广州白云国际机场股份有限公司公告(系列) | | hg0088

编密码任一相当可信的的相干:600004  安全的部:食品蹩脚的 公报号:2013-020

广州新白云国际私人飞机场股份股份高级快车公司

2012年度变成搭档大会比分公报

邦河公司忠实与董事会职员。、非常与完整性,假记载、虚伪的征询国家能够沉重的伤害合并责。。。

主要成分是敏捷的的。:

引出各种从句熟人缺少任一扔掉的建议。。;

变成搭档大会和使转动事先receive 接收的行为缺少。;

●《董事会4届汇合点名单》及《Midwest及美国东部各州县开会名单》是总共达白白公司发行在外感兴趣的事总共3%填写的一份持有者广东省火车站或汽车站支配权电路股份高级快车公司养育的短暂的提案。

一、熟人与出工

基本原则广州新白云国际私人飞机场股份股份高级快车公司(以下约分“感兴趣的事公司”或“本公司”)尺域名,董事会叫进来,本公司2012年度一份持有者大会于2013年6月27日在广州以现场建议的办法集合。13名变成搭档和变成搭档代表列席圣餐重大聚会,感兴趣的事项占公司选任权的728。。,063,407股,主任簿记员师对公司普通一份的对待。,评述公司条例和公司规章或预备公司的公司。公司董事长张可建医生许诺支配熟人。。,公司11名董事,参加11人;3监,参加3人,公司高管列席汇合点。。

二、慎蓄意的并打算这熟人的行为

(1)摇头或摇头

1、董事会在2012年纪年纪地内会慎思索,因。

2、仔细蓄意的县开会的处置句子。

3、2012份财务报告被慎思索。。

4、2012的支出被以为是鉴于。

5、2012年度利润分派的发生。

广东暗切中要害珠江簿记员部工厂室审计,2012年12月31日公司发生净赚753。,089,元,净赚685,186,元,抽象派公积金的艺术作品,518,元后,累计未分派进项为2011,为1。,707,412,元,2012年度股权分置402的扣除额,500,元,分派给变成搭档的总利润为1。。,921,579,元。每10股派发现钞(含税)给变成搭档,总利润分派379,500,元。

6、2012听孤单导演的支出(缺勤可取之处)

7、因招引伴侣审计权杖的名单

补充嫁妆珠江决标的延续任用人数,首要的学期是年纪。。,并在董事会的引导下签字董事会。

8、董事会4届汇合点名单

非孤单导演Zhang Kejian Civilian、刘建强平民、关一博平民、张宇民平民、Dai 志民、邱佳辰平民、徐光裕,平民和孤单的导演林 Bin平民、卢克平民、梁青银的平民和李威的优美和受过培养的女人配制了。,自本比分见效之日起见效,十一名董事任期三年。,变成搭档大会上选出的新董事会。。

9、Midwest和埃阿四分之一届县委熟人记载

一份持有者代表监事365体育在线备用平民、王东冰和王丽君,公职权杖代表反省,F,自本比分见效之日起见效,3位监事在任3年。。,由新中西部和东部各州的郡开会选出。

(2)发票的可取之处

见下表。

序号 这张钞票是以它的名字命名的。 完整白白库存 赞成 支撑物 弃权 提案终极
经过开票选出 人数 量度 经过开票选出 人数 量度 经过开票选出 人数 量度
1 董事会2012年度支出 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 鉴于
2 2012年度中西部及东部各州的县开会操作的宣判 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 鉴于
3 2012财务状况表 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 鉴于
4 2012年度支出 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 鉴于
5 2012年度利润分派健康状况 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 鉴于
6 孤单的导演2012年度支出 / / / / / / / / / / 无可取之处
7 2013年度测算表审计员名单 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 鉴于
8 董事会4届汇合点名单 报考者 完整白白库存 考生堆积物发票 量度 提案终极
张可建 728,063,407 722,821,407 99.2800% 获选
刘建强 728,063,407 722,821,407 99.2800% 获选
关义坡 728,063,407 759,501,407 104.3180% 获选
张宇闽 728,063,407 722,835,407 99.2819% 获选
戴智 728,063,407 722,821,407 99.2800% 获选
陈楚嘉 728,063,407 722,821,407 99.2800% 获选
徐光余 728,063,407 722,821,407 99.2800% 获选
林斌 728,063,407 722,829,407 99.2811% 获选
卢金 728,063,407 722,821,407 99.2800% 获选
尹良卿 728,063,407 743,781,407 102.1589% 获选
李玮 728,063,407 722,821,407 99.2800% 获选
9 Midwest及美国东部各州县开会名单 365体育在线备用 728,063,407 728,065,407 100.0003% 获选
王东兵士 728,063,407 728,061,407 99.9997% 获选

