吃光后,公司不相干的打包票接近为520毫,占公司审计的最新净资产的32.07%。。

本打包票不不得不成为搭档大会一致。。

五、孤独董事的看

该公司的打包票是该公司的全资分店。,公司保证明扩展交易变化。、扩展事情大小,打包票法曾经执行了必要的的顺序。,适合使担忧金科玉律和公司条例的规则,它无力的伤害公司和使充满者的感兴趣的事。。

六、备查用纸覆盖

1、董事会42届接触产生

2、打包票人营业执照硬拷贝

3、打包票人的最新决算表

本公报。 

  石家庄常山纺织分配物有限董事会

  二OO八年腊月十日

用纸覆盖编码:000158用纸覆盖赤字:常山的股本    公报编号:2008-035

石家庄常山纺织分配物有限公司几乎

另外的届传唤另外的次非上市特殊成为搭档大会告发

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级办理人员保证明教训C不注意虚伪记载。、给错误的劝告性声明或主修的忽略,随着其使满意的现实性。、正确和完整性承当人身攻击的和共同责任。。

石家庄常山纺织分配物有限公司定于午前9点。:00在本公司接触室传唤公司二OO八年另外的次暂时成为搭档大会。现将使担忧事项告发列举如下:

一、接触基本条款

(i)检阅时期:2008年12月26日早上9:00,会期多时

(二)传唤接触的毁坏:石家庄战争东路183号公司二楼接触室

(三)检阅人:石家庄常山纺织分配物有限董事会

(四)检阅图案:现场开票

(五)参与者:1、使中止2008年12月19日后部深圳用纸覆盖交易所收盘后,在奇纳用纸覆盖注册结算有限责任公司深圳分行注册在册的本公司全部成为搭档或其认可存款人;2、公司董事、监事和高级办理人员;3、公司得到工作了一位证人来证人接触。。

二、接触沉着

1、使变换发射筹资毁坏的广告;

2、论片面构象转移的修饰、第一阶段工程使尽可能无效晋级的提议。

前述的广告在《奇纳用纸覆盖报》同一时期辩解。、《用纸覆盖时报》及巨潮信息网的《几乎变卦募集资产使竖起毁坏的公报》和《论片面构象转移的修饰、第一期使尽可能无效晋级公报-使充满I。

三、现场成为搭档会注册某方面

(1)注册簿图案:人身攻击的成为搭档保留身份证。、成为搭档报告卡和无效分配物证明(付托)、客户保留证明;团体成为搭档是成为搭档的法定代理人,我只得保留我的身份证。、法定代理人证明和无效分配物证明,付托代劳人列席接触的,代劳人只得保留身份证。、法定代理人签字的认可书和无效证明。

(二)注册时期:2008年12月25日8:00到18:00

(三)注册毁坏:石家庄战争东路183号公司重要官职

四、其它事项

(1)接触的联系方法:电话学:0311-86673856

描绘:0311-86673929

节目主持人:迟均平、张莉

邮递区号:050011

(二)接触费:随行有轨电车轨道、膳宿费。

五、认可付托书

认可付托书

专门地付托 平民(举止文雅且有教养的女子)代表个人(本单位)列席石家庄常山纺织分配物有限公司二OO八年另外的次暂时成为搭档大会,代表他们行使开票权。。

存款人对沉着事项的认可开票代表:

使变换发射筹资毁坏的广告

 一致 反 弃权

论片面构象转移的修饰、第一阶段工程使尽可能无效晋级的提议

 一致 反 弃权

保留分配物的客户数: 存款人用纸覆盖报告:

存款人署名:

  客户身份证号码:

受信托的署名:

  受信托的的身份证号码:

付托日期:

本公报。

  石家庄常山纺织分配物有限董事会

  二OO八年腊月十日

用纸覆盖编码:000158用纸覆盖赤字:常山的股本    公报编号:2008-036

石家庄常山纺织分配物有限公司

特大号商品董事会四次接触公报

董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、高级办理人员保证明教训C不注意虚伪记载。、给错误的劝告性声明或主修的忽略,随着其使满意的现实性。、正确和完整性承当人身攻击的和共同责任。。

石家庄常山纺织分配物有限公司中西部及东部各州的县议会四届二次接触于二○○八年腊月九日午前在本公司接触室传唤。适宜去3位地产管理人。,给3位地产管理人。,顺应公司条例和公司条例的规则,接触由中西部及东部各州的县议会主席赵凯掌管。。接触议论并议论了这一行动。,并就相干产生圆规共识。。

一、几乎42届BOA接触的沉着和议论:

1、《使变换发射筹资毁坏的广告》;

2、《论片面构象转移的修饰、第一阶段工程使尽可能无效晋级的提议》;

3、《为全资分店常山恒荣求婚信任打包票广告》;

4、传唤另外的次特殊成为搭档大会的广告。

二、中西部及东部各州的县议会仔细沉着了前述的广告。,编队了共识。,以为:

1、《使变换发射筹资毁坏的广告》仅触及落实毁坏变卦,承兑使充满本质、使充满要点、可能性剖析、经济的剖析不注意变卦。,不引起工程复原物钻井速度。

2、《论片面构象转移的修饰、第一阶段工程使尽可能无效晋级的提议》,合适的变卦的世俗的。,适合公司现实条款,进行辩护公司和广阔成为搭档的感兴趣的事。

3、为石家庄常山恒荣进去世交易有限公司求婚流动资产信任接近不超越2000万元限制的保证明打包票,促成公司进去世交易大小的扩展,适合公司感兴趣的事和压倒的多数股权。

本公报。

石家庄常山纺织分配物有限公司中西部及东部各州的县议会

二○○八年腊月九日

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