新绿股份:2016年年度股东大会通知公告_ST新绿(834632)股吧

公报日期:2017-06-30

债券编码:834632 债券约分:新绿股份 主办者特工:海通债券

山东新绿色食品股份有限公司

2016年度伙伴大会布告布告书

公司和董事会一群许可证获得A的现实。、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国务的或有意义的妨碍,而且其容量的现实。、精密和完整性承当个人和协同法度责任。。

一、相识基本条款

(1)伙伴大会

这次相识为山东新绿色食品股份有限公司(以下约分“新绿股份”、2017年度伙伴大会。

(二)会议用用电话与交谈通知人

伙伴大会的会议用用电话与交谈通知人是董事会构件。。

(三)相识的效力、合规性

传唤伙伴大会、不得不互插法度,如公司条例等。、行政规章及《公司条例》的规则,用不着互插机关赞同或举行用用电话与交谈通知的P。

(4)相识日期和工夫

开端工夫: 2017年7月21日午前10点

完毕工夫: 2017年7月21日午前12:00

(五)相识用用电话与交谈通知方法:相识即席之作传唤,并经过用电话与交谈举行。。

(六)参与者

1、伙伴在公司表达之日不得不公司股份。

伙伴签到日为2017年7月17日。。市场占有率签到日

午收盘时在柴纳结算签到在册的公司全部地伙伴均有权列席伙伴大会(在股权签到日买进债券的金融家拿此好的,在市场占有率签到日分支债券的金融家不需要左右R。,伙伴可以委托代理人以青红皂白参与相识。、参与投票数,伙伴代表不得译成公司的伙伴。。

2、公司董事、监事、最高级应付和要旨颁布操作。

3、公司使用的顾问。

(七)设置:泗水县泗河办事处全兴西路(原谷城路)。

二、相识评议

(1)四处走动的<2016年度董事会工作告发>的顾虑运动的》

如法度、统治和统治的规则,董事会主席陈星老师代表DIR董事会告发。 2016 年度活着的。

(二)四处走动的<山东新绿色食品股份有限公司2016年度控>

股伙伴、实践监控及其余的互插监控的顾虑运动的

董事会评议亚太(大量)会计公司(特殊普通合伙人身份)流出的《山东新绿色食品股份有限公司2016年度刑柱伙伴、实践把持人及其余的关系方资金占用条款专项复核告发》(亚会B审字(2017)1816号)。

三、四处走动的深思<2016年度财务决算告发及 2017年度财务

预算告发顾虑运动的

如法度、统治和统治的规则,威尔公司 2016 年度财务决算

及 2017 年度财务预算告发。

四、四处走动的深思<2016年度利润分配方案>的顾虑运动的》

为了发生康帕克牌计算机的开展和可持续开展,如公司实践生产经营条款,权时做错 2016 年度利润分配。

五、四处走动的深思<2016成年累月度告发及其摘要>的顾虑运动的》

如顾虑法度法规、股份让名人的统治和特定需求,公司编制了2016年度告发和摘要。,详见公司于2017年6月30日在在全国范围内中小企业股份让体系指派要旨颁布平台()上颁布的《2016成年累月度告发》(公报编号:2017-045)和年度告发摘要2016(公报号):2017-046)。 六、四处走动的评议《<董事会关2016年度财务审计告发非标准建议的专项说明>的顾虑运动的》

亚太(大量)会计公司(特殊普通合伙人身份)承担T,复核2016年度公司决算表,审计后流出了亚会B审字(2017)1816号无法表现建议审计告发。董事会如柴纳证监会《在全国范围内中小企业股份让体系挂牌公司要旨颁布细则(选拔)》的规则,顾虑上述的审计事项已收回特殊意思是。

七、四处走动的深思追认<对外许可证暨关系交易的公报>的顾虑运动的》 公司为关系方莒南鸿润食品有限公司(以下约分“莒南鸿润”)供给物5笔以许可证获得形状的许可证,为山东绿润食品有限公司供给物2种许可证形状(以下约分:,特意地赞同。

八、四处走动的深思追认<对外供给物许可证的公报>的顾虑运动的》

该公司为Qin Zha等十三的名自然人供给物许可证。,许可证总数为

13,000,元;临邑中益繁重的工作有限责任公司许可证。,许可证总数为

20,000,,特意地赞同。

九、四处走动的评议《<四处走动的公司股权司法冻结的核查进展公报>的顾虑运动的》 如该公司的20……
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