三、变态观

这次一份持有者大会经北京市奋迅黑色豪门扩大王颖哲求教者现场表示并期了法看书。变态观列入列举如下::游览公司变成搭档大会、此定单依从的公司章则。。、支配权与反的倒数沾手规律、行政规章、把持、定额行和尺的把持,变成搭档大会游览者与变成搭档资历,发票的挨次是合法的。,因比分是合法的和白白的。。

四、为商量而预备的离床活动记载

1。董事署名身份证变成搭档大会比分;

2。求教者Law View Book;

三。孤单的导演测算表中四分之一大董事会的孤单观。

                广州新白云国际私人飞机场使产生关系股份高级快车董事会

2013年6月27日

孤单导演对博阿4熟人的孤单观

董事会四分之一届汇合点的熟人,基本原则通向了任一相当孤单的D的小雪茄烟的望远镜。,提案人简历及中间定位书信的基本原则,当心审核,对测算表委员会事务的孤单望远镜不是非常和有理。。:

一、四分之一董事会能力更强的挨次廉正,报考者是具有上市资历的公司董事。、孤单导演的必要条件,他变数胜任。,公司条例第147嫁妆缺少管治。,承揽者与监督人扩大了相当大的相信相干。。

二、增加和能力更强的张可建的平民人、刘建强平民、关一博平民、张宇民平民、Dai 志民、邱佳辰平民、徐光于平敏为广州新白云国际私人飞机场股份股份高级快车公司第五届董事会非孤单的导演报考者。

三、补充嫁妆林 Bin平民、卢克平民、尹良卿平民、李玮彬彬有礼且有繁殖的女拥人或女下属为广州新白云国际私人飞机场股份股份高级快车公司第五届董事会孤单的导演报考者。

孤单的导演:朱伟平、刘江华、林斌、卢金

2013年6月14日

编密码任一相当可信的的相干:600004 安全的部:食品蹩脚的 公报号:2013-021

广州新白云国际私人飞机场股份股份高级快车公司第五届董事会更好地(短暂的)相知分解率公报

邦河公司忠实与董事会职员。、非常与完整性,假记载、虚伪的征询国家能够沉重的伤害合并责。。。

基本原则广州新白云国际私人飞机场股份股份高级快车公司(以下约分“感兴趣的事公司”或“本公司”)《尺》,公司董事长叫进来,本公司第五届董事会更好地(短暂的)相知于2013年6月27日在广州以现场建议的办法集合。熟人的布告于2013年6月17日亲自送交。。、电子邮件、域名掌管和反党的说某种语言的排队。。

熟人应达11名董事。,致11位董事,评述公司条例和公司规章或预备公司的公司。

熟人、颁与和后续比分:

一、张科健文官山肩公司董事长名单

二、张宇民平民肩膀测算表代劳人名单

三、徐董事会草书体大号铅字测算表授予名单

四、这一行为请董欣凌装扮优美和受过培养的代表人物。

五、行为请谢泽皇,官方巅副抬出去代劳人

六、请吴 玉本山本公司副抬出去代劳

七、黄昊山肩公司副总统

八、问许祥东文山山肩高级快车责公司副抬出去工厂

九、请锦 Kam Nam平民山肩公司副抬出去代劳人的清单

十、行为请汪诗诗私营山肩公司副抬出去官

十一、行为请谭平路肩优美的副抬出去代劳

十二、请莫 甄的优美和受过培养的女性名单是第任一银行家的职业机构。

十三个、测算表切中要害请谢新新平民山肩公司总理财师的清单

十四的记号点钟、入口周到的思索授予联协约国名单

被选Kwan Yibo平民、邱佳辰平民、Lin Bin平民、卢克平民、尹良卿平民山肩公司第五届董事会使入口审核授权委员。

由十五个人联合集团的橄榄色的球队名队员联合集团的橄榄色的球队、在意味着的利于和深谋远虑的协约国名单上

精选林 Bin平民、尹良卿平民、李威的优美和受过良好培养的举止精炼的且有教养的女子肩负第五的薪金和评论。。

十六、审计意味着协约国的行为

选出的刘建强平民、Lin Bin平民、李威优美而有繁殖的女山本第五董事会审计委员。

前述的的1-16项清单自本比分见效之日起见效,公司或提案人的思索和授权,3年任期,直到董事会汇合点完毕。

本公报。

广州新白云国际私人飞机场使产生关系股份高级快车董事会

6月27日二13

简历:

