新绿股份:2016年年度股东大会通知公告_ST新绿(834632)股吧

公报日期:2017-06-30

安全的加密:834632 安全的简化:新绿股份 赞助募捐人:海通安全的

山东新绿色食品股份有限公司

2016年度同伴大会流通的流通的书

公司和董事会参谋的抵押权A的真相。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或主修忽略,也其灵的真相。、正确和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、动机会基本状况

(1)同伴大会

这次动机会为山东新绿色食品股份有限公司(以下简化“新绿股份”、2017年度同伴大会。

(二)会议邀集人

同伴大会的会议邀集人是董事会。。

(3)集合动机会的法度上的义务、合规性

集合同伴大会、富国互插法度,如公司条例等。、行政规章及《公司条例》的规则,讨厌互插机关同意或完成理由的P。

(4)动机会日期和工夫

开端工夫: 2017年7月21日午前10点

完毕工夫: 2017年7月21日午前12:00

(五)动机会邀集方法:动机会在决斗集合,并经过电话体系停止。。

(六)参与国

1、同伴在公司报户口之日富国公司股份。

同伴登记签到日为2017年7月17日。。份登记签到日

午收盘时在奇纳河结算登记签到在册的公司集体同伴均有权列席同伴大会(在股权登记签到日补进安全的的金融家场景此使参与,在份登记签到日平均水平安全的的金融家讨厌这时R。,同伴可以委托代理人以书面分担动机会。、分担投票权,同伴代表不得相称公司的同伴。。

2、公司董事、监事、特等经管和通知公布使产生效果。

3、公司紧密结合的募捐人。

(七)动机会名列前茅:泗水县泗河办事处全兴西路(原谷城路)。

二、动机会讨论

(1)说起<2016年度董事会工作空话>的向某人点头或摇头示意》

停飞法度、统治和统治的规则,董事会主席陈星长官代表DIR董事会空话。 2016 年度流行中的。

(二)说起<山东新绿色食品股份有限公司2016年度控>

股同伴、现实显示器及静止互插显示器的动机

董事会讨论亚太(群)会计事务所(特殊普通打伙儿)流出的《山东新绿色食品股份有限公司2016年度桩同伴、现实把持人及静止关系方资金占用状况专项复核空话》(亚会B审字(2017)1816号)。

三、说起深思熟虑<2016年度财务决算空话及 2017年度财务

预算空话向某人点头或摇头示意

停飞法度、统治和统治的规则,威尔公司 2016 年度财务决算

及 2017 年度财务预算空话。

四、说起深思熟虑<2016年度利润分配方案>的向某人点头或摇头示意》

为了获得与制造商的开展和可持续开展,停飞公司现实生产经营状况,临时性挑剔 2016 年度利润分配。

五、说起深思熟虑<2016逐年度空话及其摘要>的向某人点头或摇头示意》

停飞关于法度法规、股份让建立的统治和特定需求,公司编制了2016年度空话和摘要。,详见公司于2017年6月30日在全国的中小企业股份让体系装设通知公布平台()上公布的《2016逐年度空话》(公报编号:2017-045)和年度空话摘要2016(公报号):2017-046)。 六、说起讨论《<董事会关2016年度财务审计空话非标准看法的专项说明>的向某人点头或摇头示意》

亚太(群)会计事务所(特殊普通打伙儿)承受T,复核公司决算表2016份。,审计后流出了亚会B审字(2017)1816号无法表现看法审计空话。董事会停飞奇纳河证监会《全国的中小企业股份让体系挂牌公司通知公布细则(试验)》的规则,关于是你这么说的嘛!审计事项已收回特殊指明。

七、说起深思熟虑追认<对外批准暨关系交易的公报>的向某人点头或摇头示意》 公司为关系方莒南鸿润食品有限公司(以下简化“莒南鸿润”)供5笔以抵押权方式的批准,为山东绿润食品有限公司供2种批准方式(以下简化:,格外地同意。

八、说起深思熟虑追认<对外供批准的公报>的向某人点头或摇头示意》

该公司为Qin Zha等十三个名自然人供批准。,批准概略为

13,000,元;临邑中益重活有限责任公司批准。,批准概略为

20,000,,格外地同意。

九、说起讨论《<说起公司股权司法冻结的核查进展公报>的向某人点头或摇头示意》 停飞该公司的20……
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鼓励:这时电力网不克不及抵押权它的真相和客观现实。,懂得关于单位的无效通知,以序列流通的为坠子。,要求金融家理睬风险。

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