新绿股份:2016年年度股东大会通知公告_ST新绿(834632)股吧

公报日期:2017-06-30

联系行为准则:834632 联系略号:新绿股份 直截了当地婚姻介绍人:海通联系

山东新绿色食品股份股份有限公司

2016年度隐名大会使活跃使活跃书

公司和董事会会员资格公约A的可靠性。、严格与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提到或顺利地省略,随着其质地的可靠性。、严格和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、社交基本位置

(1)隐名大会

这次社交为山东新绿色食品股份股份有限公司(以下略号“新绿股份”、2017年度隐名大会。

(二)会议集合人

隐名大会的会议集合人是董事会。。

(三)社交的法度上的义务、合规性

集合隐名大会、考虑互插法度,如公司条例等。、行政规章及《公司条例》的规则,用不着互插机关赞同或落实精华的的P。

(四)社交日期和工夫

开端工夫: 2017年7月21日午前10点

完毕工夫: 2017年7月21日午前12:00

(五)社交集合方法:社交立刻集合,并经过话筒停止。。

(六)列席者

1、隐名在公司表达之日考虑公司股份。

隐名留下印象日为2017年7月17日。。一份留下印象日

午收盘时在奇纳河结算留下印象在册的公司各种的隐名均有权列席隐名大会(在股权留下印象日补进联系的金融家获得此使产生关系,在一份留下印象日平均数的联系的金融家厌恶同样R。,隐名可以委托代理人以印刷参与社交。、参与投票权,隐名代表不得发生公司的隐名。。

2、公司董事、监事、最高级实行和交流展览科员。

3、本人公司服务的初级律师。

(七)会场:泗水县泗河办事处全兴西路(原谷城路)。

二、社交论述

(1)涉及<2016年度董事会工作表明>的广告》

深思熟虑法度、道路和道路的规则,董事会主席陈星有身份地位的人代表DIR董事会表明。 2016 年度活着的。

(二)涉及<山东新绿色食品股份股份有限公司2016年度控>

股隐名、实践监控及以此类推互插监控的朋友

董事会论述亚太(环形物)会计事务所(特殊普通使无空闲)发行的《山东新绿色食品股份股份有限公司2016年度界分隐名、实践把持人及以此类推关系方资金占用位置专项复核表明》(亚会B审字(2017)1816号)。

三、涉及涉及的深思熟虑<2016年度财务决算表明及 2017年度财务

预算表明广告

深思熟虑法度、道路和道路的规则,威尔公司 2016 年度财务决算

及 2017 年度财务预算表明。

四、涉及涉及的深思熟虑<2016年度利润分配方案>的广告》

为了取得世界著名的电脑生产厂家的开展和可持续开展,深思熟虑公司实践生产经营位置,暂且责怪 2016 年度利润分配。

五、涉及涉及的深思熟虑<2016逐年度表明及其摘要>的广告》

深思熟虑关系到法度法规、股份让零碎的道路和特定需求,公司编制了2016年度表明和摘要。,详见公司于2017年6月30日在举国上下中小企业股份让零碎使具有特性交流展览平台()上展览的《2016逐年度表明》(公报编号:2017-045)和年度表明摘要2016(公报号):2017-046)。 六、涉及论述《<董事会关2016年度财务审计表明非标准视域的专项说明>的广告》

亚太(环形物)会计事务所(特殊普通使无空闲)承担T,复核公司决算表2016份。,审计后发行了亚会B审字(2017)1816号无法表现视域审计表明。董事会深思熟虑奇纳河证监会《举国上下中小企业股份让零碎挂牌公司交流展览细则(选拔)》的规则,关系到上述的审计事项已收回特殊指代。

七、涉及涉及的深思熟虑追认<对外授权暨关系交易的公报>的广告》 公司为关系方莒南鸿润食品股份有限公司(以下略号“莒南鸿润”)提议5笔以公约齐式的授权,为山东绿润食品股份有限公司提议2种授权齐式(以下略号:,格外地赞同。

八、涉及涉及的深思熟虑追认<对外提议授权的公报>的广告》

该公司为Qin Zha等十三个的名自然人提议授权。,授权总计为

13,000,元;为临邑中一重活股份有限公司提议保证。,授权总计为

20,000,,格外地赞同。

九、涉及论述《<涉及公司股权司法冻结的核查进展公报>的广告》 深思熟虑该公司的20……
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