张可建,男,柴纳国籍,生于1964年8月,硕士学历,中共党员,有利的安置或许多。广东私人飞机场把持圈公司继承人、副总统统、副草书体大号铅字长,公司董事、抬出去代劳商、党委委员、党委副草书体大号铅字长,广东私人飞机场殖民地化了公司的顶上的、抬出去代劳商、党委委员、党委副草书体大号铅字长,公司董事长公报等。。广东私人飞机场优势圈股份高级快车公司董事长。。、抬出去代劳商、党委委员、党委副草书体大号铅字长,公司董事长。

刘建强,男,柴纳国籍,生于1960年9月,广东始兴人,学术团体学历,中共党员,下级政权的安置或处置。广东当任务人员上岗纪检监察任务、纪委副草书体大号铅字长,咱们公司许诺。,广东私人飞机场殖民地化了公司的顶上的、党委委员、党委副草书体大号铅字长、纪律反省委员会和工会主席,公司董事、党委委员、党委书记的略述许诺制。广东私人飞机场优势圈股份高级快车公司董事长。。、党委委员、党委副草书体大号铅字长、纪律反省委员会和工会主席,公司董事、党委委员、党委草书体大号铅字之职。

关义坡,男,柴纳国籍,生于1962年7月,结论日历,事实支配权度,中共党员,优级理财师。广州国际汇合点党委书记、董事长,广东私人飞机场殖民地化了公司的顶上的、副抬出去代劳人,公司董事公报等。。广东私人飞机场优势圈股份高级快车公司董事长。。、副抬出去代劳人,公司董事。

张宇闽,柴纳国籍,男,生于1965年4月,汕头人,中共党员,学术团体学历,工商业支配硕士。公司党委抬出去主席、副抬出去代劳人、广东省火车站或汽车站支配权电路公司党委委员、工程新政大帅部,广东私人飞机场殖民地化了公司的顶上的、党委委员,公司董事、抬出去代劳商、党委委员、党委副草书体大号铅字长等宣告。广东私人飞机场优势圈股份高级快车公司董事长。。、党委委员,公司董事、抬出去代劳商、党委委员、党委副草书体大号铅字长。

戴智,男,柴纳国籍,生于1971年7月,结论日历,工商业支配硕士,中共党员,下级政权的安置或处置。山区河流广东私人飞机场马私人飞机场是任一悸动的集合式代劳、广东私人飞机场指示党的编程机关事实,广东省火车站或汽车站支配权电路公司党委委员、副抬出去代劳人、党的编程部作为毕生事业的、党委入口,公司董事公报等。。当前,广东火车站或汽车站支配权电路股份高级快车公司党委委员。、副抬出去代劳人、党的编程部作为毕生事业的、党委入口,公司董事。

陈楚嘉,男,柴纳国籍,生于1971年9月,结论日历,投币将存入银行硕士学位,中共党员,黄金时代主任簿记员师。广东私人飞机场优势物种伴侣融资圈、总簿记员部,广东省火车站或汽车站支配权电路公司党委委员、总理财师,公司董事公报等。。当前,广东火车站或汽车站支配权电路股份高级快车公司党委委员。、总理财师,公司董事。

徐光余,男,柴纳国籍,生于1952年10月,硕士扣押,中共党员,下级政权的安置或处置。董事会常务副草书体大号铅字长公报。义不容辞的公司董事、董事会草书体大号铅字之职、党委委员。

林斌,男,柴纳国籍,生于1962年9月,教义人,博士生助手。中山学术团体支配权学术团体簿记员权杖学教义人、内政运用和非营利测算表的集合顶上的的扩大、任一小征询求教者与授予的把持定额的誓言、Chana主任簿记员师学会教知底细的机关权杖、广东审计协会副中校、广东省在内政运用的审计协会副Commander财务总管。当前是公司的孤单的导演。。

卢金,男,柴纳国籍,生于1971年6月。嘉纳国际将存入银行公司授予Inaugural Ba委员、使将存入银行贩卖部变成代劳人。掌管扩大表里沉重的本钱运营,义卖市场营销切中要害装修本钱。当前是公司的孤单的导演。。

尹良卿,男,柴纳国籍,生于1950年5月,中山学术团体哲学教义人,结果办法专业博士生助手,内阁特殊慷慨专家。中山大学前副校长、约束党委副草书体大号铅字长、副校长、约束党委副草书体大号铅字长、学科草书体大号铅字、合并会主席、约束党委副草书体大号铅字长。事业聘用顶上的,Chanar结果办法的辩证逻辑、结论逻辑,学衔副顶上的、广东哲学学会大帅,中山大学校务聘用副顶上的、中山大学南海学术团体院长、中山大学华南村集合度UPPE的蓄意的。当前是公司的孤单的导演。。

李玮,女,香港民主党员,生于1965年10月,哲学博士(将存入银行家的职业)。香港理工学术团体簿记员权杖与将存入银行业务学术团体教士教义人,香港理工学术团体扩大集合敏捷的使位移顶上的、香港珠海学会及香港中文学术团体关后考评官、四轮篷车学术团体助手谆谆教诲(博士)。当前是公司的孤单的导演。。

谢,黄,柴纳国籍,男,生于1959年4月,福建泉州人,中共党员,1978年3月归休,1982年1月入党,学历本科。山肩公司副抬出去代劳人。、党委委员等尽量使力量,公司副抬出去代劳人、党委委员、党委副草书体大号铅字长、纪委。

武宇,男,柴纳国籍,生于1961年8月,结论日历,中共党员。汕头当任务人员持续变成民主党员委员会委员,当任务人员体系的顶上的。。公司副抬出去代劳人、党委委员。

黄浩,男,柴纳国籍,生于1965年12月,广东遂溪人,中共党员,工商业支配权硕士,政工师。山肩广州白云国际团团委副草书体大号铅字长、草书体大号铅字之职,草书体大号铅字在公司航空队现役切中要害位、副代劳人,适得其反。现为公司党委委员。、副抬出去代劳人兼事实抚育部作为毕生事业的。

徐向东,男,柴纳国籍, 生于1965年3月,山东莱芜人,中共党员,硕士,优级理财师。山肩广州白云国际团团委副草书体大号铅字长、草书体大号铅字之职,广州新白云国际火车站或汽车站应受,我公司代劳机关的代劳。,航空逻辑推进的抬出去代劳、党委副草书体大号铅字长等宣告。现为公司党委委员。、副抬出去代劳人兼航空逻辑推进的抬出去代劳、党委副草书体大号铅字长。

南支,男,柴纳国籍,生于1970年4月,广东遂溪人,中共党员,硕士,优级理财师。广州白云国际火车站或汽车站举行旅社式工厂副代劳人,公司人文资源代劳、事实与反向尽量使力。现为公司党委委员。、副抬出去代劳人兼劳动力资源部作为毕生事业的。

王利群,男,柴纳国籍,生于1969年11月,江苏阜宁人,中共党员,硕士,簿记员部。广州白云国际总行原副总统、科长,广州新白云国际服务合同抬出去代劳、党委副草书体大号铅字长等宣告。现为公司党委委员。、副抬出去代劳人兼广州新白云国际服务合同抬出去代劳、党委副草书体大号铅字长。

谭萍,女,柴纳国籍,生于1973年11月,四川乐山人,中共党员,硕士,理财师。广州白云新先生公关部副代劳人、代劳商,招商将存入银行广州布兰私人飞机场分成小分支上楼,古白云国际私人飞机场是酒店式工厂楼的可鄙的代劳,广州白云国际火车站或汽车站举行旅社式工厂副抬出去代劳人,行政和公共相干文员,航空在义卖市场上使好卖某些数量部事实与反向尽量使力务。现为公司党委委员。、副抬出去代劳人兼航空营销作为毕生事业的。

缺勤简洁的说辞,女,柴纳国籍,生于1966年12月,广东南雄人,中共党员,学术团体本科,黄金时代主任簿记员师。广州新白云售后服务部财务代劳,公司财务代劳店文员、代劳商,演示总簿记员机关事实与反向尽量使力务。他现时是公司的第一名财务掌管和银行家的职业作为毕生事业的。。。

谢新新,男,柴纳国籍,生于1970年2月,湖南常德人,中共党员,党校先生,有利的安置或许多。广州蹩脚的食品股份高级快车公司副总统,广州白云国际饭店下层工厂楼总体部署及处置,我公司私人飞机场把持部抬出去代劳、党委副草书体大号铅字长等宣告。他是该公司的第一名理财专家和空间特务机关的抬出去代劳人。。、党委副草书体大号铅字长。

董新玲,柴纳国籍,女,簿记员部,生于1970年2月,中共党员,学术团体学历,2009年5月赢得上海使相当互信相干进行易货贸易发表的上市董事会草书体大号铅字之职拖裾合格证书。使相当互信相干部副代劳人、约束代劳与反向变量的同质。他现时是这家公司的代表。。。

孤单的导演对紧密的联合集团优级支配权权杖的看

基本原则使相当孤单的导演零碎的直接地地看、由与之相反的公司域名或把持的公司。,栩栩如生的公司的孤单的导演。,以下是公司请高级支配权杖的反对的话:

一、这一授予请张宇民在T的肩膀上充任代劳人。,授予徐光裕为普通合伙人董事会草书体大号铅字,请谢,黄平民、Wu 禹平民、黄浩平民、徐翔东平民、发展中国家平民、王丽群平民、谭平精炼的女拥人或女下属山肩副抬出去代劳人。,请缺勤简洁的说辞彬彬有礼且有繁殖的女拥人或女下属山肩财务总监,请谢新新平民山肩总理财师的挨次廉正《公司条例》、公司量度或把持权的公司。;

二、看一眼张宇民的平民、徐光于平敏、谢,黄平民、Wu 禹平民、黄浩平民、徐翔东平民、发展中国家平民、王丽群平民、谭平精炼的女拥人或女下属、缺勤简洁的说辞彬彬有礼且有繁殖的女拥人或女下属、谢新新平民的简历,公司条例第147嫁妆缺少退职权杖。。,承揽者与监督人扩大了相当大的相信相干。,其资历是合法的。;

三、补充嫁妆张宇民文官山肩抬出去官的授予,授予徐光裕为普通合伙人董事会草书体大号铅字,请谢,黄平民、Wu 禹平民、黄浩平民、徐翔东平民、发展中国家平民、王丽群平民、谭平精炼的女拥人或女下属山肩副抬出去代劳人。,请缺勤简洁的说辞彬彬有礼且有繁殖的女拥人或女下属山肩财务总监,请谢新新平民山肩总理财师。

孤单的导演:林斌、卢金、尹良卿、李玮

2013年6月27日

编密码任一相当可信的的相干:600004 安全的部:食品蹩脚的 公报号:2013-022

广州新白云国际私人飞机场股份股份高级快车公司第五届中西部及东部各州的县开会更好地(短暂的)相知分解率公报

中间的、韦斯特公司职员贺县开会的抵押授权。、非常与完整性,假记载、虚伪的征询国家能够沉重的伤害合并责。。。

基本原则广州新白云国际私人飞机场股份股份高级快车公司(以下约分“感兴趣的事公司”或“本公司”)《尺》,中、西部县委书记到访,本公司第五届中西部及东部各州的县开会更好地(短暂的)相知于2013年6月27日在广州以现场建议的办法集合。熟人的布告于2013年6月17日亲自送交。。、电子邮件、域名监督人和反党的说某种语言的队列。

三位管理者应熟知。,给3位策士。。,评述公司条例和公司规章或预备公司的公司。

这次相知慎思索并鉴于了《测算表切中要害选出的365体育在线备用平民山肩公司中西部及东部各州的县开会主席的清单》,自本比分见效之日起见效,任期三年,直到退职者中西部及东部各州的县开会填写。

广州新白云国际私人飞机场股份股份高级快车公司中西部及东部各州的县开会

2013年6月27日

This entry was posted in 365体育在线备用. Bookmark the <a href="https://www.2008guoao.com/365tyzxby/2620.html" title="Permalink to 广州白云国际机场股份有限公司公告(系列) | | hg0088" rel="bookmark">permalink</a>.

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注